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銀行支行20xx年度反洗錢(qián)宣傳計(jì)劃推薦-在線瀏覽

2024-10-28 16:21本頁(yè)面
  

【正文】 結(jié)合。內(nèi)部宣傳:市行將在本月開(kāi)展反洗錢(qián)培訓(xùn)以及反洗錢(qián)測(cè)試等活動(dòng)。三、對(duì)反洗錢(qián)宣傳工作相關(guān)要求:要高度重視反洗錢(qián)宣傳活動(dòng),做好安排,確保宣傳活動(dòng)順利開(kāi)展。自行印制反洗錢(qián)宣傳橫幅,懸掛于網(wǎng)點(diǎn)顯著位置,或通過(guò)LED屏,擴(kuò)大宣傳范圍。網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)擺放宣傳材料,要充分利用電子屏幕等設(shè)備,或制作反洗錢(qián)展板,方便社會(huì)公眾了解反洗錢(qián)知識(shí)。在每次宣傳月活動(dòng)結(jié)束后,要進(jìn)行全面總結(jié),包括活動(dòng)開(kāi)展情況、取得的實(shí)際效果、活動(dòng)中存在的問(wèn)題以及對(duì)今后反洗錢(qián)宣傳工作的建議。反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)活動(dòng)小組設(shè)在縣支行綜合辦公室,確定專(zhuān)門(mén)反洗錢(qián)管理人員,進(jìn)行本部門(mén)反洗錢(qián)培訓(xùn)、報(bào)表上報(bào)、自查等日常工作。二、反洗錢(qián)內(nèi)控制度建設(shè)和執(zhí)行情況加強(qiáng)內(nèi)部控制制度建設(shè)??蛻羯矸葑R(shí)別情況。客戶身份資料和交易記錄保存情況。大額交易和可疑交易報(bào)告。根據(jù)反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分及評(píng)估管理實(shí)施細(xì)則的相關(guān)規(guī)定,安排儲(chǔ)蓄所主任進(jìn)行客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分、登記、上報(bào)工作,強(qiáng)化洗錢(qián)監(jiān)督,防范洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)。按時(shí)報(bào)送非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表,報(bào)送的非現(xiàn)場(chǎng)報(bào)表真實(shí)、完整、規(guī)范;在人行或上級(jí)行現(xiàn)場(chǎng)檢查前根據(jù)要求開(kāi)展了反洗錢(qián)自查工作,并及時(shí)上報(bào)自查報(bào)告,對(duì)提出的反洗錢(qián)工作檢查意見(jiàn)制定整改措施,及時(shí)整改并上報(bào)整改報(bào)告。主要對(duì)大額或一天筆數(shù)較多等異常資金交易及時(shí)關(guān)注,認(rèn)真分析和判定,按照有關(guān)要求及時(shí)向上級(jí)報(bào)告重點(diǎn)可疑交易情況,積極主動(dòng)配合當(dāng)?shù)厝嗣胥y行和偵查部門(mén)開(kāi)展反洗錢(qián)調(diào)查,報(bào)送的調(diào)查結(jié)果準(zhǔn)確及時(shí),分析報(bào)告規(guī)范完整。根據(jù)州分行安排的反洗錢(qián)內(nèi)部審計(jì),對(duì)審計(jì)結(jié)論積極整改落實(shí)。及時(shí)上報(bào)人行反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組,反洗錢(qián)信息員報(bào)備。反洗錢(qián)宣傳、培訓(xùn)情況。根據(jù)上級(jí)行本反洗錢(qián)培訓(xùn)計(jì)劃,以集體學(xué)習(xí)和自學(xué)兩種方式相結(jié)合,對(duì)各網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行反洗錢(qián)培訓(xùn)。積極配合當(dāng)?shù)厝嗣胥y行以及上級(jí)分行開(kāi)展各類(lèi)反洗錢(qián)檢查和相關(guān)工作。通過(guò)對(duì)縣支行及各個(gè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行反洗錢(qián)綜合考核評(píng)估,基本合格。反洗錢(qián)崗位以及各個(gè)網(wǎng)點(diǎn)工作人員反洗錢(qián)意識(shí)薄弱,需要不斷增進(jìn)相關(guān)知識(shí),改進(jìn)反洗錢(qián)工作,我縣支行會(huì)根據(jù)自身的欠缺,彌補(bǔ)不足,強(qiáng)化工作,有效提高我縣支行反洗錢(qián)工作質(zhì)量。反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)活動(dòng)小組設(shè)在縣支行綜合辦公室,確定專(zhuān)門(mén)反洗錢(qián)管理人員,進(jìn)行本部門(mén)反洗錢(qián)培訓(xùn)、報(bào)表上報(bào)、自查等日常工作。二、反洗錢(qián)內(nèi)控制度建設(shè)和執(zhí)行情況加強(qiáng)內(nèi)部控制制度建設(shè)??蛻羯矸葑R(shí)別情況??蛻羯矸葙Y料和交易記錄保存情況。大額交易和可疑交易報(bào)告。根據(jù)反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分及評(píng)估管理實(shí)施細(xì)則的相關(guān)規(guī)定,安排儲(chǔ)蓄所主任進(jìn)行客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分、登記、上報(bào)工作,強(qiáng)化洗錢(qián)監(jiān)督,防范洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)。按時(shí)報(bào)送非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表,報(bào)送的非現(xiàn)場(chǎng)報(bào)表真實(shí)、完整、規(guī)范;在人行或上級(jí)行現(xiàn)場(chǎng)檢查前根據(jù)要求開(kāi)展了反洗錢(qián)自查工作,并及時(shí)上報(bào)自查報(bào)告,對(duì)提出的反洗錢(qián)工作檢查意見(jiàn)制定整改措施,及時(shí)整改并上報(bào)整改報(bào)告。主要對(duì)大額或一天筆數(shù)較多等異常資金交易及時(shí)關(guān)注,認(rèn)真分析和判定,按照有關(guān)要求及時(shí)向上級(jí)報(bào)告重點(diǎn)可疑交易情況,積極主動(dòng)配合當(dāng)?shù)厝嗣胥y行和偵查部門(mén)開(kāi)展反洗錢(qián)調(diào)查,報(bào)送的調(diào)查結(jié)果準(zhǔn)確及時(shí),分析報(bào)告規(guī)范完整。根據(jù)州分行安排的反洗錢(qián)內(nèi)部審計(jì),對(duì)審計(jì)結(jié)論積極整改落實(shí)。及時(shí)上報(bào)人行反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組,反洗錢(qián)信息員報(bào)備。反洗錢(qián)宣
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