首信公司-子公司分公司管理辦法-文庫吧
2025-05-02 05:10 本頁面
【正文】 11 月 15 日之前召開，主要審議下一年度經(jīng)營目標和預(yù)算計劃；另一次會議（年度會議）應(yīng)在上一會計年度結(jié)束后的三個月內(nèi)召開。 第十條 董事會工作報告一般是在總經(jīng)理工作報告和財務(wù)預(yù)決算報告通過的基礎(chǔ)上制作而成，故其內(nèi)容與格式基本一致，如果子公司股東會和董事會合并召開，可略去成文的董事會工作報告。 第十一條 總經(jīng)理工作報告和財務(wù)經(jīng)理工作報告的內(nèi)容與格式規(guī)定見“附件一”。 第十二條 董事會會議文件應(yīng)至少在召開前 15日報送戰(zhàn) 略發(fā)展部審核，召開前 10 日通知董事及其他與會人員，召開前 7 日將正式定稿文件送達董事。 第十三條 子公司可根據(jù)《公司法》和子公司章程有關(guān)規(guī)定，結(jié)合自身情況制定董事會議事規(guī)則。董事會議事規(guī)則一經(jīng)通過，應(yīng)報送戰(zhàn)略發(fā)展部備案。 第三節(jié) 董事會秘書 第十四條 為便于子公司、子公司董事會與戰(zhàn)略發(fā)展部和其他有關(guān)決策機構(gòu)的及時溝通，規(guī)范子公司運作，提高效率，子公司董事會應(yīng)設(shè)立董事會秘書，應(yīng)由子公司副總經(jīng)理或財務(wù)經(jīng)理等兼任。小規(guī)模的子公司可以不單獨設(shè)立董事會秘書，但應(yīng)指定固定聯(lián)系人與戰(zhàn)略發(fā)展部保持經(jīng)常聯(lián)系。 第十五 條子公司董事會秘書應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé)： 準備和遞交董事會的報告和文件； 籌備董事會和股東會會議，并負責(zé)會議的記錄、會議文件和北京首信股份有限公司 子公司分公司管理制度 5 記錄的保管； 保證公司信息及時、準確、合法、真實地向本公司董事、監(jiān)事、母公司戰(zhàn)略發(fā)展部、股東和其他相關(guān)管理機構(gòu)反饋與披露； 有權(quán)查詢并知悉子公司有關(guān)記錄和文件，有權(quán)了解子公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況，列席總經(jīng)理辦公會議； 協(xié)助董事會行使職權(quán)，協(xié)助撰寫董事會工作報告，并為公司重大決策提供咨詢和建議； 董事會秘書應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和子公司章程的規(guī)定，履行誠信和勤勉的義務(wù)。 第四章 監(jiān)事會 第一節(jié) 監(jiān)事 第十六條 子公司監(jiān)事除《公司法》和子公司章程所賦予的職權(quán)外，應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé)： 召開董事會會議和股東會會議； 檢查公司財務(wù)和內(nèi)部控制制度； 監(jiān)督公司董事和經(jīng)理的經(jīng)營行為； 提交監(jiān)事會或監(jiān)事工作報告； 盡職履行子公司章程規(guī)定的其他權(quán)利和職責(zé)； 參與撰寫子 公司派出高級管理人員評價報告、制訂派出高級管理人員的獎懲方案； 通過子公司經(jīng)理層和監(jiān)事會、董事會將母公司的建議和評價、要求落實； 北京首信股份有限公司 子公司分公司管理制度 6 作出具體決策前，應(yīng)當(dāng)與戰(zhàn)略發(fā)展部事前進行溝通； 與合作方股東、董事、監(jiān)事進行溝通和協(xié)調(diào)，并把重要信息及時告知戰(zhàn)略發(fā)展部。 第二節(jié) 監(jiān)事會 第十七條 監(jiān)事會議每年至少召開一次，并向股東會提交監(jiān)事會或監(jiān)事工作報告，年度會議應(yīng)在上一會計年度結(jié)束后的三個月內(nèi)召開。 第十八條 監(jiān)事會和監(jiān)事工作報告內(nèi)容要 求見“附件二”。 第五章 高管人員 第十九條 子公司派出高級管理人員（下稱“派出人員”）應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé)： 派出人員必須向戰(zhàn)略發(fā)展部提交定期書面經(jīng)營述職報告，至少每半年一次； 派出人員必須向戰(zhàn)略發(fā)展部提交就任述職報告； 派出人員應(yīng)根據(jù)子公司經(jīng)營情況向戰(zhàn)略發(fā)展部提出增資、減資或清算建議； 派出人員必須根據(jù)母公司預(yù)算編制及調(diào)整流程，及時做好本公司預(yù)算編制和調(diào)整工作； 參與戰(zhàn)略發(fā)展部組織的關(guān)于子公司戰(zhàn)略規(guī)劃討論、 修改、制定； 北京首信股份有限公司 子公司分公司管理制度 7 及時向我方董事、監(jiān)事和戰(zhàn)略發(fā)展部匯報子公司發(fā)生的重大事項如巨額虧損，資產(chǎn)損失、嚴重違法經(jīng)營、行政法律處罰、主要人事突然變動等。 第六章 績效考核 第一節(jié) 子公司績效考核
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