20xx有關(guān)于《感恩的心》演講稿 -文庫吧
2026-01-03 06:45 本頁面
【正文】 ，保險公司不斷加強反洗錢內(nèi)部審計，逐步將反洗錢審計納入公司常規(guī)審計。
(三)監(jiān)管部門對保險公司反洗錢的監(jiān)督檢查
中國人民銀行和保監(jiān)會按照《反洗錢法》和報國務(wù)院批準(zhǔn)實施的《反洗錢工作部際聯(lián)席會議制度》的規(guī)定，在各自職責(zé)范圍內(nèi)做好反洗錢工作。
(1)非現(xiàn)場監(jiān)管。人民銀行對保險公司的非現(xiàn)場監(jiān)管主要采用年度和季度報表的形式。通過對非現(xiàn)場監(jiān)管報表內(nèi)容的審核登記、分類整理，分析評估保險公司執(zhí)行反洗錢法律制度情況。對發(fā)現(xiàn)有疑問或需進一步確認的，通過現(xiàn)場檢查等其他方式進行確認和核實。
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