內(nèi)部控制手冊之合同管理-文庫吧
2025-05-15 01:55 本頁面
【正文】 據(jù)”二級流程末級流程CM01合同調(diào)查合同對方主體資格未達要求或缺乏履行能力，可能導(dǎo)致公司合法權(quán)益受到侵害C11. 各業(yè)務(wù)部門訂立合同以前進行合同調(diào)查，充分了解合同對方的主體資格、信用狀況等有關(guān)情況，確保對方當(dāng)事人具備履約能力，在充分收集相關(guān)證據(jù)的基礎(chǔ)上評價主體資格是否恰當(dāng)（具體措施包括：審查被調(diào)查對象的法人登記證書、資質(zhì)證明、授權(quán)委托書等證明原件，必要時，可通過發(fā)證機關(guān)查詢證書的真實性和合法性；關(guān)注授權(quán)代理人的授權(quán)范圍等）。2. 在情況允許的條件下，各個部門具體負(fù)責(zé)人對調(diào)查對方進行現(xiàn)場調(diào)查，實地了解和全面評估生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、產(chǎn)品類別和質(zhì)量等生產(chǎn)經(jīng)營情況，分析其合同履約能力。3. 與被調(diào)查對象的主要供應(yīng)商、客戶、開戶銀行、主管稅務(wù)機關(guān)和工商管理部門等溝通，了解其生產(chǎn)經(jīng)營、商業(yè)信譽、履約能力等情況。4. 對于調(diào)查結(jié)果，承辦部門應(yīng)形成書面文件，連同對方當(dāng)事人提供的資質(zhì)材料，提交至合同承辦部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核。初審工作完成后，將合作方信息錄入“合作方檔案”；與已在“合作方檔案”（如：供應(yīng)商檔案、客戶檔案）中的合同合作方進行再次業(yè)務(wù)往來前，合同經(jīng)辦部門也應(yīng)對其進行資質(zhì)進行復(fù)核工作。承辦部門《法律風(fēng)險管理制度》；《合同管理制度》“合作方檔案”CM02合同談判合同雙方未明確雙方的權(quán)利和違約責(zé)任，可能因忽略合同重大問題或在重大問題上做出不當(dāng)讓步，使公司利益受損C21. 承辦部門合同談判前應(yīng)事先收集談判對手資料、充分熟悉談判對手情況；研究國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)監(jiān)督、產(chǎn)業(yè)政策、同類產(chǎn)品或服務(wù)價格等與談判內(nèi)容相關(guān)的信息。2. 關(guān)注合同核心內(nèi)容、條款和關(guān)鍵細(xì)節(jié)，具體包括合同標(biāo)的數(shù)量、質(zhì)量或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，合同價款的確定方式與支付方式，履約期限和方式，違約責(zé)任和爭議的解決方法、合同變更或解除條件等。3. 談判人員應(yīng)具備所需專業(yè)技術(shù)、財務(wù)、法律等相關(guān)知識；對于影響重大、涉及較高專業(yè)技術(shù)或法律關(guān)系復(fù)雜的合同，組織法律、技術(shù)、財會等專業(yè)人員參與談判，充分發(fā)揮團隊智慧，及時總結(jié)談判過程中的優(yōu)勢，研究確定下一步談判策略；必要時可聘請外部專家參與相關(guān)工作，并充分了解專家的專業(yè)資質(zhì)、勝任能力和職業(yè)道德情況。4. 承辦部門應(yīng)加強談判人員管理，做好保密工作和建立嚴(yán)格責(zé)任追究制度，避免泄露本公司談判策略，導(dǎo)致公司在談判中處于不利地位。5. 金額重大合同或性質(zhì)重要合同，對談判過程中的重要事項和參與談判人員的主要意見，予以記錄并妥善保存，作為避免合同舞弊的重要控制手段和責(zé)任追究的依據(jù)。承辦部門《法律風(fēng)險管理制度》“談判記錄”CM03合同文本擬定
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