非法集資風(fēng)險排查工作方案-在線瀏覽
2024-10-01 05:14本頁面
【正文】 ”、“電子百貨”投資委托經(jīng)營、到期回購等方式進(jìn)行非法集資。 以簽訂商品經(jīng)銷合同等形式進(jìn)行非法集資。 1利用互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立投資基金的形式進(jìn)行非法集資。 （二）涉嫌非法集資的8類廣告。 房地產(chǎn)、產(chǎn)權(quán)式商鋪的售后包租、返租銷售活動。 未經(jīng)批準(zhǔn)，非法經(jīng)營證券業(yè)務(wù)的活動。 除國家有關(guān)部門批準(zhǔn)發(fā)行的福利彩票、體育彩票之外的彩票發(fā)行活動。 其他未經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)的社會集資活動。通過轄區(qū)政府與行業(yè)主管部門的聯(lián)動，要摸清全市非法集資案件數(shù)量、區(qū)域分布、發(fā)案特點(diǎn)、主要方式、風(fēng)險狀況、危害后果；同時，對潛在的非法集資案件和線索進(jìn)行全面系統(tǒng)地排查，摸清風(fēng)險底數(shù)，防患于未然。 （一）自查階段（2008年9月——10月27日）。自查方案務(wù)必于10月10日前報市金融辦。 各縣（市）區(qū)和各行業(yè)主管部門通過自查，要全面摸清本地區(qū)、本行業(yè)案件數(shù)量、區(qū)域分布、發(fā)案特點(diǎn)、主要方式、集資數(shù)額、參與人數(shù)、風(fēng)險狀況、危害程度等情況，提出處置意見，規(guī)劃下一階段排查方案，并撰寫自查報告。自查報告應(yīng)于10月30日前報市金融辦。 根據(jù)各縣（市）區(qū)和各行業(yè)主管部門的自查情況，*市查處認(rèn)定取締非法集資協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組將進(jìn)行督查。 （四）迎檢階段（2008年11月——2009年3月）。 四、有關(guān)要求 （一）建立組織機(jī)構(gòu)，完善工作制度，強(qiáng)化對排查工作的領(lǐng)導(dǎo)。各成員單位嚴(yán)格按照部門職責(zé)范圍和“誰準(zhǔn)入、誰負(fù)責(zé)；誰主管、誰負(fù)責(zé)；誰組建、誰負(fù)責(zé)”的原則各司其職，各負(fù)其責(zé)，做好涉及本地區(qū)、
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