企劃方案-215215建筑工程公司總體改制方案(ppt65)(已改無錯字)
2023-02-09 02:05:59 本頁面
【正文】 方案 整體改制股權(quán)配置方案（續(xù)） 5 1 %1 5 %3 0 %4 %控 股 股 東建 筑 總 經(jīng) 理經(jīng) 營 層職 工 股 東股本 規(guī)模在 200萬～ 400萬 ?擬收購的 4家國有企業(yè)凈資產(chǎn)共為 87萬，公司的注冊資本必須是投資收購額的一倍以上 ?現(xiàn)有房地產(chǎn)和建筑公司急需長期的資金促進發(fā)展 ?最終的股本規(guī)模要根據(jù)給機會、入股自愿的原則以及全體員工入股的意愿來確定。 股本規(guī)模（１股＝１元） 方案二：改制后的產(chǎn)權(quán)優(yōu)化 改制方案要 解決的問題 改制模式 和任務(wù) 分立改制 方案 整體改制 方案 資料 分析 方案 評價 改制 方案 方案的 實施 職工安置 方案 改制后的 產(chǎn)權(quán)優(yōu)化 房地產(chǎn)公司或建筑公司產(chǎn)權(quán)優(yōu)化 ?根據(jù)我國合并會計報表的規(guī)定當母公司持有子公司超過 50％權(quán)益性資本時必須合并會計報表，這導(dǎo)致如果母公司的某一家子公司虧損嚴重以至于股東要放棄這家公司時，其他子公司盈利的利潤就會被吞食而無法分配。 ?在適當?shù)臅r候通過增加看好公司的股本而減少母公司股本的辦法達到：； 資本減少到 50％以下，就可以不用合并母子公司報表。 問題的提出 應(yīng)對措施 注意： ，要在有控制權(quán)時一次完成以避免無控制權(quán)時無法完成股份轉(zhuǎn)移； 選擇在不看好公司業(yè)績比較好的時候進行，以避免股份轉(zhuǎn)移的阻力 悅達裝修公司股權(quán)優(yōu)化方案 問題的 提出 ?由于裝修公司是一個小公司，股權(quán)結(jié)構(gòu)不適宜由母公司全控，而適宜由裝修公司的實際經(jīng)營者控股，裝修公司骨干持大股。這樣的股權(quán)結(jié)構(gòu)才能保證企業(yè)激勵相容、健康發(fā)展 解決 方案 ?根據(jù)裝修公司的實際資產(chǎn)狀況，母公司確定投入裝修公司的資產(chǎn)總量和出資比例，裝修公司總的股權(quán)配置比例由母公司、公司經(jīng)營者和公司員工共同出資確定 改制后悅達裝修有限公司 改制 擴股方案 新的悅達裝修有限公司成立 繳 交 股 本 股東會議 工商變更 母公司投入資產(chǎn)作價 悅達裝修公司擴股方案 悅達裝修公司以經(jīng)營者入股為 主的方式擴股 總經(jīng)理 和經(jīng)營 層入股 ?為了激勵總經(jīng)理。總經(jīng)理應(yīng)相對控股，股份為總股本的 40%左右 ?經(jīng)營層入股總額占總股本的 25%左右，個人最高入股上限為控股股東的 1/5 職工股 ?職工入股上限是大股東的 1/10,最低 5千股，入股原則：給機會，定上限，入股自愿。 母公司 持股 ?由于公司規(guī)模小，經(jīng)營者的激勵最重要，母公司 不做第一大股東，支持公司總經(jīng)理控股 悅達裝修公司擴股方案（續(xù)） 總股本 規(guī)模在 30 萬以上 ?30萬是裝修公司的最低資本要求 ?30萬是現(xiàn)有裝修公司的注冊資本 ?30萬是絕對數(shù)量較小的股本規(guī)模 股本規(guī)模（１股＝１元） 3 0 %4 0 %2 5 %5 %母 公 司總 經(jīng) 理 持 股經(jīng) 營 層 持 股員 工 持 股 物業(yè)公司股權(quán)優(yōu)化方案 改制后的 母公司 改制 股權(quán)配 置和規(guī) 模方案 物業(yè)管 理有限 公司成立（實際是變更） 繳 交 股 本 創(chuàng)立股東會議 工商登記 物業(yè)公司是改制基準日后成立的公司，物業(yè)公司的改制是改制后母子公司的子公司（物業(yè)公司控股股東）對物業(yè)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。在時間上是四公司改制完成后再實施的方案 母公司投入資產(chǎn)作價 物業(yè)公司股權(quán)配置方案１ 物業(yè)公司以經(jīng)營者入股為 主的方式募股 總經(jīng)理 和經(jīng)營 層入股 ?為了激勵總經(jīng)理?？偨?jīng)理應(yīng)相對控股，股份為總股本的 40%左右 ?經(jīng)營層入股總額占總股本的 20%左右，個人最高入股上限為控股股東的 1/5 職工股 ?職工入股上限是大股東的 1/10,最低 5千股，入股 自愿。 ?物業(yè)公司規(guī)模小，經(jīng)營者的激勵就是最重要的 改制后 的母公 司入股 ?改制后的母公司以現(xiàn)有投入的資產(chǎn)入股占總股本的 35%左右 物業(yè)公司股權(quán)配置方案１（續(xù)） 4 0 %3 5 %2 0 %5 %總 經(jīng) 理 持 股房 地 產(chǎn) 公 司經(jīng) 營 層 持 股員 工 持 股股本規(guī) 模在 30 萬以上 ?30萬是物業(yè)公司的最低資本要求 ?30萬是現(xiàn)有物業(yè)公司的注冊資本 ?30萬是絕對數(shù)量較小的股本規(guī)模 股本規(guī)模（１股＝１元） 兩種方案優(yōu)缺點比較 分立改制 整體改制 ?人員安置大部分留在建筑公司 ?各公司業(yè)務(wù)獨立，盈虧自負 ? 除同一控股人，在觀念上公司是獨立的 ?人員安置大部分留在建筑公司 ?各子公司業(yè)務(wù)獨立，盈虧自負 ? 由于有同一總公司，在觀念上各分公司的獨立性相對弱一些 相似 控股公司 優(yōu)缺點 控股人 分立的效果關(guān)鍵看嚴格分開管理的力度 兩種方案優(yōu)缺點比較（續(xù)） 分立改制 整體改制 ?每個公司的募股資金必須達到原來的注冊資本，需要的資金量大。（依據(jù)《公司登記管理條例
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