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反欺詐制度匯編-文庫吧

2025-03-23 20:46 本頁面


【正文】 刑事責任追究。對已發(fā)生案件應建立健全的檔案材料,并專檔保管。? 第四條風險控制部必須成立專職部門負責處理每天電催、外訪、核保、電話客服、全轄分支機構(gòu)、全轄網(wǎng)點營業(yè)部及其他途徑來源的案件或其他可疑信息,進行具體的調(diào)查、取證分析,擬定催收計劃,實施追索。事后及時反饋案件來源部門和授權(quán)管理部,對案件要進行認真分析,找到關鍵的風險點,提出具體防范措施。案件整理歸檔后,定期向授信管理部負責人報告案件情況。? 第二章管理基本原則? 第五條基本原則是在保證嚴謹?shù)陌讣徍朔止で疤嵯拢M量使案件的調(diào)查、取證、處理、案件傳遞與管理、風險總結(jié)與反饋及整改措施等工作高效率、整個案件管理工作的流程扁平化。? 第三章職能部門及輔助設備? 第六條
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