【正文】 6 公司財務分析 7 重大事項 本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，本人對內(nèi)容的真實性、準確性和完整性負責。 ? 其他高管人員的工作報告格式參考上述格式，內(nèi)容限定于其所負責的工作內(nèi)容。如對生產(chǎn)經(jīng)營情況由疑問，戰(zhàn)略發(fā)展部應書面提出，子公司應予明確書面解釋。 子公司項目公司其他部門提出要求合作、支持、信息提供等，北京首信股份有限公司 子公司分公司管理制度 11 可請戰(zhàn)略發(fā)展部幫助協(xié)調(diào)和溝通。超過凈資產(chǎn)總額 10%以上的累計或單項對外投資需報戰(zhàn)略發(fā)展部，戰(zhàn)略發(fā)展部會同有關(guān)部門審核后，由子公司按規(guī)定北京首信股份有限公司 子公司分公司管理制度 10 程序辦理。每年年度董事會召開之前，戰(zhàn)略發(fā)展部予子公司高級管理人員個別溝通，并上報投資副總裁審核。 董事會確定、描述考核目標值。 第六章 績效考核 第一節(jié) 子公司績效考核 第二十條 子公司績效考核設定以下關(guān)鍵績效指標： 董事會經(jīng)營目標完成情況； 財務方面：財務預算執(zhí)行情況、凈資產(chǎn)收益率、主營業(yè)務收入、流動比率、凈現(xiàn)金流量等； 市場開拓方面：市場占有率。董事會議事規(guī)則一經(jīng)通過，應報送戰(zhàn)略發(fā)展部備案。戰(zhàn)略發(fā)展部視情況需要牽頭召開由派出董事、監(jiān)事等相關(guān)人員參加的董事會預備會議。 第四條 母公司戰(zhàn)略發(fā)展部和其他職能部門、子公司相關(guān)人員應當自覺遵守本辦法。 分公司：指業(yè)務或財務等相對獨立，但不具有獨立法人資格的經(jīng)營實體。 高管人員：指子公司的高級管理 人員，包括子公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務經(jīng)理（或財務總監(jiān)）、人事經(jīng)理、其他經(jīng)子公司認定的高級管理人員。年度股東會議應于會計年度完結(jié)之后的四個月內(nèi)進行。其中一次應在每年11 月 15 日之前召開，主要審議下一年度經(jīng)營目標和預算計劃；另一次會議（年度會議）應在上一會計年度結(jié)束后的三個月內(nèi)召開。 第十五 條子公司董事會秘書應當履行以下職責： 準備和遞交董事會的報告和文件； 籌備董事會和股東會會議，并負責會議的記錄、會議文件和北京首信股份有限公司 子公司分公司管理制度 5 記錄的保管； 保證公司信息及時、準確、合法、真實地向本公司董事、監(jiān)事、母公司戰(zhàn)略發(fā)展部、股東和其他相關(guān)管理機構(gòu)反饋與披露； 有權(quán)查詢并知悉子公司有關(guān)記錄和文件，有權(quán)了解子公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況，列席總經(jīng)理辦公會議； 協(xié)助董事會行使職權(quán)，協(xié)助撰寫董事會工作報告，并為公司重大決策提供咨詢和建議； 董事會秘書應當遵守法律、行政法規(guī)和子公司章程的規(guī)定，履行誠信和勤勉的義務。 第二十一條 對關(guān)鍵績效指標的權(quán)重分配，應當遵循以下原則： 相對重要原則：八大類指標一般按董事會經(jīng)營目標完成情況、北京首信股份有限公司 子公司分公司管理制度 8 財務、市場開拓、研發(fā)、內(nèi)部管理、子公司管理制度執(zhí)行情況、服務相對重要程度遞減排序分配； 個案原則：鑒于不同子公司的實際情 況不同，權(quán)重按個案原則確定； 董事會經(jīng)營目標完成方面的指標權(quán)重一般不少于 50％。 第二節(jié) 高管人員績效考核 第二十三條 子公司高級管理人員考核模型和指標原則上參考母公司有關(guān)個人能力素質(zhì)模型和業(yè)績考核體系。其中總經(jīng)理和財務總監(jiān)的獎懲方案由董事長提議，董事會通過；其他高級管理人員的獎懲方案由總經(jīng)理提議，董事會通過。 第二十九條 子公司進行改制，需將改制上市預方案報戰(zhàn)略發(fā)展部審核后，由子公司董事會及股東會審議通過，并做出書面決定；子公司改制上市實施過程應接受戰(zhàn)略發(fā)展部的指導。 定期報送文件內(nèi)容與格式一般要求見“附件三”。 第四十條 子公司應當遵守母公司制定的戰(zhàn)略規(guī)劃管理制度，具體內(nèi)容見戰(zhàn)略管理的有關(guān)制度。 實際預算目標的關(guān)鍵事項和措施。