股份有限公司公司章程-文庫(kù)吧
2025-03-30 23:04 本頁(yè)面
【正文】 更登記的，不得對(duì)抗第三人。第十三條 公司股東大會(huì)由全體股東組成。股東大會(huì)是公司的權(quán)利機(jī)構(gòu)，依照公司法和本公司章程行使職權(quán)：（一） 決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；（二） 選舉和更換董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（三） 審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；（四） 審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；（五） 審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案和決算方案；（六） 審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（七） 對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；（八） 對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；（九） 對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；（十） 修改公司章程；（十一） 對(duì)公司為公司股東或者實(shí)際控制人提供擔(dān)保作出決議；（十二） 對(duì)公司向其他企業(yè)投資或者提供擔(dān)保作出決議；（十三） 對(duì)公司轉(zhuǎn)讓、受讓重大資產(chǎn)作出決議；（十四） 公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第十四條 股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)每年召開(kāi)一次年會(huì)。有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)在兩個(gè)月內(nèi)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)：（一） 董事人數(shù)不足公司章程所定人數(shù)的三分之二時(shí)；（二） 公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)實(shí)收股本總額的三分之一時(shí)；（三） 單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之十以上股份的股東請(qǐng)求時(shí)；（四） 董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)；（五） 監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)時(shí)；（六） 公司章程規(guī)定的其他情形。第十五條 股東大會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上股份的股東可以自行召集和主持。第十六條 召開(kāi)股東大會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)將會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)和審議的事項(xiàng)于會(huì)議召開(kāi)二十日前通知各股東；臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日前通知各股東。單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之三以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開(kāi)十日前臨時(shí)提案并書(shū)面提交董事會(huì)；董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在收到天后二日內(nèi)通知其他股東，并將該臨時(shí)提案提交股東大會(huì)審議。臨時(shí)提案的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍，并有明確議題和具體決議事項(xiàng)。股東大會(huì)不得對(duì)上述未列有的事項(xiàng)作出決議。第十七條 股東大會(huì)應(yīng)有所持有全部股東表決權(quán)三分之二以上的股東出席才有效，出席股東大會(huì)會(huì)議，所持有每一股份有一表決權(quán)。 股東大會(huì)作出決議，必須經(jīng)全部股東所持表決權(quán)過(guò)半數(shù)通過(guò)。但是，股東大會(huì)作出修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式等重大事項(xiàng)的決議，必須經(jīng)所持有全部股東表決權(quán)五分之四以上的股東同意通過(guò)。第十八條 公司股權(quán)變動(dòng)，轉(zhuǎn)讓和受讓重大資產(chǎn)或者對(duì)外提供擔(dān)保等事項(xiàng)必須經(jīng)股東大會(huì)作出決議董事會(huì)應(yīng)當(dāng)及時(shí)召集股東大會(huì)會(huì)議討論，這些事項(xiàng)的決議必須經(jīng)所持有全部股東表決權(quán)五分之四以上的股東同意通過(guò)。第十九條 股東大會(huì)選舉董事、監(jiān)事，依照公司章程的規(guī)定或者股東大會(huì)的決議確定選舉方式。第二十條 股東可以委托代理人出席股東大會(huì)會(huì)議，代理人應(yīng)當(dāng)向公司提交股東授權(quán)委托書(shū)，并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。第二十一條 股東大會(huì)要求董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議的，董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)列席并接受股東的質(zhì)詢(xún)。第二十二條 股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，主持人、出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)與出席股東的簽名冊(cè)及代理出席的委托書(shū)一并保存。第四章 董事會(huì)和法定代表人第二十三條 公司設(shè)董事會(huì)。公司每個(gè)股東都應(yīng)當(dāng)派出董事參加董事會(huì)。董事會(huì)成員為五人。董事任期每屆任期三年。董事任期屆滿(mǎn)，連選可以連任。 董事任期屆滿(mǎn)未及時(shí)改選，或者董事在任期內(nèi)辭職造成董事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。第二十四條 董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一） 召集股東大會(huì)會(huì)議，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；（二） 執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（三） 決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（四） 制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五） 制定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六） 制定公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；（七） 制定公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；（八） 決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（九） 決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及報(bào)酬事項(xiàng)；（十） 制定公司的基本管理制度；（十一） 公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第二十五條 董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人，可以設(shè)副董事長(zhǎng)。董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)由董事會(huì)以全體董事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1