【正文】 )滾存經(jīng)費(fèi)結(jié)余情況。第五條　審計(jì)所需資料 (一)審計(jì)所需資料：會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)憑證；上級(jí)工會(huì)撥款或補(bǔ)助批復(fù)；借款申請(qǐng)書(shū)、合同或協(xié)議及其他有關(guān)的經(jīng)濟(jì)合同；上級(jí)工會(huì)對(duì)提取有關(guān)專項(xiàng)基金的規(guī)定；有關(guān)的財(cái)務(wù)規(guī)定、制度和辦法以及審計(jì)所需的其他資料。工會(huì)財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)向?qū)徲?jì)組提供以上審計(jì)資料，并配合審計(jì)工作。 (二)審查所需資料：年度經(jīng)費(fèi)決算報(bào)表；年度經(jīng)費(fèi)決算報(bào)表編制說(shuō)明；經(jīng)審會(huì)或經(jīng)審辦對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況的審計(jì)報(bào)告和審計(jì)意見(jiàn)書(shū)；其他經(jīng)審會(huì)認(rèn)為需要的有關(guān)資料。 第六條　審查審計(jì)程序(一)審計(jì)程序 １、經(jīng)審會(huì)或經(jīng)審辦組織審計(jì)組，并由審計(jì)組編制審計(jì)方案，在實(shí)施審計(jì)前35個(gè)工作日，向工會(huì)財(cái)務(wù)部門(mén)發(fā)送審計(jì)通知書(shū)。 ２、工會(huì)財(cái)務(wù)部門(mén)在收到審計(jì)通知書(shū)5個(gè)工作日內(nèi)，將有關(guān)資料送達(dá)審計(jì)組，并對(duì)其所提供資料的真實(shí)、完整實(shí)施認(rèn)證手續(xù)。 ３、審計(jì)組按本辦法第三、四、五條規(guī)定實(shí)施審計(jì)。通過(guò)審查會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)憑證,查閱與審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的文件、資料,檢查現(xiàn)金、存款、實(shí)物、有價(jià)證券、向有關(guān)人員詢問(wèn)等方法，取得證明材料。４、審計(jì)組實(shí)施審計(jì)后形成審計(jì)報(bào)告初稿，并送工會(huì)財(cái)務(wù)部門(mén)征求意見(jiàn)。５、工會(huì)財(cái)務(wù)部門(mén)在接到審計(jì)報(bào)告初稿之日起7個(gè)工作日內(nèi)，提出書(shū)面意見(jiàn)。無(wú)特殊情況，逾期未提出書(shū)面意見(jiàn)的，視為無(wú)異議。６、審計(jì)組對(duì)工會(huì)財(cái)務(wù)部門(mén)提出的意見(jiàn)進(jìn)一步核實(shí),根據(jù)核實(shí)情況,必要時(shí)修改審計(jì)報(bào)告,并報(bào)經(jīng)審會(huì)或經(jīng)審辦。７、經(jīng)審會(huì)或經(jīng)審辦審核審計(jì)報(bào)告后，出具審計(jì)意見(jiàn)書(shū)。審計(jì)意見(jiàn)書(shū)經(jīng)經(jīng)審會(huì)主任審批后，與審計(jì)報(bào)告一起發(fā)送工會(huì)主席和工會(huì)財(cái)務(wù)部門(mén)。審計(jì)報(bào)告和審計(jì)意見(jiàn)書(shū)作為全體經(jīng)審委員會(huì)議審查年度經(jīng)費(fèi)決算的依據(jù)。 (二)審查程序 １、經(jīng)審會(huì)將審計(jì)報(bào)告、審計(jì)意見(jiàn)書(shū)和由工會(huì)財(cái)務(wù)部門(mén)編制的年度經(jīng)費(fèi)決算、年度經(jīng)費(fèi)決算編制說(shuō)明、審查會(huì)議通知，提前一周發(fā)送到經(jīng)審會(huì)委員。 ２、經(jīng)審會(huì)召開(kāi)全體委員會(huì)議，審查年度經(jīng)費(fèi)決算。由工會(huì)財(cái)務(wù)部門(mén)向會(huì)議匯報(bào)年度經(jīng)費(fèi)決算編制情況，審計(jì)組匯報(bào)年度預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)結(jié)果。在委員們充分發(fā)表意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，形成審查意見(jiàn)。３、經(jīng)審會(huì)或經(jīng)審辦撰寫(xiě)會(huì)議紀(jì)要，經(jīng)經(jīng)審會(huì)主任審核后，送經(jīng)審會(huì)全體委員，并送工會(huì)主席、工會(huì)分管財(cái)務(wù)的主席、工會(huì)財(cái)務(wù)部門(mén)。 第七條　審查審計(jì)時(shí)間 對(duì)年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況的審計(jì)，于年度終了后60天后進(jìn)行；對(duì)年度經(jīng)費(fèi)決算的審查，在年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)結(jié)束后進(jìn)行。 第八條　本辦法由公司工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)負(fù)責(zé)解釋。 第九條　本辦法自通過(guò)之日起施行。勞模管理制度一、建立健全勞模檔案，建立勞模連心卡制度（公司工會(huì)），做好勞模的培養(yǎng)工作。 二、關(guān)心勞模、愛(ài)護(hù)勞模、保護(hù)勞模，為勞模說(shuō)話辦事，解決實(shí)際困難。 三、定期對(duì)師市勞模進(jìn)行體檢，并做好檔案記錄工作。 四、做好勞模家訪慰問(wèn)工作，及時(shí)掌握勞模的思想動(dòng)態(tài)。五、執(zhí)行總公司有關(guān)勞模管理規(guī)定。圖書(shū)閱覽室管理制度一、書(shū)刊資料和相關(guān)設(shè)備實(shí)行負(fù)責(zé)制度。二、新進(jìn)書(shū)（刊、報(bào)），要認(rèn)真進(jìn)行清點(diǎn)驗(yàn)收、簽收，并及時(shí)上架，做到排列整齊，不得積壓和隨意堆放。三、嚴(yán)格圖書(shū)出入登記，嚴(yán)格書(shū)刊借閱制度，圖書(shū)上架前或運(yùn)出時(shí)須逐冊(cè)清點(diǎn)檢查。四、讀者歸還的書(shū)刊，要及時(shí)上架，如有書(shū)標(biāo)脫落和破損,應(yīng)及時(shí)修補(bǔ)。五、認(rèn)真落實(shí)消防安全措施，室內(nèi)禁止吸煙，嚴(yán)禁存放易燃易爆品及使用非工作需要的電器；保持通道暢通，嚴(yán)禁堆放雜物、儀器，經(jīng)常檢查書(shū)屋門(mén)窗設(shè)備，確保書(shū)屋安全，書(shū)屋鑰匙要嚴(yán)加管理，不得擅自配制或轉(zhuǎn)交他人，一旦丟失應(yīng)立即報(bào)告、換鎖。六、定期進(jìn)行書(shū)屋清掃和通風(fēng)，保持書(shū)屋和圖書(shū)清潔，做好圖書(shū)防潮、防塵、防霉、防蟲(chóng)、防鼠、防蛀工作。七、圖書(shū)管理人員工作調(diào)動(dòng)時(shí)，須辦理交接手續(xù)，根據(jù)財(cái)產(chǎn)目錄對(duì)藏書(shū)進(jìn)行抽檢。八、離室時(shí)，管好窗戶鎖好門(mén)，做好安全保衛(wèi)工作。九、經(jīng)常檢查防火安全工作，出現(xiàn)隱患和不安全因素要立即排除，不得拖延。圖書(shū)借閱制度一、集團(tuán)公司員工可向圖書(shū)室借閱各類書(shū)籍。圖書(shū)室開(kāi)放時(shí)間為每周三下午，員工均可前往閱讀、借書(shū)。二、借閱書(shū)籍的員工需向計(jì)劃財(cái)務(wù)部繳納押金30元。公司員工借閱各類圖書(shū)，總數(shù)不得超過(guò)2本，圖書(shū)閱讀完畢后，應(yīng)及時(shí)歸還，不得超過(guò)60天。三、所有員工要愛(ài)護(hù)圖書(shū)，不得污損、撕毀、批注和丟失，如有上述情況照價(jià)賠償。對(duì)于違章的讀者，在未辦妥有關(guān)賠償手續(xù)前，暫停借閱。書(shū)刊遺失，須購(gòu)買(mǎi)原版本圖書(shū)賠償，否則以書(shū)刊價(jià)格的2倍賠償。四、公司員工調(diào)離，應(yīng)全部歸還所借書(shū)籍。供銷集團(tuán)女職工委員會(huì)女職工代表聯(lián)系制度 為更好地組織女職工代表投身于企業(yè)三個(gè)文明建設(shè)，充分發(fā)揮女職工代表的橋梁紐帶作用,促進(jìn)和諧一師供銷的各項(xiàng)工作上一個(gè)新臺(tái)階，根據(jù)《中華全國(guó)婦女聯(lián)合會(huì)章程》和兵、師婦聯(lián)的有關(guān)規(guī)定，特制定一師供銷女職工委員會(huì)女職工代表聯(lián)系制度。一、指導(dǎo)思想以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),認(rèn)真貫徹黨的十六大、十六屆六中全會(huì)精神，堅(jiān)持以人為本的科學(xué)發(fā)展觀。充分發(fā)揮女職工代表在信息反饋、宣傳教育、民主參與、示范帶動(dòng)等方面的作用，使女職工代表真正成為黨委中心工作的宣傳員、職工群眾的信息員和為女職工排憂解難的服務(wù)員，確保把新時(shí)期黨的婦女工作任務(wù)落實(shí)到基層，把公司黨委的號(hào)召及時(shí)轉(zhuǎn)化為女職工的自覺(jué)行動(dòng)，在全面構(gòu)建文明和諧一師供銷事業(yè)的建設(shè)中建功立業(yè)。二、任務(wù)與職責(zé)（一）聯(lián)系婦女，發(fā)揮“溝通和凝聚”作用。每個(gè)代表在任期內(nèi)要認(rèn)真履行聯(lián)系女職工的職責(zé)。要經(jīng)常保持與本單位、本部門(mén)女職工的密切聯(lián)系，聽(tīng)取她們的呼聲，了解她們的思想動(dòng)態(tài)，關(guān)心她們的工作和生活，積極向黨委行政及工會(huì)組織反映女職工的意見(jiàn)和要求，發(fā)揮好溝通凝聚作用。（二）宣傳婦女,發(fā)揮“傳導(dǎo)和滲透”作用。女代表要在聯(lián)系女同胞的過(guò)程中，積極宣傳黨的路線、方針和政策，把公司黨委的聲音傳遞到女職工中去；宣傳馬克思主義婦女觀、男女平等基本國(guó)策和有關(guān)婦女兒童的法律法規(guī)，把“四自”教育滲透到女職工中去。團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)廣大婦女積極投身于一師供銷經(jīng)濟(jì)建設(shè)主戰(zhàn)場(chǎng),在推動(dòng)一師供銷三個(gè)文明建設(shè)中，實(shí)現(xiàn)婦女自身新的進(jìn)步與發(fā)展。（三）代表婦女，發(fā)揮“建言和獻(xiàn)策”作用。女職工代表要充分利用民主參與和民主監(jiān)督的渠道，廣泛聽(tīng)取女職工的意見(jiàn)和建議，了解和掌握婦女工作中的難點(diǎn)問(wèn)題，向本單位女工委組織或師市婦聯(lián)執(zhí)委會(huì)提出意見(jiàn)和建議，向黨委行政反映婦女的意愿和要求。積極參加通過(guò)職工代表提案、合理化建議等形式建言獻(xiàn)策，發(fā)揮自身應(yīng)有的作用。（四）服務(wù)婦女，發(fā)揮“協(xié)調(diào)和服務(wù)”作用。女職工代表要發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，根據(jù)女職工的需求，依靠婦女組織的力量，為女職工辦好事、辦實(shí)事。尤其要關(guān)愛(ài)困難婦女和兒童，為女職工排憂解難。（五）推薦婦女，發(fā)揮“舉賢和薦才”作用。女職工代表要通過(guò)廣泛聯(lián)系，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、了解并勇于向黨委組織舉薦優(yōu)秀女性人才，為女性人才脫穎而出創(chuàng)造良好的社會(huì)氛圍。 三、形式與內(nèi)容（一）建立女職工代表聯(lián)系制度。女職工代表聯(lián)系實(shí)行分級(jí)管理，責(zé)任到人。女工委員聯(lián)系代表、女職工代表聯(lián)系所在單位女職工。形成分工明確、各負(fù)其責(zé)、相互協(xié)作的聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)。原則上，總公司女工委委員每人聯(lián)系女職工代表6人，女職工代表每人聯(lián)系本單位女職工3名。女職工含在職女職工、離退休婦女等。（二）建立女職工代表信息反饋制度。建立女職工代表聯(lián)系情況上報(bào)制度。女工委把女職工代表聯(lián)系工作的情況、平時(shí)收集的意見(jiàn)和建議進(jìn)行歸納整理，每半年上報(bào)一次。有重要參考價(jià)值的寫(xiě)出調(diào)研報(bào)告報(bào)師市婦聯(lián)。（三）建立女職工代表活動(dòng)制度。以職工代表小組為單位，每組設(shè)組長(zhǎng)一名，副組長(zhǎng)若2名，每年活動(dòng)1—2次。代表要積極參加總公司女工委組織安排的學(xué)習(xí)、調(diào)研和聯(lián)誼活動(dòng)，活動(dòng)應(yīng)圍繞婦女中心工作,做到主題明確、重點(diǎn)突出、形式簡(jiǎn)便、注重實(shí)效。通過(guò)學(xué)習(xí)、交流，溝通思想，不斷提高自身綜合素質(zhì)，了解掌握婦女工作的目標(biāo)要求，增強(qiáng)為女職工服務(wù)的本領(lǐng)。（四）建立女職工代表服