公司董事會(huì)章程范本新整理版-閱讀頁(yè)
2024-12-15 01:31本頁(yè)面
【正文】 請(qǐng)專業(yè)人士就有關(guān)事項(xiàng)提出意見(jiàn)，但應(yīng)當(dāng)確保不泄露商業(yè)銀行的商業(yè)秘密。注冊(cè)資本在10億元人民幣以上的商業(yè)銀行，應(yīng)當(dāng)建立戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)和薪酬委員會(huì)。
法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定應(yīng)當(dāng)建立其他專門(mén)委員會(huì)的，商業(yè)銀行董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建立相應(yīng)的專門(mén)委員會(huì)。
第四十一條、審計(jì)委員會(huì)負(fù)責(zé)檢查商業(yè)銀行的會(huì)計(jì)政策、財(cái)務(wù)狀況和財(cái)務(wù)報(bào)告程序，檢查商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)及合規(guī)狀況。
審計(jì)委員會(huì)的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)是獨(dú)立董事。
第四十三條、關(guān)聯(lián)交易委員會(huì)根據(jù)《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》負(fù)責(zé)關(guān)聯(lián)交易的管理，及時(shí)審查和批準(zhǔn)關(guān)聯(lián)交易，控制關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險(xiǎn)。
第四十五條、提名委員會(huì)負(fù)責(zé)擬定董事和高級(jí)管理層成員的選任程序和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)董事和高級(jí)管理層成員的任職資格和條件進(jìn)行初步審核，并向董事會(huì)提出建議。
第四十七條、各專門(mén)委員會(huì)應(yīng)當(dāng)定期與高級(jí)管理層及部門(mén)負(fù)責(zé)人交流商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)和風(fēng)險(xiǎn)狀況，并提出意見(jiàn)和建議。
第四十九條、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)設(shè)立專門(mén)辦公室，負(fù)責(zé)董事會(huì)的日常事務(wù)。董事應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及商業(yè)銀行章程的要求，認(rèn)真履行職責(zé)，維護(hù)商業(yè)銀行和全體股東的利益。
第五十二條、董事不可以在可能發(fā)生利益沖突的金融機(jī)構(gòu)兼任董事。
董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開(kāi)前一個(gè)月向股東披露董事候選人的情況以確保股東在投票時(shí)對(duì)候選人有足夠的了解。
為保證董事會(huì)的獨(dú)立性，董事會(huì)中應(yīng)當(dāng)有一定數(shù)目的非執(zhí)行董事。
上款所稱非執(zhí)行董事是指在商業(yè)銀行不擔(dān)任經(jīng)營(yíng)管理職務(wù)的董事。
第五十五條、董事會(huì)設(shè)立董事長(zhǎng)一名，董事長(zhǎng)由董事會(huì)以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。
第五十六條、董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：
（一）主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；
（二）檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行情況；
（三）簽署銀行股票和債券。法律、法規(guī)、規(guī)章、銀行章程另有規(guī)定的除外。董事應(yīng)當(dāng)每年親自出席至少三分之二以上的董事會(huì)會(huì)議。
第五十八條、董事在董事會(huì)會(huì)議上應(yīng)當(dāng)獨(dú)立、專業(yè)、客觀地提出提案或發(fā)表意見(jiàn)。董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)將有關(guān)關(guān)聯(lián)交易情況通知董事會(huì)其他成員。
第六章；董事會(huì)盡職工作的監(jiān)督
第六十一條、商業(yè)銀行股東大會(huì)和監(jiān)事會(huì)依法對(duì)董事會(huì)的履職情況進(jìn)行監(jiān)督。
銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以組織開(kāi)展專項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)檢查，對(duì)董事會(huì)盡職情況進(jìn)行監(jiān)督。
第六十四條、銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)認(rèn)為商業(yè)銀行董事、董事會(huì)存在不盡職行為的，可視情況采取以下措施：
（一）責(zé)令董事、董事會(huì)對(duì)不盡職情況作出說(shuō)明；
（二）約見(jiàn)該董事或董事會(huì)全體成員談話；
（三）以監(jiān)管意見(jiàn)書(shū)的形式責(zé)令改正。
第七章：附則
第六十六條、本指引適用于中國(guó)境內(nèi)設(shè)立的股份制商業(yè)銀行和城市商業(yè)銀行。
第六十七條、本指引由中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)負(fù)責(zé)解釋。
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