20xx有關(guān)于感恩的心演講稿-在線瀏覽
2025-01-17 06:45本頁面
【正文】 報送大額和可疑交易。
各公司按照要求制定實施了全員反洗錢培訓計劃劃，中國人壽等公司還將培訓情況納入考核體系。另外，保險公司不斷加強反洗錢內(nèi)部審計，逐步將反洗錢審計納入公司常規(guī)審計。
(1)非現(xiàn)場監(jiān)管。通過對非現(xiàn)場監(jiān)管報表內(nèi)容的審核登記、分類整理，分析評估保險公司執(zhí)行反洗錢法律制度情況。
(2)現(xiàn)場檢查。要求11家公司限期整改。
2020年人民銀行共檢查保險公司1765家(含其分支機構(gòu)數(shù))，處罰了24家法人機構(gòu)，包括9家產(chǎn)險公司、15家壽險公司。對8家產(chǎn)險公司、7家壽
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