【正文】 簽證編號(hào)： 費(fèi)用審核編號(hào)：簽證名稱歸履施工合同名稱特急類(lèi)簽證（專用欄）原因：費(fèi)用承擔(dān)單位施工單位：簽證內(nèi)容提出：□建設(shè)單位 □施工單位 □其他內(nèi)容：1．簽證內(nèi)容需注明施工方法、工程量、工日、部位等； 2．若無(wú)法確定具體工程量，則應(yīng)說(shuō)清簽證的具體事件。經(jīng)辦人： 負(fù)責(zé)人： 日期：簽證實(shí)施前確認(rèn)監(jiān)理單位確認(rèn)的情況：（工期、質(zhì)量、工程量）經(jīng)辦人： 負(fù)責(zé)人： 日期：建設(shè)單位確認(rèn)的情況：（工期、質(zhì)量、工程量）應(yīng)依據(jù)審批單意見(jiàn)經(jīng)辦人： 負(fù)責(zé)人： 日期：現(xiàn)場(chǎng)簽證確認(rèn)單工程名稱： 簽證編號(hào)： 費(fèi)用審核編號(hào)：簽證名稱 歸屬施工合同名稱特急類(lèi)簽證（專用欄）原 因:費(fèi)用承擔(dān)單位:施工單位:簽證內(nèi)容內(nèi)容：1. 簽證內(nèi)容需注明施工方法、工程量、工日、部位等；2. 若無(wú)法確定具體工程量，則應(yīng)說(shuō)清簽證的具體事件。經(jīng)辦人： 負(fù)責(zé)人： 日期：簽證實(shí)施后確認(rèn)施工單位確認(rèn)的情況：（工期、質(zhì)量、工程量）經(jīng)辦人： 負(fù)責(zé)人： 日期：監(jiān)理單位確認(rèn)的情況：（工期、質(zhì)量、工程量）經(jīng)辦人： 負(fù)責(zé)人： 日期：建設(shè)單位確認(rèn)的情況：（工期、質(zhì)量、工程量）經(jīng)辦人： 工程（配套）部經(jīng)理： 日期： 雙方確認(rèn)金額： 建設(shè)單位負(fù)責(zé)人： 建設(shè)單位成本控制部經(jīng)理： 日期：施工單位負(fù)責(zé)人： 施工單位造價(jià)工程師： 日期：工程聯(lián)系單（簽證）（參考文本） 簽證名稱聯(lián)系事項(xiàng)原因及內(nèi)容發(fā)出單位發(fā)文單位：經(jīng)辦人： 日期：負(fù)責(zé)人： 日期：接收單位收文單位：接收人： 日期：工程結(jié)算工作交接單（參考文本） 序號(hào)：成本控制部：本部經(jīng)辦的以下工程項(xiàng)目，已竣工驗(yàn)收，完全符合辦理結(jié)算的條件，請(qǐng)安排辦理工程竣工結(jié)算。工程名稱承包方合同名稱合同編號(hào)合同開(kāi)竣工日期實(shí)際開(kāi)竣工日期根據(jù)工程現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況及工程（配套）部對(duì)結(jié)算資料的審核，現(xiàn)就下列事項(xiàng)（須說(shuō)明：；；；；；；；）進(jìn)行說(shuō)明，請(qǐng)?jiān)诮Y(jié)算時(shí)予以考慮：結(jié)算資料清單：□ 工程竣工驗(yàn)收資料□ 施工組織方案、圖紙會(huì)審記錄□ 設(shè)計(jì)變更單、現(xiàn)場(chǎng)簽證單□ 工程竣工圖紙□ 其他與工程結(jié)算相關(guān)的雙方確認(rèn)的協(xié)議、備忘錄等□ 工程結(jié)算書(shū)□ 其他1．______________________________________________________________2. ______________________________________________________________ 工程（配套）部（簽字）： 工程副總經(jīng)理（簽字）： 日期： 年 月 日工程結(jié)算審批表（參考文本） 序號(hào)：結(jié)算分部分項(xiàng)目工程合同名稱：施工單位合同編號(hào)：結(jié)算造價(jià)金額（元人民幣）備注合同造價(jià)小寫(xiě)：大寫(xiě)：施工單位報(bào)送結(jié)算造價(jià)小寫(xiě)：大寫(xiě)：造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)審核造價(jià)小寫(xiě)：大寫(xiě)：成本控制部審核造價(jià)小寫(xiě)：大寫(xiě)：甲乙雙方最終確認(rèn)結(jié)算造價(jià)小寫(xiě)：大寫(xiě)：成本控制部審核相關(guān)部門(mén)確認(rèn)會(huì)簽欄相關(guān)副總經(jīng)理集團(tuán)所屬公司總經(jīng)理竣工結(jié)算造價(jià)確認(rèn)書(shū)（參考文本） 序號(hào)：分項(xiàng)工程名稱合同編號(hào)施工單位序號(hào)結(jié)算項(xiàng)目名稱金額（元）備注合同造價(jià)施工單位報(bào)送結(jié)算造價(jià)1雙方確認(rèn)最終審定結(jié)算造價(jià)人民幣大寫(xiě)：2其中應(yīng)扣款項(xiàng)：甲方墊付款工程水電費(fèi)代購(gòu)材料、設(shè)備費(fèi)其他費(fèi)用3扣除應(yīng)扣款項(xiàng)后的決算造價(jià)人民幣大寫(xiě)：甲方：（蓋章） 乙方：（蓋章）代表：（簽字） 代表：（簽字）日期： 年 月 日 日期： 年 月 日《成本細(xì)項(xiàng)超支報(bào)警范圍和要求》1 成本報(bào)警的適用范圍 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)過(guò)程中發(fā)生了原先預(yù)見(jiàn)不到的事項(xiàng)或者因管理不善，導(dǎo)致成本細(xì)項(xiàng)即將發(fā)生或很可能發(fā)生超出目標(biāo)成本時(shí)，由報(bào)警人向上一級(jí)總經(jīng)理發(fā)出警訊，進(jìn)行成本報(bào)警。 不可預(yù)見(jiàn)的事項(xiàng)范圍，包括但不限于以下內(nèi)容：1) 發(fā)生工程事故或其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的事故。2) 發(fā)生法律訴訟。3) 因經(jīng)濟(jì)合同的對(duì)方不履行合同或與我方在履行合同中有糾紛。4) 因政府或其他單位突然以行政手段（如制定法規(guī)、政策）調(diào)整收費(fèi)、稅率、稅收優(yōu)惠政策、利率標(biāo)準(zhǔn)。5) 發(fā)生原先未預(yù)見(jiàn)的情況而增加了經(jīng)濟(jì)合同的補(bǔ)充協(xié)議、對(duì)外承擔(dān)新的責(zé)任。6) 出現(xiàn)了未計(jì)劃的對(duì)外捐贈(zèng)。7) 目標(biāo)成本預(yù)測(cè)時(shí)信息不全導(dǎo)致不準(zhǔn)確。8) 發(fā)生重大設(shè)計(jì)變更。9) 本經(jīng)營(yíng)期或相關(guān)經(jīng)營(yíng)期變動(dòng)，導(dǎo)致原分?jǐn)傎M(fèi)用及稅金不準(zhǔn)確。 管理不善的范圍，包括但不限于以下內(nèi)容：1) 作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管理松懈，導(dǎo)致物料被盜或被搶。2) 計(jì)算不精發(fā)生多余采購(gòu)物資。3) 為無(wú)效勞動(dòng)支付了勞動(dòng)報(bào)酬。4) 工作質(zhì)量低劣引起的返工開(kāi)支。5) 使用過(guò)程中的浪費(fèi)。6) 非必需的計(jì)劃外開(kāi)支。7) 未能以市場(chǎng)最合理的價(jià)格采購(gòu)或價(jià)與質(zhì)不匹配。8) 工期拖延造成的費(fèi)用增加。2 報(bào)警操作要求 只要某個(gè)成本細(xì)項(xiàng)即將發(fā)生超支或很大可能超支（如已訂經(jīng)濟(jì)合同總價(jià)已超支，變更設(shè)計(jì)測(cè)算已超支等）就必須報(bào)警，而不是成本科目超支再報(bào)警。除非集團(tuán)成本控制部總經(jīng)理書(shū)面明確授權(quán)集團(tuán)所屬項(xiàng)目公司總經(jīng)理可在某個(gè)成本科目細(xì)項(xiàng)內(nèi)挪項(xiàng)使用。經(jīng)授權(quán)細(xì)項(xiàng)挪用時(shí)，某細(xì)項(xiàng)超支可不報(bào)警。 成本控制部經(jīng)理是工程成本超支的報(bào)警責(zé)任人，財(cái)務(wù)部經(jīng)理（或財(cái)務(wù)副總經(jīng)理）是非工程成本超支報(bào)警責(zé)任人。 工程成本細(xì)項(xiàng)，針對(duì)每一開(kāi)發(fā)項(xiàng)目由成本控制部按施工計(jì)劃將目標(biāo)成本分解設(shè)置階段控制目標(biāo)，若某個(gè)階段成本超該階段成本控制目標(biāo)，就等于超成本細(xì)項(xiàng)，成本控制部進(jìn)行成本報(bào)警。 非工程成本細(xì)項(xiàng)中，集團(tuán)所屬項(xiàng)目公司銷(xiāo)售部對(duì)營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用、集團(tuán)所屬項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部對(duì)管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、稅金按經(jīng)營(yíng)計(jì)劃設(shè)置階段控制目標(biāo)，只要執(zhí)行中突破該階段控制目標(biāo)，就等于超過(guò)成本細(xì)項(xiàng)，財(cái)務(wù)部應(yīng)報(bào)警至項(xiàng)目公司經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì)，由集團(tuán)所屬項(xiàng)目公司經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì)報(bào)集團(tuán)。 管理費(fèi)用和營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用目標(biāo)值不允許突破。 所有成本報(bào)警均應(yīng)填寫(xiě)《項(xiàng)目成本細(xì)項(xiàng)超支預(yù)警報(bào)批表》并按表中程序進(jìn)行審批。情況緊急時(shí)（如工程事故處理）可先口頭報(bào)警，但必須在三日內(nèi)補(bǔ)辦書(shū)面審批文件。3 報(bào)警處理成本細(xì)項(xiàng)的超支報(bào)警由集團(tuán)所屬項(xiàng)目公司經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì)負(fù)責(zé)處理，一般情況可以分別選擇以下三種方式： 使用預(yù)備費(fèi)，需按《項(xiàng)目成本細(xì)項(xiàng)超支預(yù)警報(bào)批表》的要求，超出細(xì)項(xiàng)目標(biāo)成本10%以內(nèi)的（含10％），工程類(lèi)報(bào)集團(tuán)成本控制部審核，非工程類(lèi)報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)部審核。超出細(xì)項(xiàng)目標(biāo)成本10%以外的，報(bào)集團(tuán)成本控制部（財(cái)務(wù)部）審核后，報(bào)主管成本或財(cái)務(wù)的副總裁批準(zhǔn)。同時(shí)需在備注中明確超支部分成本來(lái)源（成本細(xì)項(xiàng)）。 使用預(yù)備費(fèi)，需按《項(xiàng)目成本細(xì)項(xiàng)超支預(yù)警報(bào)批表》的要求，且項(xiàng)目公司須報(bào)送詳細(xì)的相關(guān)依據(jù)資料。工程類(lèi)需報(bào)集團(tuán)成本控制部審核，非工程類(lèi)需報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)部審核后，由主管成本或財(cái)務(wù)的副總裁批準(zhǔn)，在《成本動(dòng)態(tài)控制表》中列出具體的調(diào)整明細(xì)。經(jīng)批準(zhǔn)后的工程類(lèi)報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)部備案，非工程類(lèi)的報(bào)集團(tuán)成本控制部備案。 調(diào)增目標(biāo)成本，需按《項(xiàng)目成本細(xì)項(xiàng)超支預(yù)警報(bào)批表》的要求，且項(xiàng)目公司須報(bào)送詳細(xì)的相關(guān)依據(jù)資料。工程類(lèi)需報(bào)集團(tuán)成本控制部審核，非工程類(lèi)需報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)部審核后，由主管成本或財(cái)務(wù)的副總裁審批，集團(tuán)經(jīng)營(yíng)決策委員會(huì)批準(zhǔn)，在《成本動(dòng)態(tài)控制表》中列出具體的調(diào)整明細(xì)。《項(xiàng)目目標(biāo)成本調(diào)整范圍和要求》1 適用范圍除成本報(bào)警以外引起的成本細(xì)項(xiàng)的目標(biāo)成本的增加和減少。2 目標(biāo)成本調(diào)整的范圍 因經(jīng)營(yíng)思想調(diào)整引起成本細(xì)項(xiàng)的目標(biāo)成本的增加或減少，包括但不限于以下內(nèi)容：1) 由于市場(chǎng)因素或公司主動(dòng)調(diào)整競(jìng)爭(zhēng)策略、項(xiàng)目產(chǎn)品定位發(fā)生變化或規(guī)劃經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)發(fā)生重大調(diào)整而引起增減。2) 貸款額度調(diào)整導(dǎo)致財(cái)務(wù)費(fèi)用增減。3) 發(fā)生機(jī)構(gòu)重組、公司合并、產(chǎn)業(yè)調(diào)整引起增減。4) 因稅收及優(yōu)惠政策變化導(dǎo)致稅金指標(biāo)或稅收優(yōu)惠指標(biāo)增減。5) 因商業(yè)業(yè)態(tài)發(fā)生變化或主力店技術(shù)要求及交房標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化而引起的成本增加。3 目標(biāo)成本調(diào)整的操作要求 成本控制部是工程目標(biāo)成本調(diào)整工作的經(jīng)辦部門(mén)，集團(tuán)所屬項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部是非工程目標(biāo)成本調(diào)整工作的經(jīng)辦部門(mén)，具體操作按流程規(guī)定進(jìn)行。 成本調(diào)整處理選擇成本細(xì)項(xiàng)的目標(biāo)成本調(diào)整由集團(tuán)所屬項(xiàng)目公司經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì)負(fù)責(zé)處理，一般情況下，可以選擇以下三種方式： 使用預(yù)備費(fèi)，需按《項(xiàng)目成本細(xì)項(xiàng)超支預(yù)警報(bào)批表》的要求，超出細(xì)項(xiàng)目標(biāo)成本10%以內(nèi)的（含10％），工程類(lèi)報(bào)集團(tuán)成本控制部審核，非工程類(lèi)報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)部審核。超出細(xì)項(xiàng)目標(biāo)成本10%以外的，報(bào)集團(tuán)成本控制部（財(cái)務(wù)部）審核后，報(bào)主管成本或財(cái)務(wù)的副總裁批準(zhǔn)。同時(shí)需在備注中明確超支部分成本來(lái)源（成本細(xì)項(xiàng)）。 使用預(yù)備費(fèi)，需按《項(xiàng)目成本細(xì)項(xiàng)超支預(yù)警報(bào)批表》的要求，且項(xiàng)目公司須報(bào)送詳細(xì)的相關(guān)依據(jù)資料。工程類(lèi)需報(bào)集團(tuán)成本控制部審核，非工程類(lèi)需報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)部審核后，由主管成本或財(cái)務(wù)的副總裁批準(zhǔn)，在《成本動(dòng)態(tài)控制表》中列出具體的調(diào)整明細(xì)。經(jīng)批準(zhǔn)后的工程類(lèi)報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)部備案，非工程類(lèi)的報(bào)集團(tuán)成本控制部備案。 調(diào)增目標(biāo)成本，需按《項(xiàng)目成本細(xì)項(xiàng)超支預(yù)警報(bào)批表》的要求，且項(xiàng)目公司須報(bào)送詳細(xì)的相關(guān)依據(jù)資料。工程類(lèi)需報(bào)集團(tuán)成本控制部審核，非工程類(lèi)需報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)部審核后，由主管成本或財(cái)務(wù)的副總裁審批，集團(tuán)經(jīng)營(yíng)決策委員會(huì)批準(zhǔn)，在《成本動(dòng)態(tài)控制表》中列出具體的調(diào)整明細(xì)。項(xiàng)目成本細(xì)項(xiàng)超支預(yù)警報(bào)批表（參考文本）項(xiàng)目名稱： □工程成本 □非工程成本 預(yù)警部門(mén)日期制表人選擇方式不使用預(yù)備費(fèi)： 使用預(yù)備費(fèi)： 調(diào)整目標(biāo)成本成本細(xì)項(xiàng)名稱原成本標(biāo)準(zhǔn)最后一次調(diào)整后目標(biāo)成本已超支或?qū)⒊?shù)超支原因簡(jiǎn)述批準(zhǔn)目標(biāo)成本增加數(shù)備注