【正文】 冊。股東會成員名單：_________________________。第二十一條 公司股東會依法行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；（二）選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；（三）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（四）審議批準(zhǔn)董事的報(bào)告；（五）審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告；（六）審議批準(zhǔn)公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（七）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（八）對公司增、減注冊資本作出決議；（九）對公司股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資做出決議；（十）對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決議；（十一）對公司設(shè)立分公司作出決議；（十二）修改公司章程。年會每年召開一次，在會計(jì)結(jié)束后___個月內(nèi)召開。第二十三條 股東會由董事召集（首次股東會由出資額最高的股東召集、主持）。第二十四條 股東會由董事主持。第二十六條 股東會決議有普遍決議和特別決議兩種形式。特別決議由代表公司________表決權(quán)以上的股東出席，并經(jīng)代表________以上 表決權(quán)的股東通過。第二十八條 未能滿足第二十六條時，會議延期_______日召開，并再次向未到席的股東發(fā)出通知，延期后仍未達(dá)到條件時則視為有效數(shù)額，并按實(shí)際出席股東代表的表決權(quán)滿足第二十六條的表決比例時，作出的決議即為有效。（二）董事第三十條 本公司因股東人數(shù)少、規(guī)模小，故不設(shè)董事會，只設(shè)一名董事，對股東會負(fù)責(zé)。第三十二條 每屆任期 年，任期屆滿可連選連任。公司現(xiàn)任董事為：__________ 第三十三條 董事行使下列職權(quán)：（一）負(fù)責(zé)召集股東會，并向股東會報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東會的決議；（三）決定公司經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算議案；（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司增減注冊資本的方案；（七）制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（九）聘任或者解聘公司經(jīng)理，根據(jù)公司經(jīng)理提名聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）股東會賦予的其它職權(quán)；（十二）簽置出資證明書。第三十五條 監(jiān)事由股東會選舉產(chǎn)生，每屆任期為 年，可連選連任，監(jiān)事任期未滿前，股東會不得無故解除其職務(wù)。（四）公司經(jīng)理及其他高級職員第三十七條 公司的日常經(jīng)營活動由經(jīng)理負(fù)責(zé)，經(jīng)理由股東會選舉產(chǎn)生，每屆任期_____年，可連選連任。副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等公司高級職員由公司經(jīng)理題名，董事聘任或解聘。第三十九條 下列人員不得擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事、經(jīng)理：（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（二）因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年；（三）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年；（四）擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年；（五）個人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；（六）國家公務(wù)員、現(xiàn)役軍人、法官檢察官警官等。第四十條 公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理應(yīng)承擔(dān)下列義務(wù)：（一）董事、監(jiān)事、經(jīng)理應(yīng)當(dāng)遵守公司章程，忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司利 益，不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己謀取私利；（二）董事、監(jiān)事、經(jīng)理不得利用職權(quán)收受賄賂或其它非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；（三）董事、經(jīng)理不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人；（四）董事、經(jīng)理不得將公司財(cái)產(chǎn)以其個人名義或者以其他個人名義開立賬戶存儲；（五）董事、經(jīng)理不得以公司財(cái)產(chǎn)為本公司的股東或者其他個人債務(wù)提供擔(dān)保；（六）董事、經(jīng)理不得自營或者為他人經(jīng)營與其所任職公司同類的業(yè)務(wù)或者從事?lián)p害本公司利益的活動；（七）董事、經(jīng)理除公司章程規(guī)定的或者股東會同意外，不得同本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；（八）董事、監(jiān)事、經(jīng)理除依照法律規(guī)定或者經(jīng)股東會同意外，不得泄露公司秘密；（九）董事、監(jiān)事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第四十二條 公司副經(jīng)理及其他由董事會聘任的高級職員請求辭職，應(yīng)提前_____天報(bào)告董事，董事在接到申請起_____日內(nèi)作出決議，允許請求辭職的高級職員在_____天后辭職，在批準(zhǔn)辭職前公司高級職員必須繼續(xù)履行其職責(zé)。第十章 公司的法定代表人第四十三條 公司的法定代表人為公司董事。法定代表人應(yīng)全力維護(hù)公司的利益。第四十五條 公司出現(xiàn)下述情況時，應(yīng)予解散：（一）公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿時，股東會認(rèn)為不再繼續(xù)存在的；（二）公司合并，不能繼續(xù)存在；（三）股東人數(shù)或注冊資本達(dá)不到《公司法》要求時；（四）因資不抵債被宣告破產(chǎn)；（五）違反法律