【正文】 章管理部門統(tǒng)一編號(hào)，便于業(yè)務(wù)外包合同的管理。第二十九條 子公司外包金額超過(guò)50萬(wàn)元應(yīng)報(bào)公司審批后實(shí)施；外包金額不足50萬(wàn)元的由各公司根據(jù)其審批權(quán)限審批后執(zhí)行，并報(bào)公司備案。經(jīng)費(fèi)外撥時(shí)，歸口管理部門應(yīng)填寫(xiě)“外包合同經(jīng)費(fèi)撥轉(zhuǎn)申請(qǐng)表”。第三十二條 對(duì)于問(wèn)題較大的外包合同應(yīng)終止執(zhí)行，并追究當(dāng)事人的責(zé)任。第六章 業(yè)務(wù)外包流程中資產(chǎn)的管理第三十四條 固定資產(chǎn)管理（一）對(duì)于公司所有的固定資產(chǎn)，如因業(yè)務(wù)需要交由承包方使用的，要求承包方按照本公司《固定資產(chǎn)管理制度》使用和管理。（三）交由承包方使用但所有權(quán)歸公司的資產(chǎn)，只能用于外包業(yè)務(wù)活動(dòng)。第三十五條 流動(dòng)資產(chǎn)管理（一）業(yè)務(wù)外包過(guò)程中形成的原材料、產(chǎn)成品等流動(dòng)資產(chǎn)，業(yè)務(wù)歸口管理部門可要求承包方遵循公司制定的相關(guān)管理政策，如防火、防盜、防未經(jīng)授權(quán)接觸和未經(jīng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)移等。（三）業(yè)務(wù)外包過(guò)程中形成的商業(yè)信息材料等，業(yè)務(wù)歸口管理部門按照合同中約定的保密條款對(duì)承包方的保密工作進(jìn)行監(jiān)督。（二）對(duì)于因業(yè)務(wù)外包需要由公司銷售給承包方的存貨，承包方只能將其用于外包項(xiàng)目，不得另作他用。（三）存貨管理部門負(fù)責(zé)定期組織相關(guān)部門（如生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部等）及相關(guān)人員對(duì)承包方的存貨進(jìn)行盤點(diǎn)（每月1次）。（四）對(duì)于所有權(quán)歸公司的、在承包方儲(chǔ)存的存貨，存貨管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查承包方是否按公司存貨庫(kù)存管理制度中的要求進(jìn)行管理；對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的次品、損壞品或過(guò)期存貨，應(yīng)當(dāng)及時(shí)予以確認(rèn)、分離。對(duì)于承包方無(wú)合理原因過(guò)度使用存貨，造成公司成本上升，存貨管理部門或相關(guān)人員有權(quán)代表公司要求承包方補(bǔ)償。第三十八條 業(yè)務(wù)歸口管理部門應(yīng)密切關(guān)注重大業(yè)務(wù)外包承包方的履約能力，采取承包方動(dòng)態(tài)管理方式，對(duì)承包方開(kāi)展日?？?jī)效評(píng)價(jià)和定期考核。評(píng)估的內(nèi)容包括：承包方對(duì)該項(xiàng)目的投入是否能夠支持其產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量達(dá)到企業(yè)預(yù)期目標(biāo)；承包方自身的財(cái)務(wù)狀況、生產(chǎn)能力、技術(shù)創(chuàng)新能力等綜合能力是否滿足該項(xiàng)目的要求等。第四十條 根據(jù)業(yè)務(wù)可持續(xù)能力評(píng)估報(bào)告，業(yè)務(wù)歸口管理部門負(fù)責(zé)及時(shí)將不再繼續(xù)具備履約能力的承包方的情況和需要替換承包方的名單承包公司管理層核準(zhǔn)，替換避免外包業(yè)務(wù)的失敗造成公司商業(yè)活動(dòng)的中斷。第四十二條 業(yè)務(wù)歸口管理部門根據(jù)業(yè)務(wù)外包合同的約定，結(jié)合在日?？?jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)上對(duì)外包業(yè)務(wù)質(zhì)量是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的基本評(píng)價(jià)，確定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，并報(bào)公司管理層批準(zhǔn)后執(zhí)行。第四十四條 驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常情況的，業(yè)務(wù)歸口管理部門應(yīng)當(dāng)立即報(bào)告，查明原因，視問(wèn)題的嚴(yán)重性與承包方協(xié)商采取恰當(dāng)?shù)难a(bǔ)救措施，并依法索賠。第九章 附則第四十六條 本制度由公司業(yè)務(wù)歸口管理部門負(fù)責(zé)制定和解釋。第二篇：業(yè)務(wù)外包管理辦法 業(yè)務(wù)外包管理制度 為了加強(qiáng)業(yè)務(wù)外包管理，規(guī)范業(yè)務(wù)外包行為，防范業(yè)務(wù)外包風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》，制定本制度。本制度不涉及工程項(xiàng)目外包。 需進(jìn)一步明確 外包方案的立項(xiàng)與審批； 外包方的選擇與審批； 外包的執(zhí)行與驗(yàn)收。 外包價(jià)格確定不合理，承包方選擇不當(dāng)，可能導(dǎo)致公司遭受損失。 業(yè)務(wù)外包存在商業(yè)賄賂等舞弊行為，可能導(dǎo)致公司相關(guān)人員涉案。 公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)各類業(yè)務(wù)與核心主業(yè)的關(guān)聯(lián)度、對(duì)外包業(yè)務(wù)的控制程度以及外部市場(chǎng)成熟度等標(biāo)準(zhǔn)，合理確定業(yè)務(wù)外包范圍，制定外包實(shí)施方案；并根據(jù)是否對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有重大影響對(duì)外包業(yè)務(wù)實(shí)施分類管理，以突出管控重點(diǎn)。外包方案包括但不僅限于業(yè)務(wù)外包范圍、方式、條件、程序和實(shí)施等內(nèi)容，避免將核心業(yè)務(wù)外包，同時(shí)確保方案的完整性。 公司應(yīng)建立完善業(yè)務(wù)外包審核批準(zhǔn)制度，明確授權(quán)批準(zhǔn)的方式、權(quán)限、程序、責(zé)任和相關(guān)控制措施，規(guī)定各層級(jí)人員應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行審批，不得超越權(quán)限審批。 招標(biāo)及選擇承包方 公司應(yīng)根據(jù)不同業(yè)務(wù)范圍，組成有相應(yīng)專業(yè)人員構(gòu)成的承包方評(píng)估小組，并對(duì)外發(fā)布投標(biāo)公告，與候選承包商建立聯(lián)系，發(fā)放外包項(xiàng)目競(jìng)標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)及相關(guān)材料。公司應(yīng)引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，按照有關(guān)法律法規(guī)，遵循公開(kāi)、公平、公正的原則，采用招標(biāo)方式等適當(dāng)方式，擇優(yōu)選擇承包方。 調(diào)研結(jié)束后，評(píng)估小組應(yīng)編制考核報(bào)告，提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。 簽訂業(yè)務(wù)外包合同 在訂立外包合同前，充分考慮業(yè)務(wù)外包方案中識(shí)別出的重要風(fēng)險(xiǎn)因素，并通過(guò)合同條款予以有效規(guī)避或降低。 在合同的權(quán)利和義務(wù)方面，明確企業(yè)有權(quán)督促承包方改進(jìn)服務(wù)流程和方法，承包方有責(zé)任按照合同協(xié)議規(guī)定的方式和頻率，將外包實(shí)施的進(jìn)度和現(xiàn)狀告知企業(yè)，并對(duì)存在問(wèn)題進(jìn)行有效溝通。 在合同的保密事項(xiàng)方面，應(yīng)具體約定對(duì)于涉及本企業(yè)機(jī)密的業(yè)務(wù)和事項(xiàng)，承包方有責(zé)任履行保密義務(wù)。 在違約責(zé)任方面，制定既具原則性又體現(xiàn)一定靈活性的合同條款，以適應(yīng)環(huán)境、技術(shù)和企業(yè)自身業(yè)務(wù)的變化。 組織實(shí)施業(yè)務(wù)外包 對(duì)于貼牌生產(chǎn)，公司應(yīng)至少派駐兩名員工到貼牌廠進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)管理。 建立即時(shí)監(jiān)控機(jī)制，一旦發(fā)現(xiàn)偏離合同目標(biāo)等情況，應(yīng)及時(shí)要求承包方調(diào)整改進(jìn)。 有確鑿證據(jù)表明承包方存在重大違約行為，并導(dǎo)致業(yè)務(wù)外包合同無(wú)法履行的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)終止合同，并指定有關(guān)部門按照法律程序向承包方索賠。 驗(yàn)收 質(zhì)量管理部門應(yīng)對(duì)貼牌生產(chǎn)活動(dòng)的全過(guò)程進(jìn)行控制，確保業(yè)務(wù)外包產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求，保證產(chǎn)品質(zhì)量；質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)貼牌產(chǎn)品的進(jìn)廠檢驗(yàn)；負(fù)責(zé)對(duì)貼牌產(chǎn)品質(zhì)量證明資料的收集、整理及歸檔，建立質(zhì)量檔案；負(fù)責(zé)對(duì)貼牌廠家質(zhì)量保證能力和業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)。 進(jìn)廠檢驗(yàn)員按《產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》及相關(guān)的技術(shù)條件實(shí)施檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)及時(shí)通知庫(kù)房。 其他類型的業(yè)務(wù)外包檢驗(yàn)工作，由業(yè)務(wù)需求發(fā)起部門連同相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行驗(yàn)收。未到達(dá)合同約定的履約狀態(tài)的，財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕付款，并及時(shí)向企業(yè)有關(guān)負(fù)責(zé)人報(bào)告。第二條 適用范圍：綜合維修、水暖維修、手術(shù)室凈化維保。一旦發(fā)現(xiàn)外包單位未能依據(jù)合同約定提供合格服務(wù)，首先提出警告，限期改正，如有嚴(yán)重違約，則依照合同及科室管理制度對(duì)外包單位進(jìn)行處罰。檢查外包單位相關(guān)工作人員的業(yè)務(wù)水平以及持證上崗情況。并依據(jù)考核結(jié)果對(duì)外包公司進(jìn)行一定程度獎(jiǎng)罰，以達(dá)到提高服務(wù)質(zhì)量的目的。每月對(duì)外包單位服務(wù)態(tài)度、服務(wù)質(zhì)量、處理速度、巡檢落實(shí)及安全工作開(kāi)展等方面進(jìn)行考核,考核后由考核人員依情況填寫(xiě)《外包服務(wù)監(jiān)督考核記錄表》。第二條 本辦法所稱的業(yè)務(wù)外包是指以公司為主體，其他單位以業(yè)務(wù)承攬、勞務(wù)承包、設(shè)備出租等方式參加，共同完成運(yùn)輸生產(chǎn)任務(wù)的一種運(yùn)輸組織形式。（二）服務(wù)類主要包括：后勤物業(yè)服務(wù)。第二章 組織與職責(zé)第五條 公司成立業(yè)務(wù)外包工作領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），全面負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)外包的管理工作。組長(zhǎng)：總經(jīng)理 副組長(zhǎng)：XX 成員：XX 第六條 領(lǐng)導(dǎo)小組的工作職責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)公司的業(yè)務(wù)外包工作，確定業(yè)務(wù)外包管理機(jī)制和辦法，及時(shí)掌握公司業(yè)務(wù)外包工作情況，適時(shí)調(diào)整工作重點(diǎn)、考評(píng)機(jī)制；指導(dǎo)、