【總結(jié)】范文范例參考內(nèi)部控制案例分析題。會議中,公司有關(guān)高層管理人員的發(fā)言要點如下:總經(jīng)理劉某:(1)加強內(nèi)部控制建設(shè)十分重要,可以杜絕財務(wù)欺詐、串通舞弊、違法違紀等現(xiàn)象的發(fā)生,這是關(guān)系到集團可持續(xù)發(fā)展的重要舉措。(2)集團公司內(nèi)部控制建設(shè)應(yīng)當(dāng)抓住重點,尤其要注重加強對控制環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動等內(nèi)控要素方面的建設(shè),企業(yè)文化方面對內(nèi)部控制影響較小,可不必投入太多人力、物
2025-05-05 18:01
【總結(jié)】內(nèi)部控制管理案例匯編企業(yè)內(nèi)控指引-組織架構(gòu)DIB版權(quán)所有,未經(jīng)許可,不得外傳。第1頁內(nèi)部控制管理案例匯編(2020年
2024-11-10 18:09
【總結(jié)】“鄭百文”的警示(一)“鄭百文”的光輝歷史鄭百文原來是一個單純的百貨文化用品批發(fā)站(成立于1986年)。1、1988年12月,在全國同行業(yè)率先進行股份制改造,發(fā)行社會公眾優(yōu)先股2萬股(1992年12月增發(fā)法人股3175.8萬股,公眾股4649萬股,1996年4月作為歷史遺留問題股上市),成
2025-01-20 22:13
【總結(jié)】紀念會計法頒布20周年暨內(nèi)部會計控制研討會中華會計函授學(xué)校—成都市會計人員綜合培訓(xùn)基地成都市中華會計函授學(xué)校成都市會計及電算化考試中心成都市會計及電算化研究中心成都市會計人員綜合培訓(xùn)基地中華會計函授學(xué)?!?/span>
2025-01-07 03:32
【總結(jié)】企業(yè)內(nèi)部控制案例供產(chǎn)銷流程管理目錄訂單情況匯總表產(chǎn)品用料BOM表重點工序生產(chǎn)能力核算表訂單生產(chǎn)情況跟蹤明細表外貿(mào)/內(nèi)貿(mào)銷售訂單審核利潤表訂單情況生產(chǎn)匯總表生產(chǎn)計劃單表生產(chǎn)日報表生產(chǎn)成品合格率統(tǒng)計分析產(chǎn)能分析-設(shè)備產(chǎn)能目錄原材料采購跟蹤明細表
2025-01-20 21:22
【總結(jié)】中信泰富事件 根源:內(nèi)控制度的漏洞,中信泰富對風(fēng)險沒有合理估計,對權(quán)力沒有有效監(jiān)督,在信息披露上又嚴重違規(guī),結(jié)果導(dǎo)致內(nèi)部控制系統(tǒng)漏洞百出。 控制環(huán)境分析:(1)法人治理機構(gòu)不健全,董事會職能虛化。...
2024-10-19 17:15
【總結(jié)】第一篇:巴林銀行內(nèi)部控制案例 巴林銀行內(nèi)部控制案例 巴林銀行成立于1762年,在世界30多個國家和地區(qū)設(shè)有分支機構(gòu),從事多種銀行業(yè)務(wù),尤其擅長公司理財和投資管理,歷來是倫敦金融中心位居前列的證券行...
2024-10-21 09:55
【總結(jié)】第一篇:案例分析-風(fēng)險管理:內(nèi)部控制 案例分析1:南山公司成立于1998年,主營業(yè)務(wù)為中藥研發(fā),生產(chǎn)和銷售,現(xiàn)在成為一家銷售網(wǎng)絡(luò)遍布各地的醫(yī)藥公司。2011年初,公司股東大會決定籌備公司上市申請事宜...
2024-11-14 20:59
【總結(jié)】企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范案例一、資金內(nèi)部控制(一)某公司出納貪污公司款項案。A事務(wù)所在對G公司進行審計時,在對貨幣資金項目審計中執(zhí)行如下的審計程序,到達現(xiàn)場前將詢證函交予給出納李某,由其到銀行函證后帶回,在現(xiàn)場審計時交給審計助理。同時提供銀行對賬單。對于未達賬項,該公司系由出納李某編制未達賬項調(diào)整表。審計人員對于重要的未達賬項進行檢查。幾年之中A事務(wù)所一直在這樣進行審計
2025-05-11 23:15
【總結(jié)】 第1頁共6頁 石油化工內(nèi)部控制工作要點 石油化工內(nèi)部控制工作要點 ,隨著集團公司各項改革工作的深入實施和管理轉(zhuǎn)型,內(nèi)控 制度進入正式實施的第三年,也是內(nèi)控管理工作的調(diào)整發(fā)展年。 內(nèi)控制度...
2025-09-03 00:13
【總結(jié)】目錄?第一部分內(nèi)部控制案例分析?第二部分內(nèi)部控制?第三部分內(nèi)部財務(wù)會計控制?第四部分中建系統(tǒng)內(nèi)部控制分析及建議1第一部分內(nèi)部控制案例分析案例一:“鄭百文”的警示一、輝煌的歷史(一)前身:鄭百文原來是一個單純的百貨文化用品批發(fā)站成立于1986年。(二
2025-01-20 21:34
【總結(jié)】第一篇:存貨內(nèi)部控制案例 案例——存貨內(nèi)部控制案例 【-2】999集團的存貨內(nèi)控制度(以出入庫為例) 一、進庫業(yè)務(wù)的流程 步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明 1倉庫收料員/倉庫質(zhì)檢員供應(yīng)商送...
2024-10-21 09:14
【總結(jié)】第一篇:財務(wù)人員內(nèi)部控制培訓(xùn)案例 【案例1】杰克公司貨幣資金內(nèi)部控制案例 杰克公司的前身是一家國有企業(yè),始建于1978年。1998年轉(zhuǎn)制為杰克公司,經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展積累了相當(dāng)豐富的工藝技術(shù)和一定的...
2024-10-21 12:38
【總結(jié)】內(nèi)部控制與風(fēng)險管理講座?大連報業(yè)集團副社長?大連出版社社長?東北財經(jīng)大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師?注冊會計師審計準則委員會委員?劉明輝139041128981?第一講內(nèi)部控制與風(fēng)險管理案例分析2?一、安然公司的警示3安然公司:背景情況?全球最大的能源
2025-02-27 16:36
【總結(jié)】林斌1企業(yè)內(nèi)部控制林斌中山大學(xué)管理學(xué)院會計學(xué)系林斌2中山大學(xué)?孫中山先生于1924年創(chuàng)立?教育部直屬全國重點綜合性大學(xué)?全國重點建設(shè)的21所大學(xué)?廣州南、廣州北、珠海三個校區(qū),占地近5平方
2025-01-20 21:58