20xx建筑公司章程范本-文庫(kù)吧
2025-09-24 08:50 本頁(yè)面
【正文】 人民幣 30000 萬(wàn)元。本公司國(guó)家資本金、注冊(cè)資本金的確定及其增減變動(dòng)均以集團(tuán)公司核定批復(fù)數(shù)額為準(zhǔn)。 第四章 董事會(huì) 第十三條 本公司不設(shè)股東會(huì)，設(shè)立董事會(huì)。董事會(huì)行使集團(tuán)公司授予的職權(quán)，是公司的經(jīng)營(yíng)決策機(jī)構(gòu)，決定公司的重大事項(xiàng)。 第十四條 董事會(huì)由 7～ 11 名董事組成，其中：十名董事由集團(tuán)公司按董事會(huì)每屆任期委派或者更換，一名董事為職工代表，由職工民主選舉產(chǎn)生。董事每屆任期三年，任期屆滿，可以連派連任。 第十五條 集團(tuán)公司授權(quán)本公司董事會(huì)行使下列職權(quán)： (一 )貫徹執(zhí)行集團(tuán)公司《章程》及有關(guān)決定。實(shí)施集團(tuán)公司和本公司監(jiān)事會(huì)的決議。 (二 )審議董事長(zhǎng)提出的本章程修改草案，報(bào)集團(tuán)公司批準(zhǔn)。 (三 )審議董事長(zhǎng)、總經(jīng)理提出的工作報(bào)告并作出決議。 (四 )審議并決定公司職能部門、分公司的設(shè)置、撤銷或調(diào)整變更其經(jīng)營(yíng)管理職能。 (五 )審議董事長(zhǎng)對(duì)公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、總經(jīng)濟(jì)師、總工程師、財(cái)務(wù)、國(guó)有資產(chǎn)管理、審計(jì)部門負(fù)責(zé)人任免、聘用或解聘的提名，報(bào)集團(tuán)公司批復(fù)。 審計(jì)部門負(fù)責(zé)人的任免、聘用或解聘應(yīng)事先商得公司監(jiān)事會(huì)的同意。 (六 )根據(jù)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理的提名，審議并批準(zhǔn)公司職能部門負(fù)責(zé)人、分公司經(jīng)理、副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、國(guó)有資產(chǎn)管理負(fù)責(zé)人的任免、聘用或解聘以及獎(jiǎng)懲事項(xiàng)。 (七 )研究和審議公司制訂的投資決策、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、勞動(dòng)工資計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算或財(cái)務(wù)收支計(jì)劃及其執(zhí)行情況的報(bào)告，并作出決議。 (八 )審議公司制訂的國(guó)有資產(chǎn)保值增值、利潤(rùn)分配、收益收繳和彌補(bǔ)虧損的方案，以及年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)決算報(bào)告。審議這些方案計(jì)劃的執(zhí)行情況并作出決議。 (九 )審議并批準(zhǔn)公司制訂資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責(zé)任制實(shí)施方案，審議各職能部門、分公司簽訂的企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營(yíng) 目標(biāo)責(zé)任書，審議執(zhí)行情況的報(bào)告并作出決議。 (十 )審議公司增加或減少注冊(cè)資本金、發(fā)行債券的方案，報(bào)集團(tuán)公司及有關(guān)部門審批。 (十一 )研究和審議本公司兼并其他企業(yè)的可行性方案，并作出決議，報(bào)集團(tuán)公司批準(zhǔn)。 (十二 )研究和審議本公司合并、分立、進(jìn)行股份制改造、與外商合資、聯(lián)營(yíng)、承包或租賃、出售轉(zhuǎn)讓部分產(chǎn)權(quán)，以及解散或破產(chǎn)的方案，并作出決議，報(bào)集團(tuán)公司批準(zhǔn)。 (十三 )研究并貫徹執(zhí)行集團(tuán)公司董事會(huì)、常務(wù)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)提出的其他事項(xiàng)。 第十六條 董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人 (董事長(zhǎng)可兼任總經(jīng)理 )。董事長(zhǎng)由集團(tuán)公司常務(wù)董事會(huì)從董事會(huì)成員中指定委派。 第十七條 本公司的董事長(zhǎng)、董事、總經(jīng)理，未經(jīng)集團(tuán)公司常務(wù)董事會(huì)同意，不得兼任集團(tuán)以外的其他有限責(zé)任公司、股份有限公司或者其他經(jīng)營(yíng)組織的經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人。 第十八條 董事會(huì)會(huì)議 (每年至少召開兩次會(huì)議 )。經(jīng)董事長(zhǎng)，或者三分之一以上董事，或者監(jiān)事會(huì)主席，或者總經(jīng)理提議可以召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì) 議，并由董事長(zhǎng)根據(jù)提議作出決定。 第十九條 定期或依據(jù)提議臨時(shí)召開的董事會(huì)議或擴(kuò)大會(huì)議，均由董事長(zhǎng)召集和主持。董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定一名 董事召集和主持。 第二十條 召開董事會(huì)議應(yīng)當(dāng)于三日以前通知全體董事和列席會(huì)議的人員。 董事會(huì)
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