【正文】 表附 圖：附 圖 1：區(qū)域位置圖附 圖 2：總平面布置圖附 圖 3：工藝流程圖附 件：附件 1：申報(bào)國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)參股經(jīng)營項(xiàng)目的股東代表大會(huì)決議復(fù)印件附件 1：企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證書復(fù)印件附件 2：公司 2022 年、2022 年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告復(fù)印件附件 3：國有土地使用權(quán)證復(fù)印件附件 4：建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響審批意見附件 5：銀行信用等級(jí)證明附件 6：貸款意向協(xié)議、自有資金證明材料附件 7：農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點(diǎn)龍頭企業(yè)證書附件 8：湖南省重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定證書復(fù)印件附件 9：公司章程（簡要）及公司前五位股東持股情況表復(fù)印件附件 10：發(fā)明專利證書、技術(shù)合作協(xié)議等附件 11：中國馳名商標(biāo)、中國名牌產(chǎn)品證書等 附件 12：國際標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證證書等附件 13：投資參股經(jīng)營項(xiàng)目基本情況表附件 14：投資參股經(jīng)營項(xiàng)目單位基本情況表第一章 總 論 項(xiàng)目概要 項(xiàng)目單位基本情況(1) 概況單位名稱：XX 集團(tuán)股份有限公司所有制形式：股份有限公司法定代表人：陶一山注冊(cè)資本：捌仟玖佰叁拾叁萬元整公司概況：XX 集團(tuán)股份有限公司是一家以“駱駝”牌飼料、 “XX”肉品為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點(diǎn)龍頭企業(yè)。目前，集團(tuán)公司總資產(chǎn) 億元，2022 年實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入 億元；公司現(xiàn)有員工近5000 人，其中具有大學(xué)本科、碩士、博士等學(xué)位的專業(yè)技術(shù)人員，占員工總數(shù)的 35%以上。XX 集團(tuán)經(jīng)過 20 年的 發(fā)展，已從 單一的飼料產(chǎn)業(yè)逐步發(fā)展到種苗、飼 料、 動(dòng)物保健、肉品加工、連鎖商業(yè)五大產(chǎn)業(yè)，目前集團(tuán)年飼料生產(chǎn)能力已達(dá) 350 萬噸，年肉制品生產(chǎn)能力達(dá) 4 萬噸。 “駱駝” 牌飼料和“XX”肉品分 別榮獲 “中國名牌產(chǎn)品”， “XX”商標(biāo)榮獲“中國馳名商標(biāo)” ，企業(yè)已跨入中國飼料行業(yè)前十強(qiáng)企業(yè)，中國肉類行業(yè)前 11 強(qiáng)企業(yè)，中國制造業(yè) 500 強(qiáng)企業(yè)。 (2) 財(cái)務(wù) 狀況根據(jù)湖南天華有限責(zé)任公司會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì) XX 集團(tuán)股份有限公司 2022 年、2022 年度《審計(jì)報(bào)告》表明，企業(yè)財(cái)務(wù)狀況良好。2022 年末，集團(tuán)公司資產(chǎn)總額為 萬元，其中：固定資產(chǎn) 萬元，流動(dòng)資產(chǎn) 萬元，長期投資為 萬元，無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn) 萬元；負(fù)債總額 萬元，其中：長期負(fù)債 萬元，流動(dòng)負(fù)債 萬元；股東權(quán)益合計(jì) 萬元，實(shí)收資本 萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為 %，流動(dòng)比率 %，速動(dòng)比率 %。2022 年，集 團(tuán)公司主營業(yè)收入為 萬元，主營業(yè)務(wù)利潤 萬元，利潤總額 萬元，凈利潤 萬元，營業(yè)利潤率 %，凈資產(chǎn)收益率 %。2022 年末，集團(tuán)公司資產(chǎn)總額為 萬元，其中：固定資產(chǎn) 萬元，流動(dòng)資產(chǎn) 萬元，長期投資為 萬元，無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn) 萬元；負(fù)債總額 萬元，其中：長期負(fù)債 萬元，流動(dòng)負(fù)債 萬元；股東權(quán)益合計(jì) 萬元，實(shí)收資本 萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為 %，流動(dòng)比率 %，速動(dòng)比率 %。2022 年，集 團(tuán)公司主營業(yè)收入為 萬元，主營業(yè)務(wù)利潤 萬元，利潤總額 萬元，凈利潤 萬元，營業(yè)利潤率 %，凈資產(chǎn)收益率 %。同時(shí)，公司銀行資信等級(jí)為 AA+級(jí)。(3) 法人代表基本情況公司法人代表—— 集團(tuán)董事長兼總裁陶一山先生為管理學(xué)博士，第十屆全國人大代表，全國管理創(chuàng)新一等獎(jiǎng)獲得者，湖南 10 大杰出經(jīng)濟(jì)人物、享受國務(wù)院特殊津貼專家。 建設(shè)條件(1) 產(chǎn) 品品牌 優(yōu)勢集團(tuán)公司已獲得四項(xiàng)國家級(jí)品牌榮譽(yù)：1 個(gè)馳名商標(biāo)和 3 個(gè)中國名牌。 “駱駝 ”牌飼料、 “XX”肉品分別榮獲“中國名牌 產(chǎn)品”， “XX”商標(biāo)榮獲“ 中國馳 名商標(biāo)” ?！盃I養(yǎng)美味、放心消 費(fèi)”和 “貨真價(jià)實(shí)、致富有望”的“XX”肉品、 “駱駝”飼料的品牌文化深入人心。(2) 技 術(shù)優(yōu)勢集團(tuán)公司擁有省級(jí)技術(shù)中心，是湖南省重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)。中國農(nóng)業(yè)大學(xué)、中國肉類食品綜合研究中心是集團(tuán)的股東之一，華中農(nóng)業(yè)大學(xué)副校長、農(nóng)業(yè)部疫病防治首席科學(xué)家、中國工程院陳煥春院士和遺傳育種專家熊遠(yuǎn)著院士、中國農(nóng)業(yè)大學(xué)博士生導(dǎo)師李德發(fā)教授等國內(nèi)知名專家為公司技術(shù)顧問。先后與華中農(nóng)業(yè)大學(xué)、南京農(nóng)業(yè)大學(xué)、湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)、中國農(nóng)科院飼料研究所、武漢工業(yè)學(xué)院等高校成立了飼料、肉品、畜牧獸醫(yī)、生物科學(xué)等產(chǎn)業(yè)聯(lián)合研究所，還與中南大學(xué)、湖南大學(xué)等高校建立了培養(yǎng)管理人才的 MBA 教學(xué)基地。 (3) 廠址條件1) 地理位置與交通條件項(xiàng)目選址于 XX 市高新區(qū)栗雨工 業(yè)園—— XX 市 XX 集團(tuán)工業(yè)園所在地。栗雨工業(yè)園地處 XX 市區(qū)西部，湘江西岸，其東部邊緣為城市西環(huán)路，橫穿區(qū)內(nèi)的天易高等級(jí)公路是連接京珠高速公路、上瑞高速公路的城市快速路，西環(huán)路為連接城市各個(gè)組團(tuán)的城市環(huán)路，距XX 鐵路貨運(yùn)站約 15 分鐘車程，距 XX 千噸 級(jí)碼頭約 2 公里，交通運(yùn)輸條件極為方便快捷。2) 用地條件廠區(qū)規(guī)劃用地面積 平方米(合 畝),已辦理了征地等相關(guān)手續(xù)（詳附件：土地使用證書）。3)燃料及動(dòng) 力供應(yīng)本工程生活及生產(chǎn)用水年耗水量為 萬噸，由開發(fā)區(qū)負(fù)責(zé)將城市自來水管網(wǎng)接到廠區(qū)用地紅線內(nèi)供本工程使用。本工程總裝機(jī)容量約 1310 千瓦（其中備用約 250 千瓦），年耗電量為 406 萬度，由開發(fā)區(qū)負(fù)責(zé)接線至廠區(qū)用地紅線內(nèi)供本工程使用。本工程生產(chǎn)用汽由自備鍋爐房供給，鍋爐采用燃?xì)忮仩t，氣源由開發(fā)區(qū)提供，年耗天燃?xì)饬繛? 萬 Nm3。 項(xiàng)目建設(shè)方案(1) 項(xiàng) 目名稱湖南省 2022 年 XX 市 XX6 萬噸肉制品加工新建 項(xiàng)目(2) 建 設(shè)地點(diǎn)位于 XX 市 XX 集團(tuán)工業(yè)園(XX 市高新區(qū)栗雨工業(yè)園內(nèi))。(3) 建 設(shè)規(guī) 模與產(chǎn)品方案建設(shè)規(guī)模：新建年產(chǎn) 6 萬噸肉制品綜合加工廠 1 座。產(chǎn)品方案：火腿腸及營養(yǎng)玉米狗 3 萬噸/ 年、低溫西式火腿 萬噸/年、低溫西式灌腸 萬噸/ 年、傳統(tǒng)肉制品 (醬鹵)1 萬噸/年、速凍微波肉制品 1 萬噸/年。(4) 主要建設(shè)內(nèi)容1) 新建肉制品加工車間 12022 平方米，成品庫、原料肉周轉(zhuǎn)、包裝物和輔料等倉庫 3000 平方米；2) 新建 鍋爐房 250 平方米、變( 配)電所 160 平方米、制冷站 320平方米，配套建設(shè)科研檢測樓、傳達(dá)室、食堂、倒班宿舍 5308 平方米及污水處理設(shè)施3) 在 長沙、 XX、湘潭、衡陽、岳陽、郴州等地新建 XX 肉品品牌專賣店 200 家。(5) 技 術(shù)來源本項(xiàng)目技術(shù)來源于公司近年來產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的多項(xiàng)技術(shù)成果與專利技術(shù)；同時(shí)，擬對(duì)國內(nèi)現(xiàn)有先進(jìn)實(shí)用技術(shù)進(jìn)行集成、配套，結(jié)合國內(nèi)最新流程設(shè)計(jì)，應(yīng)用國內(nèi)技術(shù)和設(shè)備創(chuàng)新，建成后符合 ISO9000 和ISO14000 標(biāo)準(zhǔn)，投產(chǎn)后，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和技 術(shù)指標(biāo)達(dá)到國內(nèi)同類工廠領(lǐng)先水平。XX 肉品已榮獲“中國馳名商標(biāo)”，XX 低溫肉制品已連續(xù)兩屆榮獲“ 中國名牌 產(chǎn)品稱號(hào) ”，其生產(chǎn)工藝水平和 產(chǎn)品質(zhì)量特色均可與國內(nèi)先進(jìn)企業(yè)媲美。中國肉類食品綜合研究中心是集團(tuán)股東之一，是集團(tuán)肉類技術(shù)開發(fā)的堅(jiān)強(qiáng)后盾；建有省級(jí)技術(shù)中心和市級(jí)肉類工程研究中心以及質(zhì)量檢測中心，并與南京農(nóng)業(yè)大學(xué)組建了肉品聯(lián)合研究所，目前正與湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)合作建設(shè)湖南省肉類工程技術(shù)中心。(6) 進(jìn) 度安排項(xiàng)目建設(shè)期 1 年，計(jì)劃 2022 年 6 月～2022 年 5 月(具體從項(xiàng)目批復(fù)之日算起)。(7) 組織 管理方案1)成立項(xiàng)目 領(lǐng)導(dǎo)小組及項(xiàng)目實(shí)施小組，擬由 XX 集團(tuán)投資部、工程部與肉類事業(yè)部共同實(shí)施該項(xiàng)目。2)采取“公司＋養(yǎng)殖聯(lián)合體＋專業(yè)養(yǎng)殖戶”的產(chǎn)業(yè)化模式實(shí)施和運(yùn)作，即公司與農(nóng)戶簽訂產(chǎn)銷合同，按保護(hù)價(jià)收購農(nóng)戶養(yǎng)殖的生豬，并通過公司在 XX 已 擴(kuò)建的 100 萬頭生豬屠宰 線(即將投產(chǎn))進(jìn)行加工后，原料豬肉再經(jīng)本項(xiàng)目建設(shè)的肉制品加工廠進(jìn)行深加工銷售。 投資構(gòu)成及資金來源項(xiàng)目總投資 萬元，其中：建設(shè)投資 萬元，鋪底流動(dòng)資金 萬元。擬定資金來源：一是申請(qǐng)國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)中央財(cái)政資金 萬元；二是地方財(cái)政配套資金 萬元；三是企業(yè)自籌資金 萬元；四是銀行貸款 萬元，其中：長期貸款 萬元，流動(dòng)資金貸款 萬元。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 詳見表 11表 11 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào) 指標(biāo)名稱 單 位 數(shù) 量 備 注1 建設(shè)規(guī)模1 肉制品加工能力 噸/年 600002 產(chǎn)品方案 火腿腸、營養(yǎng)玉米狗 噸/年 30000 低溫西式火腿 噸/年 5000 低溫西式灌腸 噸/年 5000 速凍微波肉制品 噸/年 10000 傳統(tǒng)肉制品(醬鹵) 噸/年 100003 總投資 萬元 建設(shè)投資 萬元 鋪底流動(dòng)資金 萬元 4 正常年銷售收入 萬元/年 5 正常年總成本費(fèi) 萬元/年 6 正常年利潤總額 萬元/年 7 稅后利潤 萬元/年 8 銷售稅金及附加 萬元/年 9 所得稅 萬元/年 10 投資利潤率 % 11 投資利稅率 % 12 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 所得稅后13 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(i=8%) 萬元 所得稅后12 動(dòng)態(tài)投資回收期 (所得稅后 ) 年 含建設(shè)期 1 年13 資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 14 盈虧平衡點(diǎn) (生產(chǎn)能力 ) % 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)(1)《2022 年國家 農(nóng)業(yè)綜 合開發(fā)投資參股經(jīng)營項(xiàng)目申報(bào)指南》及《湖南省 2022 年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目申報(bào)指南》；(2) 國家發(fā)改革委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》( 第三版) ；(3)《湖南省國民經(jīng)濟(jì) 和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》；(4)《湖南省人民政府關(guān)于加快農(nóng)業(yè)五大產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的意見》(湘政 發(fā)[2022]24 號(hào))； (5)《XX 市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》；(6)《國家 農(nóng)業(yè)綜 合開 發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫大綱》；(7) 國家及省、市有關(guān)部門頒布的相關(guān)政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)定及定額等；(8) 項(xiàng) 目單 位提供的各 項(xiàng)基礎(chǔ)資料。 綜合評(píng)價(jià)與結(jié)論 綜合評(píng)價(jià)(1) 項(xiàng) 目的 龍頭帶動(dòng) 作用明顯依托 XX 集團(tuán)現(xiàn)有種苗、飼料、動(dòng)物保健、肉品加工、連鎖銷售一條龍基礎(chǔ)條件，通過進(jìn)一步加大投入、擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模和龍頭帶基地、建立養(yǎng)殖聯(lián)合體的方式，完善優(yōu)質(zhì)豬肉供應(yīng)產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)“生豬無公害養(yǎng)殖、標(biāo)準(zhǔn)化屠宰與肉制品深加工”轉(zhuǎn) 化增殖。這既是保證企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的需要，也是帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民致富和提高生豬產(chǎn)業(yè)整體效益的有效途徑；符合國家、地區(qū)產(chǎn)業(yè)政策與行業(yè)發(fā)展方向，符合國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目扶持的范圍。 (2) 項(xiàng)目預(yù)期效益良好。項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，正常年銷售收入為 萬元，年利潤總額為 萬元，年銷售稅金及附加為 萬元，增殖稅為 萬元，投資利潤率為 %，投資利稅率為 %；所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率達(dá) %，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(i=8%)為 萬元，稅后動(dòng)態(tài)投資回收期（含建設(shè)期）為 年，以生產(chǎn)能力計(jì)算的盈虧平衡點(diǎn)為 %。項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。(3) 項(xiàng)目輻 射帶動(dòng)能力強(qiáng)，社會(huì)效益顯著。項(xiàng)目采取“ 公司（龍頭企業(yè)）＋養(yǎng)殖聯(lián)合體＋專業(yè)養(yǎng)殖戶”的產(chǎn)業(yè) 化模式 實(shí)施和運(yùn)作，公司與農(nóng)戶簽訂產(chǎn)銷合同，按保護(hù)價(jià)收購農(nóng)戶養(yǎng)殖的生豬，并通過公司投資建設(shè)的生豬屠宰廠進(jìn)行加工后，原料肉再經(jīng)本項(xiàng)目建設(shè)的肉制品廠進(jìn)行深加工銷售，將直接帶動(dòng) 3000 戶養(yǎng)殖專業(yè)戶 100 萬頭生豬養(yǎng)殖，每年可為農(nóng)戶直接創(chuàng)造純收入達(dá) 20220 萬元以上，與項(xiàng)目實(shí)施前比，每戶年均增加純收入 萬元；間接帶動(dòng)農(nóng)戶 10000 戶，新增效益24000 萬元以上。項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，企業(yè)每年可為國家創(chuàng)稅收 萬元；可解決 1760 個(gè)城鎮(zhèn)人口的就業(yè),并就地轉(zhuǎn)移農(nóng)村勞動(dòng)力 11000人。 論證結(jié)論綜上所述，建設(shè)項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展方向要求，項(xiàng)目采用的技術(shù)先進(jìn)、成熟、可靠，且建設(shè)基礎(chǔ)條件具備。項(xiàng)目實(shí)施后，能顯著帶動(dòng)當(dāng)?shù)貛мr(nóng)民增收，企業(yè)直接經(jīng)濟(jì)效益較好，社會(huì)效益顯著。因此，本項(xiàng)目可行。建議將本項(xiàng)目列入國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資參股經(jīng)營項(xiàng)目，請(qǐng)國家、省農(nóng)開辦給予大力支持。第二章 項(xiàng)目背景及必要性 項(xiàng)目建設(shè)背景 項(xiàng)目的提出湖南是農(nóng)業(yè)大省，更是生豬大省，人均出欄生豬頭數(shù)居全國第一 。2022 年全省共出欄肉豬 萬頭，養(yǎng)豬業(yè)產(chǎn)值達(dá) 630 億元，連續(xù) 4 年超過糧食產(chǎn)值，成為湖南農(nóng)村經(jīng)濟(jì)第一大支柱產(chǎn)業(yè)。但全省養(yǎng)豬業(yè)還處在分散落后的狀況，缺乏規(guī)?；a(chǎn)業(yè)化的養(yǎng)殖優(yōu)勢?！禭X 集團(tuán) 1000 萬生豬 產(chǎn)業(yè)鏈一體化工程 總體規(guī)劃(20222022年) 》已于 2022 年 12 月 26 日通過湖南省發(fā)改委組織的專家評(píng)審。作為湖南省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化十大標(biāo)志性企業(yè)，大舉進(jìn)軍生豬養(yǎng)殖業(yè)、屠宰業(yè)、肉制品加工業(yè)，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，滿足人們?nèi)找嬖鲩L的優(yōu)質(zhì)、安全豬肉需求，既是國家和省、市政府的期望，更是 XX 集團(tuán)在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營上做大做強(qiáng)、保障企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的現(xiàn)實(shí)選擇。以加工為重點(diǎn)，提出“湖南省 2022 年 XX 市 XX6 萬噸肉制品加工新建項(xiàng)目” ，是著力推進(jìn)《XX 集團(tuán) 1000 萬生豬產(chǎn)業(yè)鏈一體化工程》的重大舉措之一，旨在貫徹落實(shí)國務(wù)院《關(guān)于加快生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展 穩(wěn)定市場供應(yīng)的意見》和省委、省政府提出的推進(jìn)湖南新型工業(yè)化和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程以及 XX 市委、市政府提出的 “5115 工程計(jì)劃”的指示精神，依托公司現(xiàn)有的種苗、飼料、動(dòng)物保健、肉品加工、連鎖銷售一條龍產(chǎn)業(yè)鏈，在全省通過新建、改擴(kuò)建和龍頭帶動(dòng)基地、建立養(yǎng)殖聯(lián)合體的方式，打造 1000 萬頭安全放心生豬產(chǎn)業(yè)鏈一體化工程，加速推進(jìn)湖南生豬產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，把 XX 集團(tuán)做大