【正文】 預算考核指標 投資管理崗 無 投資管理科 項目投資的監(jiān)督與管理； 參與公司債權(quán)性投資和股權(quán)性投資； 進行投資核算，編制投資效益分析報告 投資分析崗 無 投資管理科 進行投資調(diào)研，分析投資環(huán)境，擬定投資計劃； 參與各類投資項目經(jīng)濟論證，提出項目經(jīng)濟可行性分析報告 ； 對已經(jīng)實施項目進行階段分析評估，提出分析報告 會計科副主管 協(xié)助會計科主管做好會計科管理工作；分管應(yīng)收帳款管理、應(yīng)付帳款管理、成本管理和辦事處費用管理等相關(guān)個工作 無 新增到會計科 9 管理體系現(xiàn)狀描述－電腦室（一） 電腦室 經(jīng)營管理本部 軟硬件、網(wǎng)管崗 系統(tǒng)開發(fā)、網(wǎng)管崗 系統(tǒng)開發(fā)崗 數(shù)據(jù)管理崗 總經(jīng)理 經(jīng)營管理本部 工場本部 市場營銷本部 人事部 財務(wù)部 總務(wù)部 電腦室 人事科 福利厚生科 總務(wù)科 車輛科 會計科 財務(wù)科 審計科 生產(chǎn)部 購買物流部 生產(chǎn)技術(shù) 管理部 制造科 生產(chǎn)科 購買科 物流科 物流企劃科 生產(chǎn)管理科 技術(shù)科 檢驗科 設(shè)備科 藥事科 業(yè)態(tài)開發(fā)部 牌推進部部 市場企劃部 銷售第一部 銷售第二部 IP SA事業(yè)部 BPI事業(yè)部 培訓科 施策科 宣傳科 柜臺形象科 CPB科 其他 北京辦事處 外埠辦事處 上海辦事處 外埠辦事處 辦公室 業(yè)務(wù)科 銷售科 直銷店 辦公室 業(yè)務(wù)科 銷售科 美容中心 辦公室 業(yè)務(wù)科 銷售科 說 明 ?電腦室現(xiàn)狀： – 部分職能發(fā)揮欠佳 ?電腦室現(xiàn)有職能： – 數(shù)據(jù)錄入 – 文件錄入 – 數(shù)據(jù)傳輸 – 局部信息系統(tǒng)維護 – 硬件維護 10 管理體系建議描述－電腦室（二） 職務(wù)分析結(jié)果 ?電腦室職能定位不清晰： ?設(shè)立信息系統(tǒng)管理崗位，加強信息系統(tǒng)管理 ?明確軟件管理、硬件管理崗位職責 總經(jīng)理 經(jīng)營管理本部 工場本部 市場營銷本部 人事部 財務(wù)部 總務(wù)部 電腦室 人事科 福利厚生科 總務(wù)科 車輛科 會計科 財務(wù)科 審計科 生產(chǎn)部 購買物流部 生產(chǎn)技術(shù) 管理部 制造科 生產(chǎn)科 購買科 物流科 物流企劃科 生產(chǎn)管理科 技術(shù)科 檢驗科 設(shè)備科 藥事科 業(yè)態(tài)開發(fā)部 牌推進部部 市場企劃部 銷售第一部 銷售第二部 IP SA事業(yè)部 BPI事業(yè)部 培訓科 施策科 宣傳科 柜臺形象科 CPB科 其他 北京辦事處 外埠辦事處 上海辦事處 外埠辦事處 辦公室 業(yè)務(wù)科 銷售科 直銷店 辦公室 業(yè)務(wù)科 銷售科 美容中心 辦公室 業(yè)務(wù)科 銷售科 電腦室 軟硬件管理崗 網(wǎng)絡(luò)管理崗 系統(tǒng)開發(fā)崗 電腦室崗位設(shè)置 數(shù)據(jù)管理崗 11 管理體系建議描述－電腦室（三） 崗位 崗位職責 現(xiàn)狀 提案 原有崗位 系統(tǒng)開發(fā)崗 電腦室 系統(tǒng)開發(fā)、網(wǎng)管崗 電腦室 系統(tǒng)開發(fā)職責調(diào)整到系統(tǒng)開發(fā)崗，病毒系統(tǒng)的管理調(diào)整到新設(shè)立的軟硬件管理崗 軟硬件、網(wǎng)管崗 電腦室 內(nèi)部局域網(wǎng)和外部專線管理的職責調(diào)整到新設(shè)立的網(wǎng)絡(luò)管理崗 數(shù)據(jù)提供工作調(diào)整到數(shù)據(jù)管理崗，系統(tǒng)的日常維護調(diào)整到新設(shè)立的軟硬件管理崗 12 管理體系現(xiàn)狀描述－審計科（一） 總經(jīng)理 經(jīng)營管理本部 工場本部 市場營銷本部 人事部 財務(wù)部 總務(wù)部 電腦室 人事科 福利厚生科 總務(wù)科 車輛科 會計科 財務(wù)科 審計科 生產(chǎn)部 購買物流部 生產(chǎn)技術(shù) 管理部 制造科 生產(chǎn)科 購買科 物流科 物流企劃科 生產(chǎn)管理科 技術(shù)科 檢驗科 設(shè)備科 藥事科 業(yè)態(tài)開發(fā)部 牌推進部部 市場企劃部 銷售第一部 銷售第二部 IP SA事業(yè)部 BPI事業(yè)部 培訓科 施策科 宣傳科 柜臺形象科 CPB科 其他 北京辦事處 外埠辦事處 上海辦事處 外埠辦事處 辦公室 業(yè)務(wù)科 銷售科 直銷店 辦公室 業(yè)務(wù)科 銷售科 美容中心 辦公室 業(yè)務(wù)科 銷售科 財務(wù)部 經(jīng)營管理本部 審計科 審計崗 說 明 ?審計科現(xiàn)狀： －部分職能缺失 －部分職能發(fā)揮欠佳 ?審計科現(xiàn)有職能： －對辦事處進行各項抽樣統(tǒng)計 －對辦事處進行財務(wù)工作檢查 －協(xié)助其他部門對辦事處進行審查 13 管理體系建議描述－法務(wù)審計部（一） 總經(jīng)理 經(jīng)營管理本部 工場本部 市場營銷本部 人事部 財務(wù)部 總務(wù)部 電腦室 人事科 福利厚生科 總務(wù)科 車輛科 會計科 財務(wù)科 審計科 生產(chǎn)部 購買物流部 生產(chǎn)技術(shù) 管理部 制造科 生產(chǎn)科 購買科 物流科 物流企劃科 生產(chǎn)管理科 技術(shù)科 檢驗科 設(shè)備科 藥事科 業(yè)態(tài)開發(fā)部 牌推進部部 市場企劃部 銷售第一部 銷售第二部 IP SA事業(yè)部 BPI事業(yè)部 培訓科 施策科 宣傳科 柜臺形象科 CPB科 其他 北京辦事處 外埠辦事處 上海辦事處 外埠辦事處 辦公室 業(yè)務(wù)科 銷售科 直銷店 辦公室 業(yè)務(wù)科 銷售科 美容中心 辦公室 業(yè)務(wù)科 銷售科 職務(wù)分析結(jié)果 ?重新界定審計部門定位： ?設(shè)立審計部，直接隸屬于經(jīng)營管理本部 ?審計部獨立對總部和辦事處開展審計工作 ? 重新界定審計部職責： ? 制定審計部工作制度與規(guī)范 ? 開展經(jīng)營審計和財務(wù)審計 ?開展經(jīng)濟責任審計和經(jīng)濟決策審計 ?開展內(nèi)部控制系統(tǒng)審計和評價 法務(wù)審計部 經(jīng)營管理本部 經(jīng)營審計 財務(wù)審計 內(nèi)部控制審計 法務(wù)審計部崗位設(shè)置 審計科 法務(wù)科 人事法務(wù) 市場法務(wù) 生產(chǎn)法務(wù) 空缺 空缺 空缺 空缺 李波 空缺 14 管理體系建議描述－法務(wù)審計部（二） 崗位 崗位職責 現(xiàn)狀 提案 原有崗位 審計崗 審計科 由財務(wù)部審計科調(diào)整為法務(wù)審計部審計科，更名為財務(wù)審計 經(jīng)營審計 內(nèi)部控制審計 新增崗位 新設(shè)法務(wù)審計部審計科 新設(shè)法務(wù)審計部審計科 以內(nèi)部控制制度為基礎(chǔ)進行審計，審查企業(yè) 制定的財務(wù)相關(guān)制度是否符合 《 企業(yè)財務(wù)通 則 》 、 《 企業(yè)會計準則 》 以及國家財務(wù)會計 法現(xiàn)、制度的規(guī)定 對辦事處的經(jīng)營活動進行審計，對其一定時 期內(nèi)的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果進行綜合性的審 查并做出客觀評價 檢查辦事處財務(wù)工作情況 配合外部審計及檢查工作 無 無 15 管理體系建議描述－法務(wù)審計部（三） 崗位 崗位職責 現(xiàn)狀 提案 新增崗位 市場法務(wù) 負責市場營銷部門所有法律合同的起草、修 訂或?qū)彶? 負責公司商標、知識產(chǎn)權(quán)和廣告等方面的法 律事宜 負責組織公司的打假工作 人事法務(wù) 對勞動人事方面的法律問題及勞資糾紛進行 處理或提出建議 勞動爭議、仲裁案件需委托律師代理時， 與律師事務(wù)所、律師進行聯(lián)絡(luò)、溝通，并在 仲裁、爭議案件進行過程中提供協(xié)助、支持 調(diào)整到法務(wù)審計部法務(wù)科 調(diào)整到法務(wù)審計部法務(wù)科 生產(chǎn)法務(wù) 企劃部 人事部 負責進出口業(yè)務(wù)、通關(guān)事宜、藥事申請等與 生產(chǎn)部門相關(guān)的法務(wù)工作 調(diào)整到法務(wù)審計部法務(wù)科 工場 16 生產(chǎn)體系描述－生產(chǎn)部（一） 總經(jīng)理 經(jīng)營管理本部 工場本部 市場營銷本部 人事部 財務(wù)部 總務(wù)部 電腦室 人事科 福利厚生科 總務(wù)科 車輛科 會計科 財務(wù)科 審計科 生產(chǎn)部 購買物流部 生產(chǎn)技術(shù) 管理部 制造科 生產(chǎn)科 購買科 物流科 物流企劃科 生產(chǎn)管理科 技術(shù)科 檢驗科 設(shè)備科 藥事科 業(yè)態(tài)開發(fā)部 牌推進部部 市場企劃部 銷售第一部 銷售第二部 IP SA事業(yè)部 BPI事業(yè)部 培訓科 施策科 宣傳科 柜臺形象科 CPB科 其他 北京辦事處 外埠辦事