【正文】 在接到工作任務(wù)后八小時(shí)準(zhǔn)時(shí)向上級進(jìn)行首次報(bào)告，不能逾期不報(bào)。如工作任務(wù)的時(shí)間跨度較長，則執(zhí)行人應(yīng)自行確定再次報(bào)告的時(shí)間頻率。臨時(shí)工作事項(xiàng)完成以后，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)立即在當(dāng)日向任務(wù)分派人報(bào)告“工作已完成”。2．3 例外報(bào)告制度 公司規(guī)定，在管理活動中，當(dāng)部門負(fù)責(zé)人遇到例外情況，如在部門負(fù)責(zé)人授權(quán)范圍以外，須報(bào)告請示上級以求解決；如該例外情況屬于管理制度尚未規(guī)定的，應(yīng)按例外制度報(bào)告行政部備案，由行政部對新發(fā)生的管理問題進(jìn)行研究并提出解決方案。3. 部門工作報(bào)告制度 常規(guī)報(bào)告制度行政部制作《部門每周工作情況報(bào)告表》分發(fā)給各部門，該表至少應(yīng)包含、“上周提出的本周工作計(jì)劃的完成情況”、“下周工作計(jì)劃”、“需溝通或協(xié)調(diào)的事項(xiàng)”等內(nèi)容。各部門在每周的最后一天填寫《部門每周工作情況報(bào)告表》交行政部，行政部匯總后向全體員工發(fā)送《本周工作總結(jié)》，并及時(shí)組織解決各部門提出的需溝通和協(xié)調(diào)的事宜。 當(dāng)各部門遇到本部門無法獨(dú)立完成的任務(wù)或遇到其他管理上的困難時(shí)，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)與公司領(lǐng)導(dǎo)溝通，積極尋求解決方案。投訴制度1．目的為加強(qiáng)公司內(nèi)部工作的計(jì)劃性、協(xié)調(diào)性和效率性，增加為內(nèi)部顧客的服務(wù)意識，減少部門之間的相互推諉、配合不力等現(xiàn)象，特制定本制度。2．投訴范圍在對內(nèi)對外工作中發(fā)生如下情形者，員工可向行政部或公司領(lǐng)導(dǎo)層提出投訴。 針對部門的投訴：在跨部門管理工作中，出現(xiàn)拒絕配合、拖延工作、不按計(jì)劃、方案或上級指令按時(shí)按質(zhì)完成等情況，經(jīng)提醒、協(xié)商無效，可提出投訴。 針對個人的投訴： 發(fā)現(xiàn)被投訴人有違反國家法律法規(guī)或嚴(yán)重違反公司制度的情形； 發(fā)現(xiàn)被投訴人有推諉應(yīng)負(fù)責(zé)任、拖延工作、擅自更改即定計(jì)劃、方案或上級指令等情形，經(jīng)溝通無效；，導(dǎo)致他人重復(fù)勞動，影響工作效率者；，經(jīng)申訴無效；。3.投訴程序計(jì)劃管理制度1．計(jì)劃管理的目的計(jì)劃管理是確立公司和部門目標(biāo)并有效實(shí)施以達(dá)到目標(biāo)的管理手段和方法，它有助于統(tǒng)一組織和指導(dǎo)各單位、各崗位人員的管理活動，提高工作效率并取得預(yù)期的管理效果，是公司經(jīng)營管理活動的基礎(chǔ)。2．計(jì)劃管理的內(nèi)容各部門根據(jù)公司的計(jì)劃制定本部門的年度計(jì)劃，并報(bào)行政部備案，行政部按下表匯總各部門的計(jì)劃后報(bào)總經(jīng)理審閱，總經(jīng)理同意后將匯總后的計(jì)劃發(fā)給每一位員工，由監(jiān)督人、公司領(lǐng)導(dǎo)、行政部和所有員工監(jiān)督執(zhí)行。計(jì)劃分類計(jì)劃名稱執(zhí)行責(zé)任部門協(xié)作部門監(jiān)督人內(nèi)容概要制 定 時(shí) 間分解 計(jì)劃公司計(jì)劃公司年度經(jīng)營計(jì)劃董事會 總經(jīng)理各部門公司主營業(yè)務(wù)經(jīng)營指標(biāo)和管理發(fā)展指標(biāo)年底、年初/部門專項(xiàng)計(jì)劃3．計(jì)劃制定的要素 基本要素： 目標(biāo)（目的）：目標(biāo)表明在計(jì)劃期內(nèi)需要完成的一組數(shù)字或者要達(dá)到的管理效果（目的）的定性描述。 組織：在計(jì)劃中列示該計(jì)劃的編制執(zhí)行部門、協(xié)作部門和監(jiān)督人，計(jì)劃書一經(jīng)批準(zhǔn)后，執(zhí)行部門要保證已批準(zhǔn)計(jì)劃送達(dá)所有協(xié)作部門。計(jì)劃方案的內(nèi)容：包括計(jì)劃書的實(shí)施方案細(xì)則、計(jì)劃實(shí)施進(jìn)度表及獎懲?？赡馨l(fā)生的資源支出：對在執(zhí)行計(jì)劃過程中可能產(chǎn)生的人、財(cái)、物、信息的支出做出安排和列示。計(jì)劃執(zhí)行的檢查及報(bào)告：計(jì)劃應(yīng)列示計(jì)劃執(zhí)行時(shí)由計(jì)劃執(zhí)行責(zé)任部門進(jìn)行的階段性自我檢查的時(shí)間表，并規(guī)定向計(jì)劃執(zhí)行監(jiān)督人報(bào)告執(zhí)行情況的時(shí)間表。計(jì)劃的調(diào)整：計(jì)劃書應(yīng)列示根據(jù)計(jì)劃實(shí)施情況進(jìn)行方案、調(diào)整的程序和時(shí)間。 制定步驟公司各部門在計(jì)劃編制時(shí)按照以下步驟進(jìn)行：4．計(jì)劃執(zhí)行的監(jiān)督部門（監(jiān)督人）及其職責(zé) 每份計(jì)劃書應(yīng)列示執(zhí)行的監(jiān)督人。監(jiān)督人的職責(zé)是定期或不定期檢查計(jì)劃執(zhí)行的情況。 監(jiān)督人可針對某項(xiàng)具體計(jì)劃通過授權(quán)的方式指定總負(fù)責(zé)人，總負(fù)責(zé)人職責(zé)如下： 牽頭按照計(jì)劃制定要素制定計(jì)劃實(shí)施方案； 組織召開協(xié)調(diào)會議，布置任務(wù)并評審計(jì)劃方案； 督導(dǎo)計(jì)劃執(zhí)行進(jìn)度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)計(jì)劃執(zhí)行過程中的問題并予以協(xié)調(diào)解決； 隨時(shí)向監(jiān)督人報(bào)告計(jì)劃執(zhí)行情況，并傳達(dá)監(jiān)督人相關(guān)指示； 負(fù)責(zé)計(jì)劃完成后的執(zhí)行情況總結(jié)，并進(jìn)行相應(yīng)的獎懲處理。 計(jì)劃執(zhí)行部門應(yīng)遵照計(jì)劃進(jìn)度的時(shí)間要求向總負(fù)責(zé)人報(bào)告。5．計(jì)劃的評價(jià)在計(jì)劃執(zhí)行結(jié)束以后20天以內(nèi)，計(jì)劃執(zhí)行部門須對計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)，編定書面總結(jié)報(bào)告，對計(jì)劃執(zhí)行過程中的控制點(diǎn)和改進(jìn)意見提出設(shè)想，報(bào)告書應(yīng)送到計(jì)劃監(jiān)督人處備案。6．考核本制度執(zhí)行情況將據(jù)實(shí)進(jìn)行書面記錄，并納入績效考核。工作銜接函管理辦法1．為保證各部門之間溝通渠道順暢，加強(qiáng)部門工作的配合度與協(xié)調(diào)度，特制定本辦法。1．各職能部門之間如有需要工作協(xié)調(diào)或其他跨部門溝通的情況，2．應(yīng)盡可能采用“工作銜接函”的書面形式進(jìn)行。3．工作銜接函內(nèi)容包括主題、銜接部門、銜接人、呈件部門、呈件人、呈件時(shí)間、呈件事由、完成期限、回復(fù)要求等內(nèi)容（見附件）。4．工作銜接函的編號 編號組成為：部門代號－年度－序號其中部門代號如下：行政部－XZ；質(zhì)安部－ZA；項(xiàng)目部XM； 成本控制部－CK； 財(cái)務(wù)部－CW；5．工作銜接函的傳遞 工作銜接函應(yīng)由呈件部門負(fù)責(zé)人簽字并加蓋部門章。一式兩份發(fā)往受函部門，待對方簽收后回收其中一份，回收的工作銜接函應(yīng)由本部門指定專人歸卷備查。6．呈件人負(fù)責(zé)對該工作函的完成情況進(jìn)行追蹤、督促和結(jié)果記錄。7．受函人如對呈件主要內(nèi)容有異議，或無法在規(guī)定期限內(nèi)完成，應(yīng)在接函后一日內(nèi)以書面形式進(jìn)行回復(fù)或解釋。8．受函人未對呈件主要內(nèi)容或完成期限提出異議，而逾期未予辦理者，呈件人有權(quán)報(bào)請行政部，按《懲罰制度》予以處理。會議管理制度1．總則為改進(jìn)、縮短會議時(shí)間，提高會議質(zhì)量，特制訂本制度。2．范圍本會議管理制度適用公司主辦的各種行政辦公會議、各種聯(lián)誼會、座談會等。3．會議分類及組織： 公司級會議：主要包括公司股東大會、董事會(擴(kuò)大)會，中層干部會、全公司員工大會及各種專業(yè)會審會，應(yīng)分別報(bào)請董事會、行政部及相關(guān)部門分別負(fù)責(zé)組織召開。 專題會議：系公司各部門因工作需要召開的技術(shù)、業(yè)務(wù)綜合會(如招投標(biāo)會、質(zhì)量分析會、工程準(zhǔn)備會、安全工作會、各類評審會等等)，由主管業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)組織。 部門會：由各部門負(fù)責(zé)人每周主持召開一次部門會議。 (如現(xiàn)場會、專題會、辦公會等)一律由業(yè)務(wù)對口部門受理安排，行政部應(yīng)協(xié)助作好會務(wù)工作。4．例會執(zhí)行與安排，工作例會是各部門溝通信息的主要渠道之一，也是公司管理決策和實(shí)施工作指導(dǎo)的重要形式。為增強(qiáng)公司各部門管理人員的管理角色意識，發(fā)展管理人員的交流、溝通能力，每兩周工作例會實(shí)行“輪值主席制”， 即每次工作例會由公司各部門負(fù)責(zé)人輪流出任會議主席，負(fù)責(zé)會議召集和主持。，了解本次會議各部門需要匯報(bào)或討論的重要問題，形成書面的主持提綱。，對各部門提出的問題進(jìn)行歸納并提出解決設(shè)想，與參會者討論。5．各級會議的籌備細(xì)項(xiàng)會議級別會議類型簡要描述需準(zhǔn)備事項(xiàng)A有政府官員、媒體、業(yè)主或合作單位等參加的重要會議11； 如會議安排在外地，尚需準(zhǔn)備113，第9項(xiàng)視具體情況而定B重大慶典會議、員工大會、聯(lián)歡會等11 如安排在外地，尚需準(zhǔn)備113C有實(shí)業(yè)及兄弟公司人員參加的會議；顧問團(tuán)會議等10； 第9項(xiàng)視具體情況而定D公司內(nèi)部會議14需準(zhǔn)備事項(xiàng)明細(xì)：1）會議總體方案 2）邀請函3）紀(jì)念品4）酬謝費(fèi) 5）會場預(yù)定6）會場布置（主席臺、有公司標(biāo)識的會標(biāo)、燈光、音響、座位、應(yīng)急疏散方案等）7）茶水飲料8）攝影或攝像9）宴會10）會議資料發(fā)放11）新聞稿件的發(fā)放12）住宿安排13）交通工具14）參會通知6．會議室的管理。使用情況沖突時(shí)由行政部根據(jù)實(shí)際情況決定使用人。合同管理制度1．總則、履行和管理，有效防范風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律的規(guī)定，結(jié)合本公司的具體情況，制訂本管理制度。 訂立合同，必須遵守國家的法律法規(guī)，遵循公平和誠實(shí)信用原則。，不得訂立有損國家、社會公共利益和本公司合法權(quán)益的合同，不得與資信不佳，不具備履約能力的單位訂立合同。、合作行為，除及時(shí)清結(jié)、標(biāo)的額極小的事務(wù)外，必須訂立書面合同。合同依法成立即具有法律約束力，必須嚴(yán)格遵守，全面履行。 公司法律顧問負(fù)責(zé)合同的審查，并指導(dǎo)公司的合同管理工作。2．合同的訂立與履行，公司經(jīng)辦人員及所在部門應(yīng)嚴(yán)格審查訂立合同相對方的下列情況：1)審查是否領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照，2)有無法人資格；3)審查經(jīng)營范圍和經(jīng)營方式，4)是否取得相關(guān)資格證書或許可證；5)履約能力審查和信用審查。 經(jīng)辦人員應(yīng)收集其營業(yè)執(zhí)照、當(dāng)年工商年檢記錄、資質(zhì)證書或許可證復(fù)印件備查（如系個人應(yīng)收集身份證復(fù)印件）。 相對方委托代理人訂立合同，必須出具由其親自簽發(fā)的授權(quán)委托書。 公司經(jīng)辦人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審查授權(quán)委托書載明的授權(quán)事項(xiàng)和范圍并收集備案。 一般合同，經(jīng)辦人員應(yīng)在做好市場、資信調(diào)查的基礎(chǔ)上，相對方充分協(xié)商。 對于標(biāo)的巨大或涉外的合同，公司應(yīng)組織專業(yè)、技術(shù)、財(cái)務(wù)和法律顧問組成談判小組，做好談判工作。，除政府部門、金融機(jī)構(gòu)等有專門要求的外，原則上由本公司經(jīng)辦人員草擬合同。重大或復(fù)雜的合同，可以同法律顧問交換意見，由法律顧問草擬。、具體，充分考慮對本公司是否有利，并具有可操作性。，確需使用標(biāo)準(zhǔn)格式合同，經(jīng)辦人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審查合同內(nèi)容表述是否準(zhǔn)確，條款是否完備。 格式合同表述不準(zhǔn)確、條款不完備，或者對公司不利的，經(jīng)辦人員應(yīng)當(dāng)對相關(guān)條款進(jìn)行修改或添附相關(guān)的內(nèi)容，或者草擬補(bǔ)充協(xié)議予以完善。 格式合同空白處不需填寫內(nèi)容的，應(yīng)劃斜線予以填充，防止合同內(nèi)容被偽造或篡改。（指貨物、勞務(wù)、工程項(xiàng)目等）、數(shù)量和質(zhì)量、價(jià)款或者酬金、履行的期限、地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任、解決爭議的辦法等主要條款，盡可能訂立擔(dān)保條款（定金、保證或抵押等）。 合同中可以約定違約后承擔(dān)繼續(xù)履行，采取必要補(bǔ)救措施的責(zé)任； 合同中可以約定違約后承擔(dān)賠償損失的責(zé)任； 合同中可以約定違約時(shí)應(yīng)支付一定數(shù)額的違約金； 合同中可以約定定金條款。 前述違約責(zé)任條款既可以單獨(dú)約定，也可以同時(shí)約定。、建筑設(shè)計(jì)、廣告、美術(shù)、雕塑設(shè)計(jì)制作合同中，應(yīng)盡可能約定相關(guān)（含計(jì)算機(jī)軟件）的著作權(quán)、專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)等知識產(chǎn)權(quán)歸本公司所有。 涉及商業(yè)秘密的合同，應(yīng)當(dāng)訂立保密條款，約定保密責(zé)任。：1）一方違約，影響合同目的的實(shí)現(xiàn)； 2）其他條件。：1）雙方協(xié)商； 2）提請仲裁； 3）訴訟。合同應(yīng)盡可能約定由本公司所在地法院管轄或者約定合同的履行地為本公司所在地。（蓋章），加蓋合同專用章或公司公章。 合同應(yīng)當(dāng)有經(jīng)辦人簽字（蓋章），合同標(biāo)的金額超過10000元以上由部門加簽。 合同附件應(yīng)當(dāng)同時(shí)簽字（蓋章）確認(rèn)。、增刪，應(yīng)在修改、增刪處加蓋印章或由經(jīng)辦人簽名進(jìn)行確認(rèn)。（含兩頁）以上的自行裝訂的合同，應(yīng)當(dāng)加蓋騎縫章?！跋嚷男?，后補(bǔ)簽”合同。、及時(shí)履行。 合同相對方違約，應(yīng)當(dāng)及時(shí)按約定追究其違約責(zé)任。 按約定解除合同的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知對方。通知方式應(yīng)當(dāng)選擇易被證明的方式。，經(jīng)辦人及所在部門除及時(shí)向公司和法律顧問報(bào)告外，應(yīng)同時(shí)采取措施防止損失的擴(kuò)大。3．合同的審查。 合同必須經(jīng)部門審查、財(cái)務(wù)審查、法律顧問審查，方可報(bào)送總經(jīng)理審批。金額在10000元以下的合同或者簡單的合同，可以直接報(bào)總經(jīng)理審批。，并對其他部門擬送審的合同進(jìn)行專業(yè)預(yù)審。、付款期限等財(cái)務(wù)約定進(jìn)行審查。、形式的合法性、有利性進(jìn)行審查。、廣告營銷類合同，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過銷售部門預(yù)審。《合同送審表》，經(jīng)本部門、預(yù)審部門、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人或?qū)彶槿撕炞趾螅头深檰栠M(jìn)行審查。 合同經(jīng)辦人員草擬合同后，也可先送法律顧問進(jìn)行初審，經(jīng)修改后再按前規(guī)定程序送審。非特殊情況，審查時(shí)限應(yīng)不少于4小時(shí)。 對合同中的一般問題，法律顧問可提出具有可操作性的修改建議。 對有重大法律隱患或?qū)緡?yán)重不利的合同，法律顧問可以直接進(jìn)行修改。，應(yīng)當(dāng)在《合同審定表》上填寫合同受理、審查時(shí)間，審查地點(diǎn)，審查合同名稱，審查意見或處理結(jié)果等內(nèi)容。，法律顧問應(yīng)當(dāng)蓋章，注明審查日期。，應(yīng)當(dāng)拒絕審批，并責(zé)成有關(guān)責(zé)任人和責(zé)任部門予以糾正。4．合同的管理、職能部門、行政部三級合同管理負(fù)責(zé)制。，負(fù)責(zé)合同的整理、保管、信息資料收集等日常管理工作。、審查、訂立、履行以及合同文本的管理負(fù)直接責(zé)任。、綜合管理。行政內(nèi)勤具體負(fù)責(zé)合同簽章工作。、財(cái)務(wù)部門、行政部分別保存一份備查。 考核包括以下內(nèi)容：合同質(zhì)量、合同履約率、貸款回收率、糾紛發(fā)生率等。、履約能力而輕率簽訂合同或者合同條款的約定存在明顯瑕疵，或者違反合同管理規(guī)定，給公司造成不良社會影響或經(jīng)濟(jì)損失的，依照本公司《過錯責(zé)任追究辦法》追究有關(guān)人員責(zé)任。、重大過失或違法訂立合同，給公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失的，視情節(jié)追究責(zé)任人員行政、經(jīng)濟(jì)責(zé)任；構(gòu)成犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)處理