【正文】 股東大會(huì)決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。第一百一十條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序。董事會(huì)有權(quán)決定除本章程第四十二條規(guī)定之外的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)。本章程所稱“對(duì)外擔(dān)保”，是指公司為他人提供的擔(dān)保，包括公司對(duì)控股子公司的擔(dān)保。在與有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章沒有沖突的情況下，董事會(huì)一次性運(yùn)用公司資產(chǎn)的決策權(quán)限為：運(yùn)用的金額不超過最近一期經(jīng)審計(jì)的公司財(cái)務(wù)報(bào)告確定的凈資產(chǎn)額的30%。有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章另有規(guī)定的，董事會(huì)的決策權(quán)限從其規(guī)定。公司一次性運(yùn)用公司資產(chǎn)金額超過以上規(guī)定規(guī)模的，應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)審議決定。(二)督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行。(四)簽署董事會(huì)重要文件和應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件，行使法定代表人的職權(quán)。(六)董事會(huì)授予的其他職權(quán)。副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。第一百一十四條代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會(huì)，可以提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。發(fā)生《董事會(huì)議事規(guī)則》規(guī)定的其他情形時(shí)，也應(yīng)召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。如遇特殊情況，經(jīng)全體董事的過半數(shù)同意，臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的召開可不受前述通知時(shí)限的限制。第一百一十六條董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：(一)會(huì)議日期和地點(diǎn)。(三)事由及議題。第一百一十七條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。應(yīng)由董事會(huì)審批的對(duì)外擔(dān)保，除應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過以外，還必須經(jīng)出席董事會(huì)會(huì)議的三分之二以上董事審議同意并做出決議。第一百一十八條董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。出席董事會(huì)的無關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，可以用書面信函或傳真方式進(jìn)行并作出決議，并由參會(huì)董事簽字。董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明代理人的姓名，代理事項(xiàng)、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。在舉行該類會(huì)議時(shí)，只要與會(huì)董事能通過可視電話系統(tǒng)與其他與會(huì)董事進(jìn)行充分有效地交流，所有與會(huì)董事被視為已親自出席會(huì)議。董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案，保存期限為10年。(二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事(代理人)姓名。(四)董事發(fā)言要點(diǎn)。第三節(jié)外部董事和獨(dú)立董事第一百二十三條外部董事是指由國(guó)有控股股東依法提名、由本公司或控股公司以外的人員擔(dān)任的董事。外部董事人數(shù)應(yīng)占董事會(huì)成員的半數(shù)以上。獨(dú)立董事是指不在公司擔(dān)任除董事外的其他任何職務(wù)，并與公司及其主要股東不存在任何經(jīng)濟(jì)上的利益關(guān)系的董事。獨(dú)立董事對(duì)公司及全體股東負(fù)有誠信與勤勉義務(wù)。第一百二十五條擔(dān)任公司獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章規(guī)定的條件。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)向公司年度股東大會(huì)提交全體獨(dú)立董事年度報(bào)告書，對(duì)其履行職責(zé)的情況進(jìn)行說明。獨(dú)立董事連續(xù)三次未親自出席董事會(huì)會(huì)議的，由董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)予以撤換。提前免職的，公司應(yīng)將其作為特別披露事項(xiàng)予以披露。各專門委員會(huì)全部由董事組成，其中審計(jì)、人事與薪酬委員會(huì)中獨(dú)立董事應(yīng)占二分之一以上并擔(dān)任召集人，審計(jì)委員會(huì)中至少應(yīng)有一名獨(dú)立董事是會(huì)計(jì)專業(yè)人士。(二)對(duì)《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的重大投資融資方案進(jìn)行研究并提出建議。(四)對(duì)其他影響公司發(fā)展的重大事項(xiàng)進(jìn)行研究并提出建議。(六)對(duì)公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行研究并提出建議。第一百二十九條審計(jì)委員會(huì)的主要職責(zé)是：(一)提議聘請(qǐng)或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu)。提名審計(jì)局負(fù)責(zé)人，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。(三)負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)之間的溝通。(五)審查公司內(nèi)控制度的有效性。(七)履行公司上市地證券監(jiān)管部門賦予的其他職責(zé)。(二)負(fù)責(zé)對(duì)公司董事及高級(jí)管理人員薪酬制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。(四)研究公司董事及高級(jí)管理人員的考核標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)行年度績(jī)效考核并向董事會(huì)提出建議。(六)廣泛搜尋合格的董事和總經(jīng)理人員的人選。(八)完成董事會(huì)交辦的其他工作。第一百三十一條各專門委員會(huì)應(yīng)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，其提案應(yīng)提交董事會(huì)審查決定。公司設(shè)副總經(jīng)理若干名，由董事會(huì)聘任或解聘。高級(jí)管理人員由董事會(huì)聘任或解聘。本章程第九十八條關(guān)于董事的忠實(shí)義務(wù)和第九十九條(四)至(六)關(guān)于勤勉義務(wù)的規(guī)定，同時(shí)適用于高級(jí)管理人員。第一百三十五條總經(jīng)理每屆任期3年，總經(jīng)理連聘可以連任。(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案。(四)擬訂公司的基本管理制度。(六)提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員。(八)本章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第一百三十七條總經(jīng)理應(yīng)制訂總經(jīng)理工作細(xì)則，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。(二)總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員各自具體的職責(zé)及其分工。(四)董事會(huì)認(rèn)為必要的其他事項(xiàng)。有關(guān)總經(jīng)理辭職的具體程序和辦法由總經(jīng)理與公司之間的聘用合同規(guī)定。第一百四十一條公司設(shè)董事會(huì)秘書，負(fù)責(zé)公司股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議的籌備、文件保管以及公司股東資料管理，辦理信息披露事務(wù)等事宜。第一百四十二條高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。第一百四十五條監(jiān)事的任期每屆為3年。第一百四十六條監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。第一百四十八條監(jiān)事可以在任期屆滿前提出辭職，本章程第九十條至第九十一條有關(guān)董事辭職的規(guī)定，適用于監(jiān)事。第一百五十條監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議。第一百五十二條監(jiān)事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。監(jiān)事會(huì)由5名監(jiān)事組成，監(jiān)事會(huì)設(shè)主席1人，由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)中的職工代表由公司職工通過職工代表大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。(二)檢查公司財(cái)務(wù)。(四)當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正。(六)向股東大會(huì)提出提案。(八)發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查。第一百五十五條監(jiān)事會(huì)每6個(gè)月至少召開一次會(huì)議。監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過。《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》需經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)，為本章程的附件。監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出某種說明性記載。第一百五十八條監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：(一)舉行會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限。(三)發(fā)出通知的日期。第一百六十條公司在每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束之日起4個(gè)月內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所報(bào)送年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，在每一會(huì)計(jì)年度前6個(gè)月結(jié)束之日起2個(gè)月內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和證券交易所報(bào)送半年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，在每一會(huì)計(jì)年度前3個(gè)月和前9個(gè)月結(jié)束之日起的1個(gè)月內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和證券交易所報(bào)送季度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。第一百六十一條公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外，將不另立會(huì)計(jì)賬簿。第一百六十二條公司交納所得稅后的利潤(rùn)，按下列順序分配：(一)彌補(bǔ)以前年度的虧損。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的百分之五十以上的，可以不再提取。提取比例由股東大會(huì)決定。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。公司持有的本公司股份不參與分配利潤(rùn)。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。第一百六十四條公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開后2個(gè)月內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)事項(xiàng)。第二節(jié)內(nèi)部審計(jì)第一百六十六條公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，配備專職審計(jì)人員，對(duì)公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。審計(jì)負(fù)責(zé)人向董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。第一百六十九條公司聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所必須由股東大會(huì)決定，董事會(huì)不得在股東大會(huì)決定前委任會(huì)計(jì)師事務(wù)所。第一百七十一條會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)費(fèi)用由股東大會(huì)決定。會(huì)計(jì)師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東大會(huì)說明公司有無不當(dāng)情形。(二)以郵件方式送出。(四)本章程規(guī)定的其他形式。第一百七十五條公司召開股東大會(huì)的會(huì)議通知，至少需以公告方式進(jìn)行(若以其他方式進(jìn)行，不得早于公告的時(shí)間)。第一百七十七條公司召開監(jiān)事會(huì)的會(huì)議通知，以專人送出、郵件、傳真或電子郵件等方式進(jìn)行。公司通知以郵件送出的，自交付郵局之日起第三個(gè)工作日為送達(dá)日期。公司通知以傳真送出的，傳真送出日為送達(dá)日期，傳真送出日期以發(fā)送通知的傳真機(jī)報(bào)告單顯示為準(zhǔn)。第一百七十九條因意外遺漏未向某有權(quán)得到通知的人送出會(huì)議通知或者該等人沒有收到會(huì)議通知，會(huì)議及會(huì)議作出的決議并不因此無效。第十一章合并、分立、增資、減資、解散和清算第一節(jié)合并、分立、增資和減資第一百八十一條公司合并可以采取吸收合并或者新設(shè)合并。兩個(gè)以上公司合并設(shè)立一個(gè)新的公司為新設(shè)合并，合并各方解散。公司應(yīng)當(dāng)自作出合并決議之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于30日內(nèi)在本章程所確定的報(bào)紙上公告。第一百八十三條公司合并時(shí)，合并各方的債權(quán)、債務(wù)，由合并后存續(xù)的公司或者新設(shè)的公司承繼。公司分立，應(yīng)當(dāng)編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。第一百八十五條公司分立前的債務(wù)由分立后的公司承擔(dān)連帶責(zé)任。第一百八十六條公司需要減少注冊(cè)資本時(shí)，必須編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。債權(quán)人自接到通知書之日起30日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起45日內(nèi)，有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。第一百八十七條公司合并或者分立，登記事項(xiàng)發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。設(shè)立新公司的，應(yīng)當(dāng)依法辦理公司設(shè)立登記。第二節(jié)解散和清算第一百八十八條公司因下列原因解散：(一)本章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿或者本章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)。(三)因公司合并或者分立需要解散。(五)公司經(jīng)營(yíng)管理發(fā)生嚴(yán)重困難，繼續(xù)存續(xù)會(huì)使股東利益受到重大損失，通過其他途徑不能解決的，持有公司全部股東表決權(quán)10%以上的股東，可以請(qǐng)求人民法院解散公司。依照前款規(guī)定修改本章程，須經(jīng)出席股東大會(huì)會(huì)議的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。清算組由董事或者股東大會(huì)確定的人員組成。第一百九十一條清算組在清算期間行使下列職權(quán)：(一)清理公司財(cái)產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單。(三)處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)。(五)清理債權(quán)、債務(wù)。(七)代表公司參與民事訴訟活動(dòng)。債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自接到通知書之日起30日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起45日內(nèi)，向清算組申報(bào)其債權(quán)。清算組應(yīng)當(dāng)對(duì)債權(quán)進(jìn)行登記。第一百九十三條清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，應(yīng)當(dāng)制定清算方案，并報(bào)股東大會(huì)或者人民法院確認(rèn)。清算期間，公司存續(xù)，但不能開展與清算無關(guān)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。第一百九十四條清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，發(fā)現(xiàn)公司財(cái)產(chǎn)不足清償債務(wù)的，應(yīng)當(dāng)依法向人民法院申請(qǐng)宣告破產(chǎn)。第一百九十五條公司清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，報(bào)股東大會(huì)或者人民法院確認(rèn)，并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)，申請(qǐng)注銷公司登記，公告公司終止。清算組成員不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司財(cái)產(chǎn)。第一百九十七條公司被依法宣告破產(chǎn)的，依照有關(guān)企業(yè)破產(chǎn)的法律實(shí)施破產(chǎn)清算。(二)公司的情況發(fā)生變化，與章程記載的事項(xiàng)不一致。第一百九十九條股東大會(huì)決議通過的章程修改事項(xiàng)應(yīng)經(jīng)主管機(jī)關(guān)審批的，須報(bào)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)。第二百條董事會(huì)依照股東大會(huì)修改章程的決議和有關(guān)主管機(jī)關(guān)的審批意見修改本章程。第十三章附則第二百零二條釋義(一)控股股東，是指其持有的股份占公司股本總額50%以上的股東。(二)實(shí)際控制人，是指雖不是公司的股東，但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。但是，國(guó)家控股的企業(yè)之間不僅因?yàn)橥車?guó)家控股而具有關(guān)聯(lián)關(guān)系。章程細(xì)則不得與章程的規(guī)定相抵觸。第二百零五條本章程所稱“以上”、“以內(nèi)”、“以下”，都含本數(shù)。第二百零六條本章程所稱“總經(jīng)理”亦可稱為“總裁”，“副總經(jīng)理”亦可稱為“副總裁”，“財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人”亦可稱為“財(cái)務(wù)總監(jiān)”或“總會(huì)計(jì)師”。第二百零八條本章程附件包括《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》和《監(jiān)事會(huì)議事