【正文】 合同授權(quán)委托書文本格式 ...........................................................................................................85（二）其他事項(xiàng)授權(quán)委托書文本格式 ...................................................................................................86（三）法定代表人身份證明書文本格式 ...............................................................................................87（四）合同審查意見(jiàn)書文本格式 ...........................................................................................................88（五）訴訟、仲裁用提交法院管轄權(quán)異議手續(xù)文本格式 ...................................................................89（六）訴訟、仲裁用提交法院延長(zhǎng)舉證期限手續(xù)文本格式 ...............................................................90（七）訴訟、仲裁用提交法院證人出庭手續(xù)文本格式 .......................................................................91二、表格格式 ...............................................................................................................................................92（一）合同審簽表 ...................................................................................................................................92（二）合同簽訂履行情況統(tǒng)計(jì)總表 .......................................................................................................93（三）合同簽訂履行情況表 ...................................................................................................................94（四）合同移交簽收登記表 ...................................................................................................................95（五）公司領(lǐng)導(dǎo)身份證復(fù)印件使用審批單 ...........................................................................................96（六）定期授權(quán)委托書簽收表 ...............................................................................................................97（七）制度審查意見(jiàn)登記表 ...................................................................................................................984第一部分 制度及規(guī)范5一、 規(guī)章制度（一）法律糾紛管理辦法 第一章 總 則第一條 為加強(qiáng)公司法律糾紛管理，規(guī)范公司經(jīng)營(yíng)行為， 維護(hù)公司合法權(quán)益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)令第 11 號(hào)《中央企業(yè)重大法律糾紛案件管理暫行辦法》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本辦法。第二條 本辦法所稱的 糾紛，是指公司具有下列情形之一導(dǎo)致發(fā)生或可能發(fā)生的訴訟、仲裁或 調(diào)解處理的糾紛：（一）因合同關(guān)系引起的經(jīng)濟(jì)糾紛；（二）因侵權(quán)行為引起的民事糾紛；（三）因行政機(jī)關(guān)的具體行政行為引起的行政糾紛；（四）因勞動(dòng)關(guān)系引起的勞動(dòng)爭(zhēng)議糾紛；（五）其他法律糾紛。第三條 公司法律糾紛實(shí)行集中統(tǒng)一管理與部門協(xié)作處理相結(jié)合的原則。第二章 法律糾紛管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)第四條 公司法律事務(wù)管理機(jī)構(gòu)設(shè)在公司辦公室，對(duì)公司法律糾紛實(shí)行統(tǒng)一管理。其主要 職責(zé)是：（一）建立、健全公司法律糾紛管理的 規(guī)章制度；（二）受公司法定代表人的委托處理法律糾紛；（三）辦理與處理糾紛相關(guān)的委托手續(xù)，須外聘律師的， 辦理外聘律師 的有關(guān)手續(xù)；（四）負(fù)責(zé)同股東方法律事務(wù)管理部門進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)系，按要求上報(bào)公司法律糾紛情況；（五）對(duì)法律糾紛進(jìn)行調(diào)查了解，收集證據(jù)，并提出 處理糾紛的法律建 議或解決方案；（六）對(duì)公司重大、復(fù) 雜、疑 難法律 糾紛組織研討、論證；（七）辦理案件有關(guān)費(fèi)用結(jié)算事宜；（八）建立公司法律糾紛案件檔案。第五條 公司各單位協(xié)助處理法律糾紛的主要職責(zé)是：（一）發(fā)生或可能發(fā)生的法律糾紛，立即以書面形式向公司辦公室報(bào)告并按要求提交有關(guān)材料；（二）配合調(diào)查取證；（三）配合參加訴訟或非訴訟活動(dòng)；（四）提供與糾紛有關(guān)的全部材料，并 對(duì)所提供材料的及時(shí)性、完整性和真實(shí)性負(fù)責(zé)。第六條 公司各 單位組織機(jī)構(gòu)變更，對(duì)變更前發(fā)生的法律糾紛，由變更后承擔(dān)該職責(zé)的單位和原承辦人員協(xié)助辦理該法律糾紛， 負(fù)責(zé)提供、收集相關(guān)證據(jù)材料。第七條 公司對(duì)外處理法律糾紛的訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、保全費(fèi)、 執(zhí)行費(fèi)、鑒定費(fèi)、公 證費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)、其它費(fèi)用等經(jīng)費(fèi)列入年度預(yù)算，由公司辦公室?？顚Ｓ茫瑩?jù) 實(shí)報(bào)銷。第三章 法律糾紛辦理程序第八條 公司辦公室收到有關(guān)法律文書或接到公司各單位報(bào)送的法律糾紛報(bào)告后，按以下程序進(jìn)行：（一）直接收到有關(guān)法律糾紛文書、材料，應(yīng)通知有關(guān)單位，有關(guān) 單位應(yīng)及時(shí)向其主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，在接到通知 2日內(nèi)以書面形式向公司辦公室說(shuō)明案件的相關(guān)情況，并到公司 辦公室 辦理法律糾紛登記手續(xù)。（二）收到有關(guān)部門提交的有關(guān)案件情況說(shuō)明材料后，及時(shí)向公司法定代表人和總經(jīng)理匯報(bào)法律糾紛情況，并向法定代表人提出法律糾紛案件處理方案和建議。（三）根據(jù)有關(guān)單位案件匯報(bào)情況，提出證據(jù)清單，有關(guān) 單位在收到證 據(jù)清單 5 日內(nèi)向公司辦公室提交有關(guān)證據(jù)材料，向公司辦 公室移交的證據(jù)材料不完整、不充分的，公司辦公室可要求其在限定的期限內(nèi)補(bǔ)充完整。6（四）根據(jù)案件情況提出委托公司法律事務(wù)人員、外聘律師或其他人員參加仲裁、 訴訟活動(dòng)的建議，由公司法定代表人決定委托代理人參加仲裁、訴訟等相關(guān)活動(dòng)。（五）根據(jù)法定代表人的委托辦理有關(guān)授權(quán)委托手續(xù)。（六）根據(jù)案件情況向公司各單位調(diào)取與法律糾紛相關(guān)的各類證據(jù)材料，各單位和相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)支持與配合。（七）將法律糾紛處理結(jié)果報(bào)告公司法定代表人、 總經(jīng)理。（八）整理法律糾紛材料并歸檔。第九條 有關(guān)單位收到法律糾紛文書、材料或可能發(fā)生法律糾紛的有關(guān)函件、材料，應(yīng)立即向其主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)同時(shí)向公司辦公室報(bào)告。有關(guān)單位在 2 日內(nèi)以書面形式向公司辦公室說(shuō)明案件的相關(guān)情況并移交文書、材料，并到公司辦公室辦理法律糾紛登記手續(xù)。其他辦理程序同第八條 規(guī)定。第十條 公司辦公室按照規(guī)定向股東方報(bào)告法律糾紛的有關(guān)情況和處理結(jié)果并提交相關(guān)材料。第十一條 對(duì)采取非訴訟方式協(xié)商或調(diào)解解決法律糾紛的，有關(guān)單位應(yīng)將有關(guān)函件、材料、處理方案、調(diào)解意見(jiàn)報(bào)送公司辦公室，公司 辦公室將 該處理方案、 調(diào)解意見(jiàn)向法定代表人、總經(jīng)理匯報(bào)。公司辦公室將領(lǐng)導(dǎo)批示的意見(jiàn)傳達(dá)給有關(guān)單位。有關(guān)單位根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示的意見(jiàn)與對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商。 協(xié)商一致后，制作協(xié)議書 或調(diào)解書經(jīng)對(duì) 方當(dāng)事人簽字并蓋章。 調(diào)解書、協(xié)議書由承辦部門留存，同時(shí)報(bào)公司辦公室存檔。經(jīng)協(xié)商或調(diào)解不成的糾紛，由參與協(xié)商或調(diào)解的單位將原因及下一步處理意見(jiàn)以書面形式報(bào)告公司辦公室。公司辦公室根據(jù)上述情況，提出新的 處理方案或建議， 經(jīng)公司法定代表人同意后 實(shí)施。第十二條 通過(guò)仲裁方式處理的糾紛，以仲裁委員會(huì)制作的裁決書或調(diào)解書為結(jié)案依據(jù)。代理人接到裁決 書、調(diào)解書后，應(yīng)及時(shí)報(bào) 送公司辦公室，由公司辦公室上報(bào)公司法定代表人。第十三條 通過(guò)訴訟方式處理的糾紛，以人民法院的判決 書、裁定書或調(diào)解書為結(jié)案依據(jù)。代理人接到判決書、裁定 書或調(diào)解 書后， 應(yīng)及時(shí)報(bào) 送公司辦公室，由公司辦公室上報(bào)公司法定代表人。第十四條 有關(guān)單位對(duì)已經(jīng)發(fā)生法律效力的裁決書、裁定書、判決書和調(diào)解書，應(yīng)當(dāng)自覺(jué)執(zhí)行或配合法院執(zhí)行。第四章 證據(jù)材料第十五條 證據(jù)材料包括：（一）合同及附件、補(bǔ)充協(xié)議、當(dāng)事人簽字、蓋章的會(huì)議紀(jì)要、對(duì)合同的 變更記錄、雙方 簽訂的協(xié)議、同案件相關(guān)的有關(guān)函件及傳真；（二）履行合同、協(xié)議 的各種交付憑 證，包括 發(fā)貨單、提貨單、入庫(kù)單 、托運(yùn) 單、款項(xiàng)支付存根、結(jié)算單據(jù)等；（三）履行合同、協(xié)議 中當(dāng)事人的簽 字憑證，如 對(duì)帳單等；（四）有關(guān)行政機(jī)關(guān)或第三人制作的能證明客觀事實(shí)的文書或單據(jù)；（五）有關(guān)單位作出的鑒定結(jié)論、檢驗(yàn)報(bào) 告、勘 驗(yàn)筆錄等；（六）照片、視聽(tīng)資 料；（七）其他票據(jù)、單證 等有關(guān)證據(jù)材料。第十六條　 有關(guān)單位對(duì)移交證據(jù)材料的完整性、準(zhǔn)確性、真實(shí)性負(fù)責(zé)。第十七條 公司各單位應(yīng)及時(shí)留存與每一筆業(yè)務(wù)有關(guān)的原始證據(jù)材料并歸檔。第十八條 原始證據(jù)材料的留存應(yīng)從業(yè)務(wù)源頭開(kāi)始，對(duì)原始證據(jù)材料的留存歸檔應(yīng)責(zé)任到人。第十九條 公司法律糾紛的有關(guān)文件、材料由公司辦公室整理后歸檔保存。留存復(fù)印件的，應(yīng)當(dāng)注明出處或原件保存的單位。原件需移交有關(guān) 單位的，由公司 辦公室負(fù)責(zé)移交。第五章 獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰第二十條 公司辦公室對(duì)公司法律糾紛管理工作進(jìn)行檢查和考核，考核結(jié)果納入公司績(jī)效考核體系。第二十一條 有下列情形之一的，視情節(jié)輕重和損失大小，對(duì)直接責(zé)任者追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任和行政責(zé)任；情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)處理：（一）由于領(lǐng)導(dǎo)失察或個(gè)人的失職、瀆職或其他的違法行為導(dǎo)致糾紛發(fā)生并造成經(jīng)濟(jì)損失的；7（二）由于有關(guān)單位或個(gè)人未能妥善保管保存有關(guān)證據(jù)造成重大損失的；（三）糾紛發(fā)生后，有關(guān) 單位未及時(shí)報(bào) 告，造成超 過(guò)訴訟時(shí)效或法律規(guī) 定的有關(guān)期限給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的； （四）在糾紛發(fā)生后，有關(guān) 單位擅自 處理或隱瞞不報(bào)的；（五）發(fā)現(xiàn)有關(guān)人員與對(duì)方當(dāng)事人惡意串通損害公司利益的；（六）有其他嚴(yán)重?fù)p害公司利益行為的。第二十二條 公司 辦公室發(fā)現(xiàn)相關(guān)人員有本辦法第二十一條規(guī)定的事項(xiàng)時(shí)，提出處罰建議， 報(bào)公司績(jī)效考核辦公室。第六章 附則第二十三條 本辦法由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋。第二十四條 本辦法自下發(fā)之日起施行。（二）招標(biāo)管理辦法第一章 總則第一條 為了規(guī) 范公司（以下簡(jiǎn)稱公司）招標(biāo)活動(dòng)，維護(hù)公司利益和投資者的合法權(quán)益，根據(jù) 《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》等法律、法 規(guī)、行政規(guī)章的規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本辦法。第二條 招標(biāo)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)遵循公開(kāi)、公平、公正和誠(chéng)實(shí)信用的原則。第二章 招標(biāo)范圍第三條 新建、擴(kuò)建、更新改造工程項(xiàng)目的勘察、 設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、調(diào)試，以及與其有關(guān)的 設(shè)備、材料等的采購(gòu)，達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)的，必須進(jìn)行招 標(biāo)：新建、擴(kuò)建工程施工建設(shè)單項(xiàng)合同估算價(jià)在 100 萬(wàn)元以上的； 更新改造工程 項(xiàng)目單項(xiàng)合同估算價(jià)在 50 萬(wàn)元以上的；與工程項(xiàng)目有關(guān)的重要 設(shè)備、材料等貨物的采購(gòu)，單項(xiàng)合同估算價(jià)在 50 萬(wàn)元以上的；勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、調(diào)試等服務(wù)單項(xiàng)合同估算價(jià) 30 萬(wàn)元以上的；建筑裝飾裝修工程 單項(xiàng)合同估算價(jià)在 50 萬(wàn)元以上的。第四條 生產(chǎn)搶檢修、設(shè)備維修、維護(hù)、技術(shù)服務(wù)合同達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)的必須進(jìn)行招標(biāo)：生 產(chǎn)性固定 資產(chǎn) 大修、 檢修項(xiàng)目 單項(xiàng)且一次性合同額達(dá)到 50 萬(wàn)元以上的；技 術(shù)服 務(wù)單項(xiàng) 合同額達(dá)到 30 萬(wàn)元以上的；8設(shè)備維護(hù)單項(xiàng)合同額達(dá)到 30 萬(wàn)元以上的。第五條 采購(gòu)生產(chǎn)性設(shè)備、備品備 件、原 輔材料、低值易耗品等項(xiàng)目支出達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)的，必須進(jìn)行招標(biāo)：生 產(chǎn)性 設(shè)備一次性采 購(gòu)單價(jià)在 50 萬(wàn)元以上的；單 個(gè)品種物 資 一次性估算采購(gòu)額 達(dá)到 30 萬(wàn)元以上的；每 類物 資批次采 購(gòu)額達(dá)到 30 萬(wàn)元以上的；辦 公用品一次性估算采購(gòu)額在 5 萬(wàn)元以上的；低 值易耗品一次性估算采購(gòu)額在 20 萬(wàn)元以上的。第六條 公司零購(gòu)固定資產(chǎn)項(xiàng)目單項(xiàng)合同額達(dá)到 30 萬(wàn)元以上的。第七條 大型基礎(chǔ)設(shè)施、公用事 業(yè) 等關(guān)系社會(huì)利益、公眾安全的 項(xiàng)目及法律法 規(guī)規(guī)定必須招標(biāo)項(xiàng)目。第八條 其他項(xiàng)目單項(xiàng)合同額達(dá)到 30 萬(wàn)元以上的。 第九條 采購(gòu)備品備件、原輔材料原 則上選擇廠家直供和選擇資信、實(shí)力、供貨業(yè)績(jī)好的的代理商供應(yīng)。第十條 下列情況采用比質(zhì)比價(jià)、競(jìng)價(jià)的方式采購(gòu)：本 辦法 規(guī)定的限 額以下的項(xiàng)目（法定招 標(biāo)項(xiàng)目除外）；采 購(gòu)的物 資只能以唯一供 應(yīng)商獲 得；引 進(jìn)設(shè)備 、備件國(guó) 產(chǎn)化中涉及技 術(shù)保密或?qū)Ｓ屑夹g(shù)