銀行案件專項治理有關(guān)術(shù)語詳細(xì)解析-文庫吧
2025-04-22 15:25 本頁面
【正文】 ? 一是授權(quán)卡； ? 二是印鑒密押； ? 三是空白憑證； ? 四是金庫尾箱； ? 五是查詢對賬； ? 六是輪崗休假； ? 七是監(jiān)控檢查； ? 八是槍支彈藥 。 會計核算 “ 六相符 ” ? 賬賬 ? 賬據(jù) ? 賬款 ? 賬實 ? 賬表 ? 內(nèi)外賬 “四類案件 ” ? 盜竊 ? 搶劫 ? 詐騙 ? 涉槍。 立體式的案件查防體系 ? 銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)要從 道德建設(shè)、制度安排、監(jiān)控機(jī)制 三個方面構(gòu)筑立體式的案件查防體系。 “三個堅持 ” ? 堅持標(biāo)本兼治，重在治本； ? 堅持查防結(jié)合，重在防范； ? 堅持改革管理并重，重在加強(qiáng)內(nèi)控。 “三個目標(biāo) ” ? 繼續(xù)降低案件發(fā)生率； ? 繼續(xù)提高成功堵截率； ? 繼續(xù)嚴(yán)懲重處。 外科手術(shù)式作業(yè)檢查方式 ? “格式化、作業(yè)式 ” 監(jiān)督檢查及處罰辦法 “ 格式化 ” ，就是對農(nóng)村信用社不同崗位職責(zé)及內(nèi)控制度、操作規(guī)程進(jìn)行邏輯歸納，將檢查的內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)及要求設(shè)計成不同的專用表格，形成具體量化治標(biāo)，增強(qiáng)監(jiān)督檢查的針對性、系統(tǒng)性和可操作性，形成科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、有效的監(jiān)督檢查體系； “ 作業(yè)式 ” ，就是各聯(lián)社和農(nóng)村信用社根據(jù)內(nèi)控管理的需要，以 “ 格式化 ” 表格為載體，布置各專業(yè)、各單位不同層面負(fù)有監(jiān)督檢查職責(zé)的人員，進(jìn)行監(jiān)督檢查的具體操作，并將所完成的“ 作業(yè) ” 按要求上交聯(lián)社專門機(jī)構(gòu)審查和存檔。 “九種人 ” ? 有 “ 黃賭毒 ” 行為的； ? 個人或家庭經(jīng)商辦企業(yè)的； ? 大額資金炒股的； ? 個人、家庭負(fù)債較大，或在行社有貸款的（正常消費貸款除外）； ? 無故不能正常上班或經(jīng)常曠工的； ? 交友混亂，經(jīng)常出入高檔消費場所的； ? 在職工作超過強(qiáng)制休假、輪崗規(guī)定時限的； ? 有不良記錄或犯罪前科的； ? 已經(jīng)出現(xiàn)違規(guī)操作的。 案件治理長效機(jī)制十項措施 ? 一是完善相關(guān)法律法規(guī)，加大對銀行業(yè)犯罪的打擊力度。研究并提請有關(guān)部門修訂 《 刑法 》 相關(guān)條款，明確有關(guān)司法解釋；研究修訂 《 金
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