【正文】 程 會計核算流程 流程大綱 62 流程大綱之二 生產 人事行政 技術 培訓流程 員工考核流程 * 能力評估流程 業(yè)績評估流程 檔案管理流程 車間定單處理流程 * 季 (月 )度生產計劃主流程 * 技改項目 工藝改造流程 技改項目 擴產管理流程 生產計劃制定流程 儲運流程 設備維修、安裝流程 外包生產流程 產品開發(fā)計劃制定流程 新產品合作開發(fā)流程 新產品開發(fā)流程 * 工藝文件交接流程 流程大綱 63 流程大綱之三 營銷 采購 技術中心物資采購流程 技術中心采購物資檢驗、入庫流程 行政部物資采購流程 行政部采購物資檢驗、入庫流程 生產中心物資采購流程 生產中心采購物資檢驗、入庫流程 采購定單處理流程 * 采購合同評審流程 采購計劃制定流程 新設備采購流程 供應商評審流程 市場調研流程 營銷計劃制定流程 銷售計劃制定流程 廣促計劃制定流程 銷售合同管理流程 客戶定單處理流程 * 經銷商（代理商）招標流程 經銷商（代理商）投標流程 銷售策略制定流程 客戶評審流程 流程大綱 64 制度大綱說明 182。 制度中標記 *者為西北實業(yè)現有的制度，需要按照新的組織結構及流程配套修改，并統一格式 182。 制度大綱所列內容需與西北實業(yè)討論后，再根據具體情況進行調整 制度大綱 65 公司 制度大綱之一 技術 *組織結構及職能配置 *經濟責任制管理 *標準化工作管理 投資、 *技改項目管理 公司制度管理 *合同管理 *員工手冊 新產品開發(fā)的計劃管理 *新產品開發(fā)管理 實驗室、化驗室管理 新產品工藝、標準和 技術文件的管理 技術保密 物料清單管理 制度大綱 66 制度大綱之二 人力資源 *人才招聘、錄用 *員工培訓 *員工績效考核 *工資管理 獎金管理 福利管理 醫(yī)療費報銷 外出學習考察 員工編碼 員工申訴 *考勤管理 *勞動紀律 *獎懲 勞動保護管理 勞動合同管理 調職管理 離職管理 離任審計 *人事檔案管理 行政后勤 *低值易耗品和辦公設備管理 *勞保、文具用品管理 *車輛管理 *保安管理 *物業(yè)管理 *通訊器材管理 *印鑒管理 宣傳報道 *文書檔案管理 *公文管理 *會議管理 *打印、復印、收發(fā)傳真管理 *會議室及接待管理 制度大綱 67 制度大綱之三 財務 *財務報表管理 *會計核算管理 帳務管理 業(yè)務招待費管理 *差旅費報銷 *會計檔案管理 *財務信息管理 財務審計 *業(yè)務管理 *價格管理 市場管理 營銷政策 渠道管理 客戶管理 客戶投訴管理 營銷隊伍管理 營銷人員獎懲 *產品銷售中開票、提貨、結算的管理 營銷 *固定資產管理 *存貨管理 在建工程管理 *現金管理 專項資金管理 備用金管理 *成本管理 財務計劃編制 制度大綱 68 制度大綱之四 采購 原料采購管理 采購訂單管理 供應商管理 倉庫管理 運輸管理 *分公司物資倉庫管理 *生產管理 *設備管理 *產品質量管理 *工藝管理 原材料管理 產成品管理 *技術檔案管理 *現場管理 *安全生產管理（安全檢修、安全動火、化學危險品管理等） *勞動保護用品管理（生產性） 生產 制度大綱 69 流程 季 (月 )度計劃主流程 流程文件編號： 西 北 實 業(yè) 本流程共 2頁之第 1 頁 生效日期 : 總裁辦 生產作業(yè)中心 責任人 備注 流程協調控制部門 : 生產作業(yè)中心 總責任人 : 生產作業(yè)中心主任 制訂人 : 審核 : 簽署 : 營銷中心 付總 /總裁 制訂營銷計劃 訂單及預測 區(qū)域機構庫存 年度銷售計劃 制訂主生產計劃 產成品庫存 生產能力 年度生產計劃 制訂生產能力計劃 ,采購計劃 ,儲運計劃 ,庫存計劃 計劃主管 計劃主管 計劃主管 原材料庫存 ? ? ? ?公司季 (月 ) 度營銷計劃 ?公司季 (月 ) 度主生產計劃 ?公司季 (月 ) 度生產能力計 劃 ,采購計劃 , 儲運計劃 ,庫存 計劃 原材料計劃 供應商合同 關鍵流程 70 流程 流程文件編號： 西 北 實 業(yè) 本流程共 2頁之第 2 頁 生效日期 : 總裁辦 生產作業(yè)中心 責任人 備注 流程協調控制部門 : 總裁辦 總責任人 : 總裁辦主任 制訂人 : 審核 : 簽署 : 銷售中心 付總 /總裁 業(yè)務計劃是 否需要協調 業(yè)務計劃修訂 簽字 備案 調整 通過 計劃主管 總裁或付總 生產作業(yè)中心主任 執(zhí)行準備 采購 訂單 車間 訂單 生產作業(yè)中心主任 ? ? 下達 ?采購訂單 ?車間訂單 季 (月 )度計劃主流程 總裁或付總 由總裁或主管生 產和營銷的付總 負責召開業(yè)務計 劃協調會 總裁辦主任 關鍵流程 71 流程 客戶訂單流程 流程文件編號： 西 北 實 業(yè) 本流程共 2頁之第 1 頁 生效日期 : 生產作業(yè)中心 區(qū)域機構 責任人 備注 流程協調控制部門 : 營銷中心 總責任人 : 營銷中心經理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 客戶 銷售部 客戶訂單 ? ?客戶訂單 區(qū)域銷 售主管 區(qū)域銷售訂單 匯總 供貨期能否滿足 ? 是否符合既定計劃 ? 是 與生產作業(yè)中心聯系解決 否 銷售部 經理 訂單能否調整 ? 結束 否 簽訂銷售合同 是 ?銷售合同 交財務部 備案 ? 區(qū)域銷 售主管 銷售部 經理 區(qū)域銷 售主管 訂單能 否完成 ? 生產作業(yè) 中心計劃 主管 聯系 是 否 由生產作業(yè)中心決定 是否采用外包生產或 別的方式解決 由銷售部 ,區(qū)域中心共同 和客戶討論是否能在訂 單的交貨期 ,數量上達成 一致意見 關鍵流程 72 流程 客戶訂單流程 流程文件編號： 西 北 實 業(yè) 本流程共 2頁之第 1 頁 生效日期 : 生產作業(yè)中心 區(qū)域機構 責任人 備注 流程協調控制部門 : 營銷中心 總責任人 : 營銷中心經理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 客戶 銷售部 車間訂單流程 產品驗收 生產作業(yè) 中心主任 車間訂單流程是 一個子流程 關鍵流程 73 流程 車間訂單流程 流程文件編號： 西 北 實 業(yè) 本流程共 1頁之第 1 頁 生效日期 : 生產技術部 責任人 備注 流程協調控制部門 : 生產作業(yè)中心 總責任人 : 生產作業(yè)中心主任 制訂人 : 審核 : 簽署 : 生產作業(yè)中心 儲運部 下達車間訂單 ?生產作業(yè)計劃 ,包 括人員安排計劃 , 設備和工藝裝備計 劃，原材料領用計 劃；一般每日或每 個工班都需編寫 生產廠 編寫作業(yè)計劃 驗收及成 品檢驗 入庫 質檢員 ? 生產作業(yè)流程 生產支持員 生產廠負責人 工藝文件 工裝設備 生產作業(yè)流程是 子流程 ? ?驗收單 生產作業(yè)中心主任 原材料庫存 關鍵流程 74 流程 采購流程 流程文件編號： 西 北 實 業(yè) 本流程共 2頁之第 1 頁 生效日期 : 儲運部 生產作業(yè)中心 責任人 備注 流程協調控制部門 : 采購部 總責任人 : 采購部經理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 采購部 ?采購合同 財務部 下達采購訂單 詢價、談判 簽訂采購合同 安排車輛取貨 自取 /送貨？ 生產作業(yè)中心主任 采購員 采購部經理 儲運部經理 質檢員 ? ? ?儲運部作業(yè)計劃 ?驗收單 自取 送貨 是否有供 應商合同 ? 否 是 驗收、入庫 ? 采購員 關鍵流程 75 流程 采購流程 流程文件編號： 西 北 實 業(yè) 本流程共 2頁之第 2 頁 生效日期 : 儲運部 生產作業(yè)中心 責任人 備注 流程協調控制部門 : 采購部 總責任人 : 采購部經理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 采購部 財務部 付款 信息備案 財務部經理 采購員 / 倉庫保管員 ? ?供應商檔案 ?庫存信息 ? 核付款 通知 ? ?核付款單 關鍵流程 76 流程 產品開發(fā)主流程 流程文件編號： 西 北 實 業(yè) 本流程共 3頁之第 1 頁 生效日期 : 營銷中心 中心辦公室 責任人 備注 流程協調控制部門 : 技術中心 總責任人 : 技術中心主任 制訂人 : 審核 : 簽署 : 市場調研 生產作業(yè)中心 ?備選項目檔案 中心辦公室主任 建立項目庫 項目篩選 ? 建議由技術開發(fā)部 , 營銷部和技術支持 部 ,中心辦公室的 人員參加 技術可能來源于技術 中心和營銷中心 技術開發(fā)部經理 科技信息部經理 科技信息部經理 市場調研 撰寫項目 調研報告 ? 組織專家初審 撰寫可研報告 組織專家二審 ? 科技信息部經理 ?項目調研報告 ?可研報告 中心辦公室主任 技術開發(fā)部經理 中心辦公室主任 技術開發(fā)部 科技信息部 關鍵流程 77 流程 產品開發(fā)主流程 流程文件編號： 西 北 實 業(yè) 本流程共 3頁之第 2 頁 生效日期 : 營銷中心 技術中心 責任人 備注 流程協調控制部門 : 技術中心 總責任人 : 技術中心主任 制訂人 : 審核 : 簽署 : 生產中心 ?立項 報告 技術開發(fā)部經理 付總 /總裁 外部開發(fā) / 內部開發(fā) ? 成立產品開發(fā)項目小組 開發(fā) 小試 外部開發(fā) 內部開發(fā) 建議由技術開發(fā)部 , 營銷部和生產技術 部的人員參加 技術中心主任 項目組組長 項目組組長 外部開 發(fā)流程 外部開發(fā)流程是子 流程 撰寫立項報告 ? 技術開發(fā)部經理 審批 提交 付總或總裁 關鍵流程 78 流程 產品開發(fā)主流程 流程文件編號： 西 北 實 業(yè) 本流程共 3頁之第 3頁 生效日期 : 營銷中心 技術中心 責任人 備注 流程協調控制部門 : 技術中心 總責任人 : 技術中心主任 制訂人 : 審核 : 簽署 : 生產作業(yè)中心 ?中試預算及開發(fā)計劃 項目小組組長 技術管理部經理 組織專家討 論是否中試 結束 是 否 編寫中試報告 中試流程 試銷流程 制定技術標準 ,工藝標準 ,質量標準 規(guī)模生產 中試廠廠長 項目小組組長 ? ? ?企業(yè)標準 中試流程是子流程 試銷流程是子流程 生產作業(yè)中心主任 關鍵流程 79 匯總、統計、撰寫考核結果 對部門內人員進行考核 流程 員工考核流程 流程文件編號 西 北 實 業(yè) 本流程共 2 頁之第 1 頁 生效日期 : 責任人 備注 流程協調控制部門 :人力資源部 總責任人 :人力資