【正文】 58500 筆，涉及金額達 29250 萬元。無存在使用和保管重要業(yè)務印章的人員同時保管相關業(yè)務單證的情況 。印章名稱完全合規(guī)合法。 三：特殊業(yè)務的 處理 對于存款的凍結查詢和扣劃等業(yè)務，我社各網點都是按照有關法律、行政法規(guī)受理和辦理的，這次抽查到掛失業(yè)務 56 筆，掛失當事人證件都通過公安部門聯(lián)網核查系統(tǒng)進行核查 。 四：會計核算 存取款業(yè)務賬務處理無亂用會計科目情況，暫未發(fā)現(xiàn)賬外吸儲，賬外運營的問題 。會計檔案管理都合規(guī)達標。存款賬戶的開立變更和撤銷程序都是合規(guī)有效的，存款開立都實現(xiàn)了實名制，對所有有效證件都進行了 嚴格的審查，對公的賬戶開戶資料及證明文件都完整有效，對不動戶都進行了久懸，余額為零的進行了銷戶，有效賬戶機構信用代碼證發(fā)放率 100%，新農保批量開戶資金都進行了嚴格管理，實行了日對賬制。 七：案件防控工作 我社各網點都成立了安全防范小組，對柜臺業(yè)務操作人員有明確的案件防控崗位職責要求，將案件防范工作作為了考核的重要指標，我社還成立了專項稽 查大隊，并制度了嚴格的崗位職責，為存款業(yè)務穩(wěn)步經營、管理、防范工作打下了良好的基礎。以上僅僅是我社對存款業(yè)務自查的一部分，另外還對收費管理、核算及安保措施等都進行了全面的自查，雖然暫未發(fā)現(xiàn)問題，但并不代表以后不 會發(fā)生任何違規(guī)紕漏，所以我社將繼續(xù)把持現(xiàn)有制度及防范措施，嚴格進行定期自查自糾工作，以后將更進一步加強存款業(yè)務管理，不斷提高服務水平，確保我社存款資金安全和穩(wěn)步增長 ! 2023 年銀行員工工作自查報告模板篇 9 __賓館在集團公司黨委、紀委的直接領導下，在全體領導班子和全體黨員干部的共同努力下，堅持以重要思想為指導，深入學習貫徹中紀委十七屆四次全會、明珠集團公司黨風廉政建設暨紀檢監(jiān)察會議精神，按照集團公司黨委、紀委的安排部署，緊緊圍繞明珠集團 20__年工作會議確定的中心任務，加大賓館懲防體系建設力度，深入推進賓 館的黨風廉政建設和反腐倡廉工作，為賓館又好又快發(fā)展保駕護航。在實際工作中，注重分層次、抓重點，通過廉政責任書的簽定、領導人員述廉議廉等形式，大力開展領導人員廉潔自律教育，促進各級領導人員樹立正確的權力觀、價值觀和人生觀，培養(yǎng)浩然正氣，增強免疫能力。一是繼續(xù)加強主題教育。組織學習了當前國際經濟形式 金融風暴危機對我國經濟的影響。二是重點加強了對領導人員的廉潔從業(yè)教育，牢固樹立社會主義榮辱觀。三是加強了對重要崗位和關鍵環(huán)節(jié)管理人員的宣傳教育。四是大力開展黨風廉政宣傳月活動，賓館根據(jù)工作實際，通過舉辦廉政研究會等形式，教育和警醒廣大干部職工。 二、黨 風廉政建設責任制得到進一步落實 賓館成立了以黨支部書記、總經理為組長，副總經理、為副組長，各部門負責人為成員的廉政建設領導小組，所有中層以上干部與對應的責任人簽訂了黨風廉政建設責任書，使黨風廉政建設責任制任務到人、責任到人、目標到人，形成了一級抓一級，層層抓落實的良好局面。 三、建立規(guī)章制度，進一步加強約束機制。賓館為了進一步加強責任體系建設，強化責任落實機制，促進賓館中層管理人員認真履職、依 章管理、廉潔自律，增強執(zhí)行力、提高工作效能，根據(jù)賓館的相關規(guī)定和員工手冊內容，結合賓館實際，制定了《 __賓館干部問責辦法》。進一步加強管理人員的工作作風，保持了嚴肅、高效的工作氛圍。通過組織助理級人員集中學習，平時日常工作的檢查，使賓館管理人員的整體素質得到了明顯提高。形成了制度，加強了約束。按照公司紀委 “ 三重一大 ” 集體決策制度的規(guī)定，認真檢查賓館在重大決策、重要干部任免、重大項目安排和大額度資金使用等事項是否按照決策要求、決策原則和方式、決策程序進行，收到良好效果。這些，有待于我們在以后的工作中不斷摸索，不斷改進，我們相信，在集團公司黨委、紀委的正確領導下，在全體員工的共同努力下，賓館的黨風廉政建設工作一定會再創(chuàng)佳績。 2023 年銀行員工工作自查報告模板篇 10 為了規(guī)范我行人民幣支付結算、支付系統(tǒng)運行和賬戶管理工作。現(xiàn)將自查情況匯報如下： 一、自查情況 (一 )賬戶檢查方面 截止目前為止我行共有單位銀行結算賬戶 471 戶，自查時間范圍內我行開立 12 個單位銀行結算賬戶，并且均為基本戶，自查期間未開立其他類型單位賬戶。 執(zhí)行制度，并設立了小組，對大額交易設 置專簿分類進行登記備案。 (三 )銀行結算賬戶開立時間及使用 由于新開基本賬戶和專用支現(xiàn)戶需要資料比較多，審核確認比較復雜繁瑣，所以客戶等待時間緊比較長，一般需要 37 個工作日才下發(fā)證到企業(yè)客戶手中，基本戶和專用支現(xiàn)戶均通過人行核準并領取開戶許可證，確保唯一性，并約束其在開戶許可證簽發(fā)三個工作日后再進行相關賬戶交易。 并且有效期均為兩年，按賬戶管理制度要求規(guī)范其賬戶。除因貸款開立一般戶外，其他一般存款賬戶基本上能在開立結算賬戶 3 個工作日后才辦理付款業(yè)務。 開立一般戶、非預算單位專戶 5 個工作日內向人民銀行備案，基本戶開戶信息變更后，最遲次日向人民銀行更改備案，一般戶變更后能于變更后 2 個工作日內向人民銀行報告。 (二 )單位賬戶程序比較復雜 新建立的對公賬戶需要提供相關資料，并進行審核，審核無誤后在我行核心系統(tǒng)中錄入單位相關基本信息再進行開戶，并在電子驗印系統(tǒng)留存相應的印章及印模，并且需要專門的復核，客戶蓋章予以確認。 因為非核準類賬戶手續(xù)相對簡單，用時相對較短，而核準類賬戶需要送交上級人民銀行備案審批，按賬戶關系相關要求上級人行進行審核、制作開戶許可證，并告知我行可以領取，我行才能把證發(fā)給企業(yè)客戶，并要求其在開戶許可證下發(fā)后三個工作日后允許其操作 賬戶。 三、改進計劃 針對我行對企業(yè)開戶服務中存在的問題我行采取相關措施，盡量縮短開戶時間讓客戶滿意。開展對《人民幣賬戶管理條例》的學習，每一名經辦人員熟悉開戶操作流程，熟知條例規(guī)定，從自身提升業(yè)務素質、水平，并且及時取送賬戶，最大時間節(jié)省辦理業(yè)務的速度，縮短業(yè)務時間。開展服務城鄉(xiāng)、走進社區(qū)等相關活動，選拔出優(yōu)秀講師，普及單位賬戶相關知識，讓大家了解單位結算賬戶的意義。