【正文】 和改善 ? 擬定和修改公司內(nèi)部審計工作規(guī)章制度和業(yè)務(wù)技術(shù)規(guī)程； ? 內(nèi)部審計管理 ? 監(jiān)督檢查貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)、政策、辦法及財經(jīng)紀律情況，依法對總部和基層企業(yè)及其要職要員的所有經(jīng)濟活動、經(jīng)濟效益及任期經(jīng)濟責(zé)任進行審計檢查、監(jiān)督、評價，維護財經(jīng)法紀，并負責(zé)向上級報告工作； ? 檢查和評估公司和所屬單位的各種財務(wù)數(shù)據(jù)、報表的準確性、真實性和公正性，其中包括檢查財務(wù)數(shù)據(jù)的采集、衡量、分類及匯報的方法是否符合有關(guān)的標準和規(guī)章制度 ? ? 負責(zé)對基層企業(yè)的年度審計、干部離任審計、專項審計 ? 負責(zé)對公司派入子公司的高級管理人員貫徹公司決策意見，履行職責(zé)和效果情況進行檢查評估，受托對子公司高級管理人員遵守和執(zhí)行企業(yè) 《 章程 》 、決議、決定、指令、各項規(guī)章制度和履行職責(zé)情況進行督促、核查和評估分析； ? 負責(zé)審計范圍內(nèi)的單位開展財務(wù)預(yù)算、資產(chǎn)經(jīng)營、經(jīng)濟效益、內(nèi)控制度、固定資產(chǎn)投資、基本建設(shè)、專項工程、任期經(jīng)濟責(zé)任以及專項審計和審計調(diào)查等審計監(jiān)督 。 ? 對公司簽定的經(jīng)濟合同、契約、協(xié)議進行事前、事中、事后審計監(jiān)督；參與工程施工及設(shè)備招投標 。 24 機密 N環(huán)集團公司總部 審計監(jiān)察部的職責(zé)（續(xù)） ? 內(nèi)部監(jiān)察管理 ? 在公司主要負責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下 ,負責(zé)對公司內(nèi)非國家行政機關(guān)任命的工作人員 (以下簡稱監(jiān)察對象 )進行監(jiān)察 : ? 監(jiān)察檢查監(jiān)察對象貫徹執(zhí)行國家法律 、 法規(guī) 、 政策 、 計劃 、 決定 、 命令和公司總部規(guī)章制度的情況； ? 受理對監(jiān)察對象違法違紀行為的檢舉 、 控告； ? 調(diào)查處理監(jiān)察對象的違法違紀行為； ? 參與對監(jiān)察對象的考核 、 評議工作； ? 協(xié)助本單位主要負責(zé)人和有關(guān)職能部門制定內(nèi)部監(jiān)督管理方面的規(guī)章制度 ， 對監(jiān)察對象進行遵紀守法， 廉潔高效教育 ? 指導(dǎo)和培訓(xùn) ? 對基層企業(yè)的審計 、 監(jiān)察業(yè)務(wù)進行領(lǐng)導(dǎo) 。 ? 負責(zé)收集、整理、匯編、交流審計監(jiān)察信息資料，建立健全審計監(jiān)察檔案，并按規(guī)定妥善保管和使用。 25 機密 N環(huán)集團公司總部 經(jīng)營管理部的職責(zé) ? 部門定位 ? 負責(zé)經(jīng)營目標管理與考核。 ? 負責(zé)基層企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理、質(zhì)量管理、安全生產(chǎn)、設(shè)備管理的政策指導(dǎo)和制度規(guī)范 ? 負責(zé)企業(yè)運營信息、市場信息及相關(guān)經(jīng)濟信息的統(tǒng)計分析工作 ? 主要職責(zé) ? 制度建設(shè) ? 建立 、 健全經(jīng)營目標管理 、 質(zhì)量管理 、 安全生產(chǎn) 、 設(shè)備管理 、 統(tǒng)計管理等方面的管理制度和工作程序 。 ? 組織各基層企業(yè)建立和完善常項工作的程序 、 作業(yè)指導(dǎo)書 、 作業(yè)流程和作業(yè)記錄 ， 確保生產(chǎn)經(jīng)營管理業(yè)務(wù)操作的可追溯性 。 保證產(chǎn)品的高質(zhì)性和一致性 。 ? 計劃管理： ? 輔助總經(jīng)理班子決策 ， 形成年度經(jīng)營方針與年 、 季 、 月度經(jīng)營目標； ? 負責(zé)組織制訂 N環(huán)集團的年度綜合經(jīng)營計劃； ? 指導(dǎo)各基層企業(yè)編制生產(chǎn)經(jīng)營計劃； ? 組織制定公司所屬企業(yè)經(jīng)營目標責(zé)任書及安全生產(chǎn)目標責(zé)任書； ? 組織所屬企業(yè)年度經(jīng)營目標的考核工作； ? 向各基層企業(yè) /部門提供經(jīng)營統(tǒng)計資料 、 市場調(diào)研與預(yù)測資料； ? 幫助各基層企業(yè) 、 部門調(diào)整年度 、 季度經(jīng)營計劃與目標； ? 匯編各基層企業(yè) 、 部門年度 、 季度經(jīng)營計劃草案 ， 提交高層決策； ? 監(jiān)督各基層企業(yè) /部門年度、季度經(jīng)營計劃的執(zhí)行情況。 26 機密 N環(huán)集團公司總部 經(jīng)營管理部的職責(zé)（續(xù)） ?信息統(tǒng)計管理 ? 掌握各基層企業(yè)的資本結(jié)構(gòu)，組織結(jié)構(gòu)，人員結(jié)構(gòu)，運營流程，營銷數(shù)據(jù)，在此基礎(chǔ)上做出經(jīng)營狀況的分析，協(xié)調(diào)解決企業(yè)運營存在的問題和不足，提高運營質(zhì)量； ? 負責(zé)經(jīng)營業(yè)績信息的收集、匯總、分析與研究，定期編制經(jīng)營信息分析報告，報公司管理層決策參考。 ? 建立信息傳遞和反饋的通道 ， 如進 、 銷 、 存數(shù)據(jù)采集系統(tǒng) 、 客戶與消費者信息反饋系統(tǒng) 、 商品需求 、市場競爭信息反饋系統(tǒng)等 。 ? 確定信息采集 、 傳遞 、 處理和應(yīng)用的責(zé)任體系 ， 明確責(zé)任者與傳遞反饋路線 、 環(huán)節(jié) ， 確保信息反饋的及時 、 準確和完整 。 ? 按計劃和預(yù)算的要求 ， 確定反饋信息內(nèi)容 、 格式 、 時限與來源等 。 ? 根據(jù)各基層企業(yè)現(xiàn)有可能獲得的信息與經(jīng)營管理的要求 ， 確定數(shù)據(jù)收集的方式 、 統(tǒng)計分析方法和結(jié)果的應(yīng)用 。 ? 研究信息數(shù)據(jù)的內(nèi)在規(guī)律 ， 提高責(zé)任者整體或局部決策預(yù)期的準確性 。 ? 指導(dǎo)幫助各基層企業(yè)提高信息與數(shù)據(jù)的應(yīng)用水準，提高經(jīng)營管理水平。 ? 負責(zé)向國家、省、市等各級統(tǒng)計主管部門上報綜合統(tǒng)計報表。 ?質(zhì)量管理 ? 建立質(zhì)量保證組織體系 ， 組織要求下屬單位通過質(zhì)量管理體系認證 ， 確保原料 、 輔料采購 、 中間生產(chǎn) 、儲存 、 銷售等各環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制； ? 組織下屬單位建立和完善常項工作的程序 、 作業(yè)指導(dǎo)書 、 作業(yè)流程和作業(yè)記錄 ， 確保業(yè)務(wù)操作的可追溯性 。 保證產(chǎn)品的高質(zhì)性和一致性 。 ? 負責(zé)對基層企業(yè)質(zhì)量保證體系的有效運行進行指導(dǎo)監(jiān)督和檢查評審 。 ? 協(xié)調(diào)處理重大質(zhì)量問題 ， 組織處理重大質(zhì)量事故 。 27 機密 N環(huán)集團公司總部 經(jīng)營管理部的職責(zé)（續(xù)） ? 科技管理 ? 組織申報重大新產(chǎn)品開發(fā)和科技攻關(guān)項目，跟蹤項目實施情況； ? 參與公司重大技改課題和大型設(shè)備訂購項目立項前的調(diào)研和立項后的實施，并對實施中的科技問題提出指導(dǎo)性意見； ? 負責(zé)公司知識產(chǎn)權(quán)管理，組織統(tǒng)計、申報公司年度科技成果和專利，對企業(yè)科技成果進行宣傳、推廣，向上級報送有關(guān)科技報表； ? 與大專院校、科研院所聯(lián)系，建立企業(yè)客座專家信息庫，為企業(yè)科技活動提供專家咨詢意見； ? 安全生產(chǎn)管理 ? 督導(dǎo)企業(yè)編制安全生產(chǎn)與職業(yè)衛(wèi)生、環(huán)境保護技術(shù)措施計劃； ? 督促基層企業(yè)開展職業(yè)健康與環(huán)保體系認證及安全評估工作； ? 組織安全文明生產(chǎn)檢查，調(diào)查處理安全環(huán)保事故； ? 負責(zé)安全生產(chǎn)與環(huán)保統(tǒng)計和考核工作。 ? 設(shè)備管理 ? 指導(dǎo)基層企業(yè)的設(shè)備資產(chǎn)管理工作，負責(zé)基層企業(yè)關(guān)、大、精、稀設(shè)備的監(jiān)督管理 ? 負責(zé)報廢設(shè)備的評估處理及審批工作。 ? 培訓(xùn) ? 組織目標管理、統(tǒng)計管理、科技質(zhì)量管理、安全生產(chǎn)管理、設(shè)備管理等方面的培訓(xùn)，總結(jié)、交流和推廣先進經(jīng)驗。 ? 通過組建咨詢服務(wù)小組的方式，對下屬單位提供經(jīng)營管理方面的咨詢、指導(dǎo)和服務(wù)工作。 28 機密 N環(huán)集團公司總部 改革改組部的職責(zé) ? 部門定位 ? 依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和政策，以及公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和企業(yè)改革的要求。負責(zé) 企業(yè)改制、人員分流、資源整合、土地開發(fā)管理等職能 ? 通過有效的法律手段來保證公司的經(jīng)濟權(quán)益。 ? 主要職責(zé) ? 企業(yè)改革 ? 掌握國家國有企業(yè)改革的政策法規(guī)和發(fā)展動態(tài) ， 為企業(yè)體制與機制創(chuàng)新提供前瞻性信息； ? 在廣泛調(diào)查研究基礎(chǔ)上 ， 組織編制公司整體改革規(guī)劃 、 改制方案 ， 按程序報批后組織實施； ? 組織指導(dǎo)基層企業(yè)編制改制實施方案 ， 組織論證 、 審查 、 報批和實施； ? 在改制過程中爭取國家 、 省及企業(yè)所在地政策支持 ， 協(xié)調(diào)政府 、 司法 、 團體等方面的關(guān)系； ? 承擔(dān)公司改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作，協(xié)調(diào)相關(guān)職能部門在改革改制中的工作。 ? 負責(zé)改革企業(yè)的人員分流的組織指導(dǎo)實施工作 ? 資產(chǎn)重組和處置 ? 負責(zé)策劃與組織內(nèi)部基層企業(yè)的聯(lián)合、分離以及資產(chǎn)重組工作； ? 負責(zé)對基層企業(yè)股權(quán)減持、整合或分立出售等重組提出建議，經(jīng)過批準后推動其實施。 ? 負責(zé) 公司所有土地 、 房產(chǎn)資源的開發(fā)與管理工作； ? 負責(zé)待處置資產(chǎn)的日常監(jiān)控和管理工作； ? 法律事務(wù)管理 ? 負責(zé)重大訴訟，仲裁的管理及法制宣傳工作； ? 保證公司遵守公司法及各項法律法規(guī)的規(guī)定和要求； ? 協(xié)調(diào)處理公司與外界的法律糾紛； ? 對公司的投資，增資，減資和撤資決策進行法律保障； ? 檢查合資及其他合作合同，就如何組織合同提供建議； ? 協(xié)助起草公司主要規(guī)章、制度文件。 29 機密 N環(huán)股份公司 財務(wù)部的職責(zé) ? 部門定位 ? 設(shè)計并實施與 N環(huán)股份公司發(fā)展戰(zhàn)略相適應(yīng)的財務(wù)體制和財務(wù)戰(zhàn)略 ? 制定并實施 N環(huán)股份公司的財務(wù)政策 ? 制定 N環(huán)股份公司的財務(wù)目標并監(jiān)督實施 ? 負責(zé) N環(huán)股份公司的財務(wù)管理、會計管理、資金管理、融資和稅務(wù)工作 ? 對 N環(huán)股份公司的重大決策提供財務(wù)方面的支持 ? 主要職責(zé) ? 制度建設(shè) ? 執(zhí)行國家規(guī)定的會計準則 ， 擬定公司財務(wù)政策；經(jīng)批準后組織實施 。 ? 建立 、 健全集團財務(wù)管理和控制體系 ， 完善財務(wù)管理 、 會計核算等方面的制度和工作程序 。 ? 財務(wù)預(yù)算 ? 負責(zé)編制財務(wù)計劃和預(yù)算 ， 編制和執(zhí)