康那香企業(yè)股份有限公司章程-文庫吧
2025-03-24 22:56 本頁面
【正文】 該召集權(quán)人擔(dān)任之；召集權(quán)人有二人以上時(shí)，應(yīng)互推一人擔(dān)任之。第十六條：股東會(huì)之決議事項(xiàng)，應(yīng)作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會(huì)後二十日內(nèi)將議事錄分發(fā)各股東。對(duì)於持有記名股票未滿一千股之股東，得以公告方式為 之。議事錄應(yīng)載明會(huì)議之年、月、日、場(chǎng)所、主席姓名、決議方法、議事經(jīng)過之要領(lǐng)及其結(jié)果。出席股東之簽名簿及代理出席之委託書保存期限，依相關(guān)規(guī)定辦理。議事錄之製作及分發(fā)得以電子方式為之?！ ? 第四章 董事及監(jiān)察人第十七條：本公司設(shè)董事六人，監(jiān)察人二人，任期三年，由股東會(huì)就有行為能力之人選任之，連選得連任。任期屆滿不及改選時(shí)，得延長(zhǎng)執(zhí)行職務(wù)至改選董事、監(jiān)察人就任時(shí)為止。董事缺額達(dá)董事總數(shù)三分之一或監(jiān)察人全體均解任時(shí)，董事會(huì)應(yīng)於六十日內(nèi)召開股東臨時(shí)會(huì)補(bǔ)選之，補(bǔ)選就任之董事或監(jiān)察人其任期以補(bǔ)足前任任期為限。全體董事及監(jiān)察人合計(jì)持股比例應(yīng)符合「公開發(fā)行公司董事、監(jiān)察人股權(quán)成數(shù)及查核實(shí)施規(guī)則」之規(guī)定。第十八條：董事會(huì)由董事組織之，由三分之二以上之董事出席及出席董事過半數(shù)之同意互推董事長(zhǎng)一人，董事長(zhǎng)對(duì)外代表本公司。第十九條：董事會(huì)由董事長(zhǎng)召集之，以董事長(zhǎng)為主席，董事長(zhǎng)缺席時(shí)，由董事長(zhǎng)就董事中指定一人代理，未指定時(shí)，由董事互推一人代行之。董事會(huì)之召集，應(yīng)載明事由，於七日前通知各董事及監(jiān)察人，召集通知得以電子郵件或傳真方式為之。但有緊急情事時(shí)，得隨時(shí)召集之。第 廿 條：董事會(huì)之決議除公司法及本章程另有規(guī)定外，應(yīng)有過半數(shù)董事之出席，出席董事過半數(shù)之同意行之。董事因故不能親自出席時(shí)，應(yīng)於每次出具委託書並列舉召集事由之授權(quán)範(fàn)圍委託其他董事出席，但代理人以受一人之委託為限。董事會(huì)之議事，應(yīng)作成議事錄。第廿一條：刪除。第廿一條之一：刪除。第廿二條：董事會(huì)之職權(quán)悉依公司法之規(guī)定。第廿三條：監(jiān)察人之職權(quán)悉依公司法之規(guī)定?！ 〉谖逭隆 〗?jīng) 理 人第廿四條：本公司得設(shè)經(jīng)理人，其委任、解任及報(bào)酬依照公司法第二十九條規(guī)定辦理。第六章 會(huì) 計(jì)第廿五條：本公司每會(huì)計(jì)年度終了，董事會(huì)應(yīng)編造下列表冊(cè)，於股東常會(huì)開會(huì)三十日前交監(jiān)察人查核：（一）營(yíng)業(yè)報(bào)告書（二）財(cái)務(wù)報(bào)表（三）盈餘分派或虧損撥補(bǔ)之議案。第廿六條：刪除。第廿七條：本公司所屬產(chǎn)業(yè)為不織布業(yè)，由於不織布應(yīng)用範(fàn)圍相當(dāng)廣泛，故整體產(chǎn)業(yè)需求仍持續(xù)成長(zhǎng)中。未來股利之發(fā)放係綜合考量資本公積、保留盈餘及預(yù)計(jì)獲利狀況，以決定每年可分配之金額。股利發(fā)放之方式應(yīng)考量公司整體財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)狀況，未來發(fā)展所必要之投資計(jì)劃，公司資金之水準(zhǔn)及因資本擴(kuò)充對(duì)股利水準(zhǔn)之影響後，以決定股票股利及現(xiàn)金股利之比例。本公司盈餘之分派以現(xiàn)金股利為優(yōu)先，亦得以股票股利之方式分派，惟股票股利分派之比例以當(dāng)年度股利分派總額之百分之五十為上限。本公司每年決算後所得純益，除應(yīng)先提繳稅款及彌補(bǔ)以往年度虧損，次提百分之十法定盈餘公積，惟法定盈餘公積累積已達(dá)本公司實(shí)收資本額時(shí)，不在此限。另就當(dāng)年度發(fā)生之帳列股東權(quán)益減項(xiàng)金額自當(dāng)年度稅後盈餘提列相同數(shù)額之特別盈餘公積後，加計(jì)以前年度累計(jì)未分配盈餘作為可供分配盈餘總額，並視營(yíng)運(yùn)狀況保留適當(dāng)額度後，為股東股利分派數(shù)，由董事會(huì)擬案提請(qǐng)股東會(huì)同意分配之。另有關(guān)員工紅利及董監(jiān)事酬勞之分派數(shù)，以本期可供分配之盈餘加回年度決算中已作為費(fèi)用之員工紅利及董監(jiān)事酬勞，並扣除視營(yíng)運(yùn)狀況所保留之盈餘後之總額，依下列比例分派之：一、員工紅利：不低於上述總額之百分之一。以股票股利方式分配時(shí)，其分派對(duì)象得包括符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件授權(quán)董事會(huì)訂定之。二、董監(jiān)事酬勞：為上述總額之百分之五。 第七章 附 則第廿八條：本公司得依法令規(guī)定對(duì)第三人提供保證。第廿九條：本公司對(duì)外投資總額得不受公司法第十三條轉(zhuǎn)投資比例之限制。第卅十條：本章程未訂事項(xiàng)，悉依照公司法之規(guī)定辦理。第卅一條：本章程訂立於中華民國(guó)六十年十二月十日，第一次修正於民國(guó)六十二
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