反欺詐制度匯編-文庫(kù)吧
2025-03-23 20:46 本頁(yè)面
【正文】 刑事責(zé)任追究。對(duì)已發(fā)生案件應(yīng)建立健全的檔案材料，并專檔保管。? 第四條風(fēng)險(xiǎn)控制部必須成立專職部門負(fù)責(zé)處理每天電催、外訪、核保、電話客服、全轄分支機(jī)構(gòu)、全轄網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)部及其他途徑來(lái)源的案件或其他可疑信息，進(jìn)行具體的調(diào)查、取證分析，擬定催收計(jì)劃，實(shí)施追索。事后及時(shí)反饋案件來(lái)源部門和授權(quán)管理部，對(duì)案件要進(jìn)行認(rèn)真分析，找到關(guān)鍵的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，提出具體防范措施。案件整理歸檔后，定期向授信管理部負(fù)責(zé)人報(bào)告案件情況。? 第二章管理基本原則? 第五條基本原則是在保證嚴(yán)謹(jǐn)?shù)陌讣徍朔止で疤嵯?，盡量使案件的調(diào)查、取證、處理、案件傳遞與管理、風(fēng)險(xiǎn)總結(jié)與反饋及整改措施等工作高效率、整個(gè)案件管理工作的流程扁平化。? 第三章職能部門及輔助設(shè)備? 第六條
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