【正文】 機要文件的存放要實行“三鐵”，即鐵門、鐵窗、鐵柜；二是在機要文件的收發(fā)上要實行“三簿一卡”，即收文登記簿、發(fā)文登記簿、借閱登記簿、文件傳閱卡，閱文、傳文按保密程序辦理；三是在機要文件的管理上要達到“三?！?，即專人、專柜、專室管理；四是在安全保密工作中要落實“三個檢查”，即保密領(lǐng)導小組對其成員進行定期檢查，看保密制度是否貫徹落實；對涉密部門進行定期檢查，看有無違背保密制度的行為；對基層營業(yè)網(wǎng)點進行定期檢查，看有無違背操作制度的行為和失泄密漏洞，只有這樣才能搞好基層農(nóng)發(fā)行的保密工作，遏制各類泄密事件的發(fā)生，更好的服務(wù)于農(nóng)發(fā)行業(yè)務(wù)發(fā)展。二、在查詢過程中，按照審慎和維護金融消費者權(quán)益的原則，對每一筆被查詢者，由被查詢者當面簽訂查詢授權(quán)書，按照被查詢者的授權(quán)的查詢原因，進行授權(quán)內(nèi)查詢，做到無無權(quán)查詢和越權(quán)查詢。三、對每一筆查詢者，在查詢之前，做好查詢登記制度，登記被查詢者的姓名、住址、身份證號碼、聯(lián)系號碼、查詢原因進行詳細登記，對每筆查詢記錄逐筆登記，并按季度對其登記簿進行裝訂保存。五、對其查詢的個人與單位征信，本著全面、客觀、合理的原則對客戶進行綜合評價，征信信息僅供參考，不應簡單以個人與單位征信系統(tǒng)存在負面數(shù)據(jù)為由，正確使用征信系統(tǒng)，合規(guī)開展征信業(yè)務(wù)。銀行安全自查報告10根據(jù)《全縣集中開展安全生產(chǎn)大檢查工作的通知》xx府辦發(fā)〔xx〕80號、《關(guān)于進一步做好安全生產(chǎn)大檢查工作的通知》xx安辦〔xx〕46號文件以及省、市安委會相關(guān)文件要求，自7月以來，我局在全縣范圍集中開展了安全生產(chǎn)大檢查工作，強化旅游行業(yè)安全監(jiān)管，積極推進安全生產(chǎn)宣傳教育培訓，強化旅游應急管理建設(shè)，繼續(xù)深化隱患排查整治，有效防范和堅決遏制旅游重特大事故發(fā)生，確保了旅游行業(yè)安全形勢穩(wěn)定。自7月開展安全生產(chǎn)大檢查以來，截止9月13日，我局對轄區(qū)旅游企業(yè)共開展6次安全大檢查，主要領(lǐng)導親自帶隊檢查有3次，涉及A級景區(qū)1個、旅行社（分社）1家、重點旅游企業(yè)4家，查出安全隱患13項，目前已整改12項，整改率為92%。二、目前存在的問題目前，只有“金山寺景區(qū)焚燒臺（燃香爐）不規(guī)范”的問題未得到整改。督促隱患整改落實。2。加強對地質(zhì)災害多發(fā)地段的安全監(jiān)測和巡查，在安全關(guān)鍵點設(shè)置安全員，明確專職防汛人員及在崗值班人員，保持手機24小時開機，確保聯(lián)絡(luò)暢通，隨時掌握汛期動態(tài)。3。督促制定完善各項安全制度和預案，加強重大危險源的安全管理，采取有效控制措施，嚴防事故發(fā)生，提高安全生產(chǎn)工作防控能力和事故預防能力，使安全生產(chǎn)工作從被動防范向源頭管理轉(zhuǎn)變。XXX支行X年X月X日銀行安全自查報告12根據(jù)總部關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于做好全省農(nóng)合機構(gòu)安全生產(chǎn)和疫情防控工作的通知》文件精神，xx支行根據(jù)自查內(nèi)容逐一進行了認真的自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下:一是檢查我支行消防設(shè)施、滅火器的配置均符合標準并定期組織檢驗、維修，我支行共配備有滅火器20瓶，其中干粉滅火器和二氧化碳滅火器各10瓶，水池3處，水龍頭3個，自來水一處，井水一處，均正常使用，劃分有防火責任區(qū)。支行電器產(chǎn)品用具的安裝、使用及其線路、管路的設(shè)計、敷設(shè)、維護保養(yǎng)、檢測均符合消防技術(shù)標準和管理規(guī)定，無亂拉電線，使用大功率明火取暖的行為。營業(yè)場所大門為普通大門已經(jīng)更換為安全防盜門，現(xiàn)金柜臺符合安全標準、金庫指紋系統(tǒng)故障，無法正常使用，已經(jīng)上報安全保衛(wèi)部門，自助設(shè)備安全防護倉正常使用，有24小時自助銀行服務(wù)燈牌，自助設(shè)備區(qū)域能夠堅持一日三查，加鈔間為普通防盜門，不符合安全標準，已經(jīng)上報安全保衛(wèi)部門，視頻監(jiān)控、聯(lián)網(wǎng)報警等安防設(shè)備有效運轉(zhuǎn)，監(jiān)控設(shè)備能24小時正常運行，且錄像能保持90天以上。應急預案所定人員與現(xiàn)有支行人員一一對應，安全檔案建立完善，安全重點防護部位確定到位，能及時開展每月一次應急演練，并留存有影像資料。商行總部能夠按月到網(wǎng)點現(xiàn)場檢查安全情況，提出整改建議，網(wǎng)點能夠及時整改。六是對疫情防控的檢查。銀行安全自查報告13為認真貫徹落實上級轉(zhuǎn)發(fā)的39。嚴格落實有關(guān)網(wǎng)絡(luò)安全方面的各項規(guī)定，采取了多種措施防范安全有關(guān)事件的發(fā)生，總體上看，我行網(wǎng)絡(luò)安全工作做得比較扎實，效果也比較好，近年來未發(fā)現(xiàn)泄密問題。一、完善信息科技治理，大力開展信息科技風險管理制度建設(shè)。二、我行在信息科技風險治理方面的措施主要包括三方面。建立健全信息科技規(guī)章制度。采取有效的信息科技風險管理的制度，防范和化解信息安全風險。四是完善應急預案，積極配合省聯(lián)社開展應急演練，切實提高風險防控水平。四、軟件正版化是今年我行信息科技工作的一項重點內(nèi)容。信息科技風險防控是長期而艱巨的工作，我行將按照上級有關(guān)部門的要求，加強日常管理，提高業(yè)務(wù)水平，將信息科技風險防控作為工作的重中之重，保證各項業(yè)務(wù)的安全穩(wěn)定運行。網(wǎng)點與外界相通的出入口均已安裝防護門或防盜安全門，且符合相關(guān)的安全標準。營業(yè)場所外有圍墻且有防止攀爬的障礙物?，F(xiàn)金出納柜臺已采用磚石或鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)，柜臺高度=800mm、寬度=500mm?，F(xiàn)金出納柜臺上方安裝的透明防護板有檢測合格報告，安裝形式符號標準，且長、寬、高、面積及其上部封頂符合標準。網(wǎng)點營業(yè)場所均已配備衛(wèi)生設(shè)施。1網(wǎng)點已配備自衛(wèi)器材。（2）營業(yè)場所現(xiàn)金業(yè)務(wù)區(qū)、非現(xiàn)金業(yè)務(wù)區(qū)等均已安裝視頻監(jiān)控裝置，且實時監(jiān)控各區(qū)域人員活動情況及現(xiàn)金區(qū)域的現(xiàn)金支付交易全過程。(4)網(wǎng)點錄像資料保存期均在30天以上。二、業(yè)務(wù)庫安全（一）實體防范庫區(qū)照明系統(tǒng)總閘裝置有保護措施且置于有效監(jiān)控范圍。庫房結(jié)構(gòu)墻體已達到相應級別建筑標準。三類以上庫房通往金庫門的唯一通道已設(shè)置防控隔離門，且防護等級符合要求。報警控制主機和線路未裸露，具有防破壞報警功能。報警裝置有備用電源，能保證在斷電后系統(tǒng)供電時間報警系統(tǒng)布防、撤防、報警、故障等信息的存儲時間均在30天以上。庫房外的回放錄像能清晰顯示出入庫人員活動情況及面部特征。守庫室的回放錄像能清晰顯示守庫人員活動情況。1裝卸區(qū)及出入庫交接場地的回放錄像能清晰顯示運鈔車停放、護衛(wèi)及提款箱交接等進出庫區(qū)全過程。1實行遠程監(jiān)控的業(yè)務(wù)庫房隔離門出入口控制裝置具有接受遠程控制和實時授權(quán)功能。1實行異地值守的業(yè)務(wù)庫具備全方位防護，且將入侵報警、視頻安防監(jiān)控及出入口控制、廣播對講等各子系統(tǒng)接入業(yè)務(wù)庫報警監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)中心，能實施遠程管理、控制。（三）本地守庫室防范本地守庫室設(shè)置有衛(wèi)生設(shè)施。守庫室配備有對外聯(lián)絡(luò)的通訊設(shè)備，已安裝緊急報警按鈕。視頻監(jiān)控裝置能對交易時客戶的正面圖像、進/出鈔過程、現(xiàn)金裝填過程的圖像進行實時錄像。已加裝具有防窺視功能裝置，已設(shè)置相對獨立的用戶操作區(qū)域。（二）自助銀行安全獨立的裝填現(xiàn)金區(qū)安裝了入侵報警探測裝置，具備入侵報警聯(lián)動功能。四、運鈔安全使用專用運鈔車運鈔及雙人以上武裝押運。押運員熟悉突發(fā)事件押運處置預案、責任分工明確。運鈔登記手續(xù)齊全。押運員站位能全方位警戒。運鈔?？考敖唤涌钸^程能夠全程錄像。1押運過程中不曾有司機下車及車輛熄火現(xiàn)象。已明確逐級防火負責人職責、已明確崗位防火責任人。職工知道崗位責任區(qū)和崗位消防安全職責。建立健全了各項消防安全制度。能保證消防設(shè)施、滅火器材完好有效。有消防安全檢查、巡查，和消防安全就礙于培訓記錄。1一年內(nèi)組織開展消防安全宣傳教育和培訓在2次以上。1建立健全了消防檔案。六、計算機安全（一）營業(yè)場所計算機安全營業(yè)場所計算機室安裝了防盜安全門并且與110報警服務(wù)臺相連的緊急報警裝置及入侵報警裝置，能準確探測報警區(qū)域內(nèi)門、窗、通道等重點部位的入侵事件。獨立設(shè)置的計算機中心進行封閉式管理且設(shè)置周界報警探測裝置。防水、防盜、監(jiān)控、報警設(shè)施健全。設(shè)立兼職計算機信息系統(tǒng)安全管理人員。有專門的設(shè)備檔案備查資料。有防雷接地等必要防護。1成立了計算機信息系統(tǒng)安全保護領(lǐng)導小組切制定了計算機信息系統(tǒng)突發(fā)事件處置預案。兩年內(nèi)我行無內(nèi)部人員違法犯罪。兩年內(nèi)我行無重特大盜搶案件。我行嚴格執(zhí)行身份證聯(lián)網(wǎng)核查制度。我行嚴格執(zhí)行相關(guān)案件報告制度規(guī)定。我行嚴格執(zhí)行有關(guān)業(yè)務(wù)操作安全的各項規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行各項業(yè)務(wù)操作程序。我行設(shè)立了專職保衛(wèi)機構(gòu)。我行安全防范設(shè)施建設(shè)資金不存在重大缺口。我行開展了安全檢查、考核、評比工作，且獎懲分明。我行不斷完善和健全安全防范規(guī)章制度，及處置突發(fā)事件預案。營業(yè)場所有日常安全檢查記錄。1我行員工能夠熟練操作本崗位所需掌握的自衛(wèi)器材和消防器材，了解安全防范制度，熟悉本崗位應急預案處置方法。今后我行將加大對安全教育的學習力度，做到警鐘長鳴、防患于未然，為我行的健康發(fā)展提供有力的安全保障，確保我行各項生產(chǎn)經(jīng)營持續(xù)、安全的運行。二、自查內(nèi)容（一）基礎(chǔ)管理情況：我社區(qū)支行堅持每天早晚2次檢查自助設(shè)備運行情況，保證自助設(shè)備全天24小時正常運行。加鈔時做到停機加鈔、雙人操作，密碼鑰匙分管；現(xiàn)金清分做到在封閉環(huán)境中進行；按要求將廢鈔箱、存款箱、取款箱內(nèi)現(xiàn)金進行分別清點 加鈔完畢后做取款測試。自助設(shè)備管理人員按規(guī)定更換密碼并記錄，按月更換密碼，備份密碼及鑰匙按要求分別保管。更換自助設(shè)備管理員、加鈔員嚴格按照總部要求進行備案，按要求進行記錄。嚴格執(zhí)行總部統(tǒng)一制定的自助設(shè)備安全防范制度和操作規(guī)程。管理員、加鈔員已完全熟練掌握了加鈔、操作機具、修改密碼、調(diào)閱監(jiān)控等操作技能。(二)安全防范設(shè)施建設(shè)情況：已安裝視頻監(jiān)控裝置，可以清晰的看到客戶正面圖像及進、出鈔口現(xiàn)金裝填過程的實時錄像；回放錄像客戶面部特征及進、出鈔口現(xiàn)金裝填過程圖像清晰。圖像數(shù)據(jù)記錄采用數(shù)字錄像設(shè)備。已有總部統(tǒng)一安裝的安全提示和24小時服務(wù)電話。有獨立的用戶操作區(qū)域，已設(shè)置一米線、防窺罩、防窺擋板。今后，我社區(qū)支行將進一步組織員工學習《銀行自助設(shè)備、自助銀行安全防范規(guī)定》。提高員工思想認識，增強防范風險防控能力，嚴格按照總部要求及相關(guān)制度規(guī)范操作，確保我社區(qū)支行自助設(shè)備業(yè)務(wù)安全運行，穩(wěn)健發(fā)展。一、營業(yè)場所：（一）物防設(shè)施。，且能正常使用。能正常使用。（2）營業(yè)場所現(xiàn)金業(yè)務(wù)區(qū)、非現(xiàn)金業(yè)務(wù)區(qū)等均已安裝視頻監(jiān)控裝置，且實時監(jiān)控各區(qū)域人員活動情況及現(xiàn)金區(qū)域的現(xiàn)金支付交易全過程。(4)網(wǎng)點錄像資料保存期均在30天以上。二、業(yè)務(wù)庫安全（一）實體防范1．庫區(qū)照明系統(tǒng)總閘裝置有保護措施且置于有效監(jiān)控范圍。，且防護等級符合要求。，具有防破壞報警功能。，能保證在斷電后系統(tǒng)供電時間、撤防、報警、故障等信息的存儲時間均在30天以上。、護衛(wèi)及提款箱交接等進出庫區(qū)全過程。，且將入侵報警、視頻安防監(jiān)控及出入口控制、廣播對講等各子系統(tǒng)接入業(yè)務(wù)庫報警監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)中心，能實施遠程管理、控制。（三）本地守庫室防范1．本地守庫室設(shè)置有衛(wèi)生設(shè)施。已安裝緊急報警按鈕。2．視頻監(jiān)控裝置能對交易時客戶的正面圖像、進/出鈔過程、現(xiàn)金裝填過程的圖像進行實時錄像。，已設(shè)置相對獨立的用戶操作區(qū)域。（二）自助銀行安全，具備入侵報警聯(lián)動功能。四．運鈔安全。、責任分工明確。、已明確崗位防火責任人。、滅火器材完好有效。、巡查，和消防安全就礙于培訓記錄。六、計算機安全（一）營業(yè)場所計算機安全，能準確探測報警區(qū)域內(nèi)門、窗、通道等重點部位的入侵事件。、防盜、監(jiān)控、報警設(shè)施健全。、與110報警服務(wù)臺相連的緊急報警裝置和入侵報警裝置。、彈藥分開存放，實行雙人雙鎖。，及時交還槍支彈藥。，未攜帶槍支彈藥。嚴格執(zhí)行各項業(yè)務(wù)操作程序。、考核、評比工作，且獎懲分明。，及處置突發(fā)事件預案。，了解安全防范制度，熟悉本崗位應急預案處置方法。今后我行將加大對安全教育的學習力度，做到警鐘長鳴、防患于未然，為我行的健康發(fā)展提供有力的安全保障，確保我行各項生產(chǎn)經(jīng)營持續(xù)、安全的