【正文】 支持，供應(yīng)商選定后，報公司供應(yīng)部備案。重要物資供應(yīng)商選擇公司供應(yīng)部要實地參與，代表公司進(jìn)行監(jiān)督 十七、 供應(yīng)商選擇過程中各部門的職責(zé)按照下表分工： 項目 總工室 生產(chǎn)中心 供應(yīng)部 財務(wù)部 供方自評報告 C C R 供方產(chǎn)品質(zhì)量評估 A R I 供方樣品評估報告 A R I 供方質(zhì)量體系考核 R /A I 安全環(huán)保審 核 R /A I 供方檔案資料建立 R I R：工作的負(fù)責(zé)人； 7 A：工作總負(fù)責(zé)人，擁有最終的決定權(quán)，負(fù)責(zé)對政策或過程執(zhí)行的監(jiān)督和修正； C：在采取行動之前的咨詢?nèi)耍? I：行動信息的分享人。 第三十條 供應(yīng)商評價 一、供應(yīng)部要組織考核和評估供方，確保所采購物資質(zhì)量、運輸服務(wù)、包裝等滿足規(guī)定要求。對供方的評價包括即時考核和年度評估。即時考核是指對發(fā)生的每一筆采購交易的狀況進(jìn)行考核；年度評估是指以年度為周期對供方進(jìn)行綜合評估。 二、現(xiàn)重大質(zhì)量事故后，供應(yīng)部要對供應(yīng)商重新做出評估。 三、 供方考核與評價過程中各部門 的職責(zé)按照下表分工： 項目 項目部 生產(chǎn)中心 供應(yīng)部 財務(wù)部 供貨數(shù)量情況 A R 供貨質(zhì)量情況 A I R 到貨及時百分比 A R 供貨安全性 A I R 根源分析／糾正措施 A A R 供方的生產(chǎn)經(jīng)營狀況 C C R C 長期合作伙伴的業(yè)績 I I I A 與供方分享信息共圖改善 I I R R：工作的負(fù)責(zé)人； A：工作總負(fù)責(zé)人，擁有最終的決定權(quán)，負(fù)責(zé)對政策或過程執(zhí)行的監(jiān)督和修正； C：在采取行動之前的咨詢?nèi)耍? I：行動信息的分享人。 第三十一條 供應(yīng)商淘汰 一、 項目部改變供應(yīng)商必須及 時通知供應(yīng)部，并說明變更原因。供應(yīng)部要對項目部的變更行為是否符合公司利益，并提出建議。必要時要通報總經(jīng)理。 二、 經(jīng)過供應(yīng)商評價認(rèn)為不能繼續(xù)合作的供應(yīng)商，應(yīng)該在合同結(jié)束后取消供應(yīng)商資格或者和供應(yīng)商協(xié)商解除合同。 三、 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故后供應(yīng)商不積極配合解決問題，供應(yīng)部應(yīng)該取消供應(yīng)商資格。在通知供應(yīng)商取消資格前要咨詢法律顧問。 第三十二條 供應(yīng)商申訴處理 一、 辦公室負(fù)責(zé)接待供應(yīng)商申訴，根據(jù)供應(yīng)商申訴的情況和供應(yīng)部、項目部、生產(chǎn)中心協(xié)調(diào)，必要時向總經(jīng)理和董事長通報情況，由總經(jīng)理和董事長審查處理。 二、 供應(yīng)部在選擇供應(yīng)商時對所有供應(yīng)商要一視同仁 地對待，并且要明確告訴對方申訴渠道。 8 第五章 采購招標(biāo)管理 第三十三條 本公司采購的 A 類物資一般要經(jīng)過對外公開招標(biāo)。特殊物資因為供應(yīng)商少或沒有供應(yīng)商愿意參加招標(biāo)的，經(jīng)董事長批準(zhǔn)，可以不招標(biāo)，直接進(jìn)入供應(yīng)商選擇程序。 第三十四條 公司經(jīng)過供應(yīng)商評價后認(rèn)為可以和供應(yīng)商繼續(xù)保持合作的，可以不經(jīng)過招標(biāo)程序。 第三十五條 因發(fā)生不可預(yù)見的急需或者突發(fā)事件等特殊情況， 可以不 采用招標(biāo)方式 ，經(jīng)董事長批準(zhǔn)直接采購。 第三十六條 本公司采購的 B 類物資可以不經(jīng)過招標(biāo)程序，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)選擇供應(yīng)商，經(jīng)董事長批準(zhǔn)后進(jìn)行物資采購。 第三十七條 本公司采購的 C 類物資，由于金額小，品種多，不采取 招標(biāo)的形式，由供應(yīng)部供應(yīng)員和項目部供應(yīng)員直接到市場采購，公司總經(jīng)理或項目部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核控制。 第三十八條 每種物資招標(biāo)工作一般一年舉行一次，屬于同一廠家可以生產(chǎn)的物資可以合并招標(biāo)。 第三十九條 公司要成立招標(biāo)小組，統(tǒng)一負(fù)責(zé)負(fù)責(zé) 標(biāo)前準(zhǔn)備、編制招標(biāo)文件、發(fā)布招標(biāo)信息、投標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)、簽訂經(jīng)濟合同、履行合同 等管理工作 和協(xié)調(diào)解決 招標(biāo)中 存在問題。 第四十條 招標(biāo)小組由以下人員組成 組長 總經(jīng)理 成員：總工程師 供應(yīng)部經(jīng)理 生產(chǎn)總監(jiān) 財務(wù)部經(jīng)理 審計師 第四十一條 審計師負(fù)責(zé)對招標(biāo)活動合規(guī)性監(jiān)督，對招標(biāo)事項沒有表決權(quán)和承擔(dān)決策失誤責(zé)任，僅 對招標(biāo)活動的合規(guī)性負(fù)責(zé)。 第四十二條 供應(yīng)部負(fù)責(zé) 標(biāo)前準(zhǔn)備、編制招標(biāo)文件、發(fā)布招標(biāo)信息、簽訂經(jīng)濟合同、履行合同 等事務(wù) 。 第四十三條 招標(biāo)文件包含技術(shù)內(nèi)容，總工室負(fù)責(zé)編制技術(shù)部分。 第四十四條 招標(biāo)文件包括招標(biāo)說明書、訂貨合同書和投標(biāo)書等。 招標(biāo)說明書主要內(nèi)容是標(biāo)的物資名稱、主要質(zhì)量技術(shù)要求、數(shù)量和供貨方式、采購周期或交貨期限；標(biāo)價和中標(biāo)條件；投標(biāo)形式和時效；保證金、撤標(biāo)服務(wù)費和違約責(zé)任；附加優(yōu)惠條件。 訂貨合同書主要內(nèi)容是交貨品種、 規(guī)格型號、 數(shù)量、供貨方式、時間和地點；質(zhì)量技術(shù)要求；價格、運費；計量和質(zhì)量檢驗辦法；付款方式；違約責(zé)任；合同有效期 等。 投標(biāo)書主要內(nèi)容是標(biāo)數(shù)、報價、交貨方式，投標(biāo)方附加的優(yōu)惠條件承諾等。 招標(biāo)物資的標(biāo)價由招標(biāo)小組組長親自確定后密封入招標(biāo)文件中，開標(biāo)時才可向招標(biāo)小組成員公布。 密封的招標(biāo)文件在開封前，招標(biāo)小組所有成員必須親自查看完好后才可以開封。 參與投標(biāo)的相關(guān)人員必須對供應(yīng)商投標(biāo)內(nèi)容、本公司有關(guān)招標(biāo)的內(nèi)容終身保密。 9 第四十五條 供應(yīng)部 要充分做好標(biāo)前的準(zhǔn)備工作，根據(jù) 物資采購計劃確定具體物資的招標(biāo)金額； 組織對有意投標(biāo)的供應(yīng)廠商進(jìn)行資格審查 ， 看是否具備規(guī)定的條件和企業(yè)資信 ； 向潛在的投標(biāo)方發(fā)出投標(biāo)邀請 。 第四十六條 招標(biāo)文件發(fā)售之日起至開標(biāo)之日止一 般周期在 20 天左右，視所采購物資的情況可適當(dāng)縮短或延長。 第四十七條 開標(biāo)應(yīng)按招標(biāo)通告或投標(biāo)邀請規(guī)定的時間和地點公開進(jìn)行，開標(biāo)后 依據(jù)確定的定標(biāo)程序選出中標(biāo)方。符合標(biāo)書規(guī)定條件，以最低價選擇中標(biāo)方的，應(yīng)當(dāng)場宣布。 第四十八條 招標(biāo)小組在評標(biāo)時，當(dāng)反對人數(shù)和支持人數(shù)相等時，招標(biāo)小組組長有多投票一次的權(quán)利。 第四十九條 評標(biāo)結(jié)束一周內(nèi)，供應(yīng)部要將評標(biāo)結(jié)果報董事長審批，審批后將評標(biāo)結(jié)果通知供應(yīng)商。 第六章 采購合同管理 第五十條 凡以公司名義發(fā)生的采購業(yè)務(wù)，一般應(yīng)簽訂采購合同。采購金額在 10000 元以下，即時交割且無后續(xù)質(zhì)量、維護(hù)問題的采購業(yè)務(wù)，可 以不簽訂合同。 第五十一條 除即時清結(jié)者外，合同均應(yīng)采用書面形式，有關(guān)修改合同的文書、圖表、傳真件等均為合同的組成部分。本公司所有的合同范本初次使用時都要經(jīng)過法律顧問審核，出具審核意見。 第五十二條 供應(yīng)部必須定期檢查使用的合同范本，看相關(guān)條款是否和最新法律抵觸或不適應(yīng)法律要求，一般 一 年請法律顧問審核一次。 第五十三條 國家規(guī)定采用標(biāo)準(zhǔn)合同文本的則必須采用標(biāo)準(zhǔn)文本。 第五十四條 公司規(guī)定要簽訂合同而不能訂立書面合同的，必須事先填寫非書面合同代用單，注明本項業(yè)務(wù)適用的主要條款，注明不能訂立書面合同的理由，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意，否則不能辦理該業(yè)務(wù)。 第五十五條 供應(yīng)部負(fù)責(zé) 公司采購合同的擬定、修改、簽訂、履行等管理工作。辦公室負(fù)責(zé)聯(lián)系法律顧問對合同條款進(jìn)行審核。項目部對外簽訂采購合同，合同范本必須經(jīng)過供應(yīng)部的審核。審核過的合同如果有增加、刪減條款的情況，視同新擬定合同進(jìn)行管理。供應(yīng)部不能擬定的合同，可以委托法律顧問擬定。 第五十六條 本公司采購合同簽訂前，必須經(jīng)過供應(yīng)商選擇、評價程序或者采購招標(biāo)程序。采購 C 類物資和經(jīng)過董事長批準(zhǔn)的 A 類、 B 類物資，可以直接到市場上采購。 第五十七條 訂立合同前，至少要取得以下資料 對方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件 特殊行業(yè)的經(jīng)營許可證復(fù)印件 稅務(wù)登記證復(fù)印件 法人代表授權(quán)委托書原件 第五十八條 合同必須具備標(biāo)的（指貨物、勞務(wù)、工程項目等），數(shù)量和質(zhì)量，價款或者酬金、履行的期限、地點、方式、違約責(zé)任等主要條款方可加蓋公章或合同章。 10 第五十九條 供應(yīng)部對外簽訂合同時，一般盡可能使用公司準(zhǔn)備的合同，使用對方提供的合同，要由總經(jīng)理決定是否交法律顧問審核。 第六十條 對外訂立的采購合同，嚴(yán)禁在空白文本上蓋章，如有例外需要，須董事長特批。 第六十一條 公司合同最終簽字人為董事長或董事長授權(quán)委托人。授權(quán)委托書必須明確授權(quán)范圍、時間等內(nèi)容，授權(quán)后在供應(yīng)部、財務(wù)部留復(fù)印件備查。 第六十二條 對外訂立合同的授權(quán)委托分固定期限委托和業(yè)務(wù)委托兩種授權(quán)方式，董事長特 別指定的重要人員采用固定期限委托的授權(quán)方式，其他一般人員均采用業(yè)務(wù)委托的授權(quán)方式。 第六十三條 授權(quán)委托事宜由辦公室專門管理，需授權(quán)人員在辦理登記手續(xù)，領(lǐng)取、填寫授權(quán)委托書，經(jīng)公司董事長簽字并加蓋公章后授權(quán)生效 第六十四條 合同蓋章生效后，應(yīng)交由供應(yīng)員按公司確定的規(guī)范對合同進(jìn)行編號并登記。非書面合同代用單也視作書面合同，統(tǒng)一予以編號。同一合同項下的不同附件也必須編號，采用分?jǐn)?shù)編號法。 第六十五條 公司可以采用以下合同編號規(guī)則，若信息化有特殊要求，按信息化的原則編碼。 客戶編碼＋物資類別＋年＋合同順序號 第六十六條 合同文本原則上我方至少應(yīng)持二份，合同文本 及復(fù)印件由辦公室、具體業(yè)務(wù)部門等各部門分存，其中原件由財務(wù)部門和供應(yīng)部留存。 第六十七條 除供應(yīng)部、財務(wù)部留存的合同外，送交其他部門的合同一般要進(jìn)行保密處理，具體處理方式如下 交項目部、生產(chǎn)中心、總工室備查的合同不得有供應(yīng)商聯(lián)系方式、采購數(shù)量。 其他部門如要查詢采購合同，必須經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)。 采購結(jié)束后檔案移交辦公室，要嚴(yán)格按檔案管理辦法封存、查詢。 第六十八條 對于合同標(biāo)的沒有國家通行標(biāo)準(zhǔn)又難以用書面確切描述的，應(yīng)當(dāng)封存樣品，由合同雙方共同封存，加蓋公章或合同章，分別保管。 第六十九條 合同依法訂立后，即具有法律效力，應(yīng)當(dāng)實際、全面地履行。 第七十條 有關(guān)部門在合同履行中遇履約困難或違約等情況應(yīng)及時向公司總經(jīng)理匯報并通知法律顧問。 第七十一條 財務(wù)部門依據(jù)合同履行收付款工作，對具有下列情形的業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)拒絕付款： 應(yīng)當(dāng)訂立書面合同而未訂立書面合同，且未采用非書面合同代用單的。 收款單位與合同對方當(dāng)事人名稱不一致的。 第七十二條 付款單位與合同對方當(dāng)事人名稱不一致的，財務(wù)部門應(yīng)當(dāng)督促付款單位出具代付款證明。 第七十三條 合同履行過程中有關(guān)人員應(yīng)妥善管理合同資料，保證合同的完整性。對采購合同的有關(guān)技術(shù)資料、圖表等重要原始資料借出時，必須經(jīng)供應(yīng)部經(jīng)理同意，供應(yīng)員方可以辦理借出手續(xù)，在登記本上登記 。到期后，供應(yīng)員要及時催還。 第七十四條 公司變更或解除合同必須向法律顧問咨詢，經(jīng)總經(jīng)理權(quán)衡利弊后才可以實施。合同變更或解除后，要及時通知財務(wù)部及合同所涉及的其他部門。 11 第七十五條 我方變更或解除合同或雙方的協(xié)議應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并按規(guī)定經(jīng)審核后加蓋公章或合同專用章 第七十六條 供應(yīng)部收到對方要求變更或解除合同的通知必須立即向公司總經(jīng)理匯報并通知法律顧問。 第七十七條 變更或解除合同的通知和回復(fù)應(yīng)符合公文收發(fā)的要求，掛號寄發(fā)或由對方簽收，掛號或簽收憑證作為合同組成部分交由辦公室保管 第七十八條 變更或解除合同的文本作為原合同的組成部分或更新部分與原合同有同樣法律效力 ，納入本辦法規(guī)定的管理范圍。 第七十九條 合同變更后，合同編號不予改變。 第八十條 供應(yīng)部和項目部供應(yīng)員應(yīng)定期將履行完畢或不再履行的合同有關(guān)資料（包括與有關(guān)的文書、圖表、傳真件等）按合同編號整理，交檔案管理人員存檔，不得隨意處置、銷毀、遺失。 第七章 物資采購 第八十一條 本公司 A 類物資 B 類物資一般情況下必須從公司預(yù)先選定的供應(yīng)商采購，不得隨便變更。 第八十二條 以下物資由公司辦公室和項目部自行采購。 祝賀用物品：花圈、花籃、禮物等。 招待用品：飲料、香煙等。 書報 (含技術(shù)性書籍及定期刊物 )、名片、文具等。 打字、刻印、報表 等。 辦公用品。 第八十三條 供應(yīng)部年