銀行支行20xx年度反洗錢宣傳計劃推薦-在線瀏覽
2024-10-28 16:21本頁面
【正文】 結(jié)合。內(nèi)部宣傳：市行將在本月開展反洗錢培訓(xùn)以及反洗錢測試等活動。三、對反洗錢宣傳工作相關(guān)要求：要高度重視反洗錢宣傳活動，做好安排，確保宣傳活動順利開展。自行印制反洗錢宣傳橫幅，懸掛于網(wǎng)點顯著位置，或通過LED屏，擴大宣傳范圍。網(wǎng)點應(yīng)擺放宣傳材料，要充分利用電子屏幕等設(shè)備，或制作反洗錢展板，方便社會公眾了解反洗錢知識。在每次宣傳月活動結(jié)束后，要進行全面總結(jié)，包括活動開展情況、取得的實際效果、活動中存在的問題以及對今后反洗錢宣傳工作的建議。反洗錢領(lǐng)導(dǎo)活動小組設(shè)在縣支行綜合辦公室，確定專門反洗錢管理人員，進行本部門反洗錢培訓(xùn)、報表上報、自查等日常工作。二、反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)和執(zhí)行情況加強內(nèi)部控制制度建設(shè)。客戶身份識別情況。客戶身份資料和交易記錄保存情況。大額交易和可疑交易報告。根據(jù)反洗錢風(fēng)險等級劃分及評估管理實施細(xì)則的相關(guān)規(guī)定，安排儲蓄所主任進行客戶風(fēng)險等級劃分、登記、上報工作，強化洗錢監(jiān)督，防范洗錢風(fēng)險。按時報送非現(xiàn)場監(jiān)管報表，報送的非現(xiàn)場報表真實、完整、規(guī)范；在人行或上級行現(xiàn)場檢查前根據(jù)要求開展了反洗錢自查工作，并及時上報自查報告，對提出的反洗錢工作檢查意見制定整改措施，及時整改并上報整改報告。主要對大額或一天筆數(shù)較多等異常資金交易及時關(guān)注，認(rèn)真分析和判定，按照有關(guān)要求及時向上級報告重點可疑交易情況，積極主動配合當(dāng)?shù)厝嗣胥y行和偵查部門開展反洗錢調(diào)查，報送的調(diào)查結(jié)果準(zhǔn)確及時，分析報告規(guī)范完整。根據(jù)州分行安排的反洗錢內(nèi)部審計，對審計結(jié)論積極整改落實。及時上報人行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組，反洗錢信息員報備。反洗錢宣傳、培訓(xùn)情況。根據(jù)上級行本反洗錢培訓(xùn)計劃，以集體學(xué)習(xí)和自學(xué)兩種方式相結(jié)合，對各網(wǎng)點進行反洗錢培訓(xùn)。積極配合當(dāng)?shù)厝嗣胥y行以及上級分行開展各類反洗錢檢查和相關(guān)工作。通過對縣支行及各個網(wǎng)點進行反洗錢綜合考核評估，基本合格。反洗錢崗位以及各個網(wǎng)點工作人員反洗錢意識薄弱，需要不斷增進相關(guān)知識，改進反洗錢工作，我縣支行會根據(jù)自身的欠缺，彌補不足，強化工作，有效提高我縣支行反洗錢工作質(zhì)量。反洗錢領(lǐng)導(dǎo)活動小組設(shè)在縣支行綜合辦公室，確定專門反洗錢管理人員，進行本部門反洗錢培訓(xùn)、報表上報、自查等日常工作。二、反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)和執(zhí)行情況加強內(nèi)部控制制度建設(shè)?？蛻羯矸葑R別情況?？蛻羯矸葙Y料和交易記錄保存情況。大額交易和可疑交易報告。根據(jù)反洗錢風(fēng)險等級劃分及評估管理實施細(xì)則的相關(guān)規(guī)定，安排儲蓄所主任進行客戶風(fēng)險等級劃分、登記、上報工作，強化洗錢監(jiān)督，防范洗錢風(fēng)險。按時報送非現(xiàn)場監(jiān)管報表，報送的非現(xiàn)場報表真實、完整、規(guī)范；在人行或上級行現(xiàn)場檢查前根據(jù)要求開展了反洗錢自查工作，并及時上報自查報告，對提出的反洗錢工作檢查意見制定整改措施，及時整改并上報整改報告。主要對大額或一天筆數(shù)較多等異常資金交易及時關(guān)注，認(rèn)真分析和判定，按照有關(guān)要求及時向上級報告重點可疑交易情況，積極主動配合當(dāng)?shù)厝嗣胥y行和偵查部門開展反洗錢調(diào)查，報送的調(diào)查結(jié)果準(zhǔn)確及時，分析報告規(guī)范完整。根據(jù)州分行安排的反洗錢內(nèi)部審計，對審計結(jié)論積極整改落實。及時上報人行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組，反洗錢信息員報備。反洗錢宣
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