【正文】 表附 圖：附 圖 1：區(qū)域位置圖附 圖 2：總平面布置圖附 圖 3：工藝流程圖附 件：附件 1：申報國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)參股經(jīng)營項目的股東代表大會決議復印件附件 1：企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證書復印件附件 2：公司 2022 年、2022 年度財務審計報告復印件附件 3：國有土地使用權證復印件附件 4：建設項目環(huán)境影響審批意見附件 5：銀行信用等級證明附件 6：貸款意向協(xié)議、自有資金證明材料附件 7：農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點龍頭企業(yè)證書附件 8：湖南省重點高新技術企業(yè)認定證書復印件附件 9：公司章程（簡要）及公司前五位股東持股情況表復印件附件 10：發(fā)明專利證書、技術合作協(xié)議等附件 11：中國馳名商標、中國名牌產(chǎn)品證書等 附件 12：國際標準認證證書等附件 13：投資參股經(jīng)營項目基本情況表附件 14：投資參股經(jīng)營項目單位基本情況表第一章 總 論 項目概要 項目單位基本情況(1) 概況單位名稱：XX 集團股份有限公司所有制形式：股份有限公司法定代表人：陶一山注冊資本：捌仟玖佰叁拾叁萬元整公司概況：XX 集團股份有限公司是一家以“駱駝”牌飼料、 “XX”肉品為主導產(chǎn)業(yè)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點龍頭企業(yè)。目前，集團公司總資產(chǎn) 億元，2022 年實現(xiàn)主營業(yè)務收入 億元；公司現(xiàn)有員工近5000 人，其中具有大學本科、碩士、博士等學位的專業(yè)技術人員，占員工總數(shù)的 35%以上。XX 集團經(jīng)過 20 年的 發(fā)展，已從 單一的飼料產(chǎn)業(yè)逐步發(fā)展到種苗、飼 料、 動物保健、肉品加工、連鎖商業(yè)五大產(chǎn)業(yè)，目前集團年飼料生產(chǎn)能力已達 350 萬噸，年肉制品生產(chǎn)能力達 4 萬噸。 “駱駝” 牌飼料和“XX”肉品分 別榮獲 “中國名牌產(chǎn)品”， “XX”商標榮獲“中國馳名商標” ，企業(yè)已跨入中國飼料行業(yè)前十強企業(yè)，中國肉類行業(yè)前 11 強企業(yè)，中國制造業(yè) 500 強企業(yè)。 (2) 財務 狀況根據(jù)湖南天華有限責任公司會計師事務所對 XX 集團股份有限公司 2022 年、2022 年度《審計報告》表明，企業(yè)財務狀況良好。2022 年末，集團公司資產(chǎn)總額為 萬元，其中：固定資產(chǎn) 萬元，流動資產(chǎn) 萬元，長期投資為 萬元，無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn) 萬元；負債總額 萬元，其中：長期負債 萬元，流動負債 萬元；股東權益合計 萬元，實收資本 萬元，資產(chǎn)負債率為 %，流動比率 %，速動比率 %。2022 年，集 團公司主營業(yè)收入為 萬元，主營業(yè)務利潤 萬元，利潤總額 萬元，凈利潤 萬元，營業(yè)利潤率 %，凈資產(chǎn)收益率 %。2022 年末，集團公司資產(chǎn)總額為 萬元，其中：固定資產(chǎn) 萬元，流動資產(chǎn) 萬元，長期投資為 萬元，無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn) 萬元；負債總額 萬元，其中：長期負債 萬元，流動負債 萬元；股東權益合計 萬元，實收資本 萬元，資產(chǎn)負債率為 %，流動比率 %，速動比率 %。2022 年，集 團公司主營業(yè)收入為 萬元，主營業(yè)務利潤 萬元，利潤總額 萬元，凈利潤 萬元，營業(yè)利潤率 %，凈資產(chǎn)收益率 %。同時，公司銀行資信等級為 AA+級。(3) 法人代表基本情況公司法人代表—— 集團董事長兼總裁陶一山先生為管理學博士，第十屆全國人大代表，全國管理創(chuàng)新一等獎獲得者，湖南 10 大杰出經(jīng)濟人物、享受國務院特殊津貼專家。 建設條件(1) 產(chǎn) 品品牌 優(yōu)勢集團公司已獲得四項國家級品牌榮譽：1 個馳名商標和 3 個中國名牌。 “駱駝 ”牌飼料、 “XX”肉品分別榮獲“中國名牌 產(chǎn)品”， “XX”商標榮獲“ 中國馳 名商標” 。“營養(yǎng)美味、放心消 費”和 “貨真價實、致富有望”的“XX”肉品、 “駱駝”飼料的品牌文化深入人心。(2) 技 術優(yōu)勢集團公司擁有省級技術中心，是湖南省重點高新技術企業(yè)。中國農(nóng)業(yè)大學、中國肉類食品綜合研究中心是集團的股東之一，華中農(nóng)業(yè)大學副校長、農(nóng)業(yè)部疫病防治首席科學家、中國工程院陳煥春院士和遺傳育種專家熊遠著院士、中國農(nóng)業(yè)大學博士生導師李德發(fā)教授等國內知名專家為公司技術顧問。先后與華中農(nóng)業(yè)大學、南京農(nóng)業(yè)大學、湖南農(nóng)業(yè)大學、中國農(nóng)科院飼料研究所、武漢工業(yè)學院等高校成立了飼料、肉品、畜牧獸醫(yī)、生物科學等產(chǎn)業(yè)聯(lián)合研究所，還與中南大學、湖南大學等高校建立了培養(yǎng)管理人才的 MBA 教學基地。 (3) 廠址條件1) 地理位置與交通條件項目選址于 XX 市高新區(qū)栗雨工 業(yè)園—— XX 市 XX 集團工業(yè)園所在地。栗雨工業(yè)園地處 XX 市區(qū)西部，湘江西岸，其東部邊緣為城市西環(huán)路，橫穿區(qū)內的天易高等級公路是連接京珠高速公路、上瑞高速公路的城市快速路，西環(huán)路為連接城市各個組團的城市環(huán)路，距XX 鐵路貨運站約 15 分鐘車程，距 XX 千噸 級碼頭約 2 公里，交通運輸條件極為方便快捷。2) 用地條件廠區(qū)規(guī)劃用地面積 平方米(合 畝),已辦理了征地等相關手續(xù)（詳附件：土地使用證書）。3)燃料及動 力供應本工程生活及生產(chǎn)用水年耗水量為 萬噸，由開發(fā)區(qū)負責將城市自來水管網(wǎng)接到廠區(qū)用地紅線內供本工程使用。本工程總裝機容量約 1310 千瓦（其中備用約 250 千瓦），年耗電量為 406 萬度，由開發(fā)區(qū)負責接線至廠區(qū)用地紅線內供本工程使用。本工程生產(chǎn)用汽由自備鍋爐房供給，鍋爐采用燃氣鍋爐，氣源由開發(fā)區(qū)提供，年耗天燃氣量為 萬 Nm3。 項目建設方案(1) 項 目名稱湖南省 2022 年 XX 市 XX6 萬噸肉制品加工新建 項目(2) 建 設地點位于 XX 市 XX 集團工業(yè)園(XX 市高新區(qū)栗雨工業(yè)園內)。(3) 建 設規(guī) 模與產(chǎn)品方案建設規(guī)模：新建年產(chǎn) 6 萬噸肉制品綜合加工廠 1 座。產(chǎn)品方案：火腿腸及營養(yǎng)玉米狗 3 萬噸/ 年、低溫西式火腿 萬噸/年、低溫西式灌腸 萬噸/ 年、傳統(tǒng)肉制品 (醬鹵)1 萬噸/年、速凍微波肉制品 1 萬噸/年。(4) 主要建設內容1) 新建肉制品加工車間 12022 平方米，成品庫、原料肉周轉、包裝物和輔料等倉庫 3000 平方米；2) 新建 鍋爐房 250 平方米、變( 配)電所 160 平方米、制冷站 320平方米，配套建設科研檢測樓、傳達室、食堂、倒班宿舍 5308 平方米及污水處理設施3) 在 長沙、 XX、湘潭、衡陽、岳陽、郴州等地新建 XX 肉品品牌專賣店 200 家。(5) 技 術來源本項目技術來源于公司近年來產(chǎn)學研結合的多項技術成果與專利技術；同時，擬對國內現(xiàn)有先進實用技術進行集成、配套，結合國內最新流程設計，應用國內技術和設備創(chuàng)新，建成后符合 ISO9000 和ISO14000 標準，投產(chǎn)后，各項經(jīng)濟指標和技 術指標達到國內同類工廠領先水平。XX 肉品已榮獲“中國馳名商標”，XX 低溫肉制品已連續(xù)兩屆榮獲“ 中國名牌 產(chǎn)品稱號 ”，其生產(chǎn)工藝水平和 產(chǎn)品質量特色均可與國內先進企業(yè)媲美。中國肉類食品綜合研究中心是集團股東之一，是集團肉類技術開發(fā)的堅強后盾；建有省級技術中心和市級肉類工程研究中心以及質量檢測中心，并與南京農(nóng)業(yè)大學組建了肉品聯(lián)合研究所，目前正與湖南農(nóng)業(yè)大學合作建設湖南省肉類工程技術中心。(6) 進 度安排項目建設期 1 年，計劃 2022 年 6 月～2022 年 5 月(具體從項目批復之日算起)。(7) 組織 管理方案1)成立項目 領導小組及項目實施小組，擬由 XX 集團投資部、工程部與肉類事業(yè)部共同實施該項目。2)采取“公司＋養(yǎng)殖聯(lián)合體＋專業(yè)養(yǎng)殖戶”的產(chǎn)業(yè)化模式實施和運作，即公司與農(nóng)戶簽訂產(chǎn)銷合同，按保護價收購農(nóng)戶養(yǎng)殖的生豬，并通過公司在 XX 已 擴建的 100 萬頭生豬屠宰 線(即將投產(chǎn))進行加工后，原料豬肉再經(jīng)本項目建設的肉制品加工廠進行深加工銷售。 投資構成及資金來源項目總投資 萬元，其中：建設投資 萬元，鋪底流動資金 萬元。擬定資金來源：一是申請國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)中央財政資金 萬元；二是地方財政配套資金 萬元；三是企業(yè)自籌資金 萬元；四是銀行貸款 萬元，其中：長期貸款 萬元，流動資金貸款 萬元。 主要技術經(jīng)濟指標 詳見表 11表 11 主要技術經(jīng)濟指標表序號 指標名稱 單 位 數(shù) 量 備 注1 建設規(guī)模1 肉制品加工能力 噸/年 600002 產(chǎn)品方案 火腿腸、營養(yǎng)玉米狗 噸/年 30000 低溫西式火腿 噸/年 5000 低溫西式灌腸 噸/年 5000 速凍微波肉制品 噸/年 10000 傳統(tǒng)肉制品(醬鹵) 噸/年 100003 總投資 萬元 建設投資 萬元 鋪底流動資金 萬元 4 正常年銷售收入 萬元/年 5 正常年總成本費 萬元/年 6 正常年利潤總額 萬元/年 7 稅后利潤 萬元/年 8 銷售稅金及附加 萬元/年 9 所得稅 萬元/年 10 投資利潤率 % 11 投資利稅率 % 12 財務內部收益率 % 所得稅后13 財務凈現(xiàn)值(i=8%) 萬元 所得稅后12 動態(tài)投資回收期 (所得稅后 ) 年 含建設期 1 年13 資本金財務內部收益率 % 14 盈虧平衡點 (生產(chǎn)能力 ) % 可行性研究報告編制依據(jù)(1)《2022 年國家 農(nóng)業(yè)綜 合開發(fā)投資參股經(jīng)營項目申報指南》及《湖南省 2022 年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報指南》；(2) 國家發(fā)改革委、建設部發(fā)布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》( 第三版) ；(3)《湖南省國民經(jīng)濟 和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》；(4)《湖南省人民政府關于加快農(nóng)業(yè)五大產(chǎn)業(yè)鏈建設推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的意見》(湘政 發(fā)[2022]24 號)； (5)《XX 市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》；(6)《國家 農(nóng)業(yè)綜 合開 發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大綱》；(7) 國家及省、市有關部門頒布的相關政策、法規(guī)、標準、規(guī)范、規(guī)定及定額等；(8) 項 目單 位提供的各 項基礎資料。 綜合評價與結論 綜合評價(1) 項 目的 龍頭帶動 作用明顯依托 XX 集團現(xiàn)有種苗、飼料、動物保健、肉品加工、連鎖銷售一條龍基礎條件，通過進一步加大投入、擴大產(chǎn)業(yè)規(guī)模和龍頭帶基地、建立養(yǎng)殖聯(lián)合體的方式，完善優(yōu)質豬肉供應產(chǎn)業(yè)鏈，實現(xiàn)“生豬無公害養(yǎng)殖、標準化屠宰與肉制品深加工”轉 化增殖。這既是保證企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的需要，也是帶動項目區(qū)農(nóng)民致富和提高生豬產(chǎn)業(yè)整體效益的有效途徑；符合國家、地區(qū)產(chǎn)業(yè)政策與行業(yè)發(fā)展方向，符合國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目扶持的范圍。 (2) 項目預期效益良好。項目建成達產(chǎn)后，正常年銷售收入為 萬元，年利潤總額為 萬元，年銷售稅金及附加為 萬元，增殖稅為 萬元，投資利潤率為 %，投資利稅率為 %；所得稅后財務內部收益率達 %，財務凈現(xiàn)值(i=8%)為 萬元，稅后動態(tài)投資回收期（含建設期）為 年，以生產(chǎn)能力計算的盈虧平衡點為 %。項目具有較強的抗風險能力。(3) 項目輻 射帶動能力強，社會效益顯著。項目采取“ 公司（龍頭企業(yè)）＋養(yǎng)殖聯(lián)合體＋專業(yè)養(yǎng)殖戶”的產(chǎn)業(yè) 化模式 實施和運作，公司與農(nóng)戶簽訂產(chǎn)銷合同，按保護價收購農(nóng)戶養(yǎng)殖的生豬，并通過公司投資建設的生豬屠宰廠進行加工后，原料肉再經(jīng)本項目建設的肉制品廠進行深加工銷售，將直接帶動 3000 戶養(yǎng)殖專業(yè)戶 100 萬頭生豬養(yǎng)殖，每年可為農(nóng)戶直接創(chuàng)造純收入達 20220 萬元以上，與項目實施前比，每戶年均增加純收入 萬元；間接帶動農(nóng)戶 10000 戶，新增效益24000 萬元以上。項目建成達產(chǎn)后，企業(yè)每年可為國家創(chuàng)稅收 萬元；可解決 1760 個城鎮(zhèn)人口的就業(yè),并就地轉移農(nóng)村勞動力 11000人。 論證結論綜上所述，建設項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展方向要求，項目采用的技術先進、成熟、可靠，且建設基礎條件具備。項目實施后，能顯著帶動當?shù)貛мr(nóng)民增收，企業(yè)直接經(jīng)濟效益較好，社會效益顯著。因此，本項目可行。建議將本項目列入國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資參股經(jīng)營項目，請國家、省農(nóng)開辦給予大力支持。第二章 項目背景及必要性 項目建設背景 項目的提出湖南是農(nóng)業(yè)大省，更是生豬大省，人均出欄生豬頭數(shù)居全國第一 。2022 年全省共出欄肉豬 萬頭，養(yǎng)豬業(yè)產(chǎn)值達 630 億元，連續(xù) 4 年超過糧食產(chǎn)值，成為湖南農(nóng)村經(jīng)濟第一大支柱產(chǎn)業(yè)。但全省養(yǎng)豬業(yè)還處在分散落后的狀況，缺乏規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化的養(yǎng)殖優(yōu)勢?！禭X 集團 1000 萬生豬 產(chǎn)業(yè)鏈一體化工程 總體規(guī)劃(20222022年) 》已于 2022 年 12 月 26 日通過湖南省發(fā)改委組織的專家評審。作為湖南省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化十大標志性企業(yè)，大舉進軍生豬養(yǎng)殖業(yè)、屠宰業(yè)、肉制品加工業(yè)，推進產(chǎn)業(yè)發(fā)展，滿足人們日益增長的優(yōu)質、安全豬肉需求，既是國家和省、市政府的期望，更是 XX 集團在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營上做大做強、保障企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的現(xiàn)實選擇。以加工為重點，提出“湖南省 2022 年 XX 市 XX6 萬噸肉制品加工新建項目” ，是著力推進《XX 集團 1000 萬生豬產(chǎn)業(yè)鏈一體化工程》的重大舉措之一，旨在貫徹落實國務院《關于加快生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展 穩(wěn)定市場供應的意見》和省委、省政府提出的推進湖南新型工業(yè)化和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程以及 XX 市委、市政府提出的 “5115 工程計劃”的指示精神，依托公司現(xiàn)有的種苗、飼料、動物保健、肉品加工、連鎖銷售一條龍產(chǎn)業(yè)鏈，在全省通過新建、改擴建和龍頭帶動基地、建立養(yǎng)殖聯(lián)合體的方式，打造 1000 萬頭安全放心生豬產(chǎn)業(yè)鏈一體化工程，加速推進湖南生豬產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，把 XX 集團做大