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案件查辦案件調(diào)查-在線瀏覽

2024-09-30 23:04本頁面
  

【正文】 一種特殊調(diào)查技能。(4)誘惑調(diào)查所謂誘惑調(diào)查,一般是指調(diào)查人員為了發(fā)現(xiàn)某些具有隱蔽性的違法犯罪案件或線索,特意設(shè)計(jì)某種誘發(fā)違法犯罪的情境,使其自我暴露的秘密調(diào)查措施。首先,應(yīng)根據(jù)具體案情,認(rèn)真細(xì)致地做好誘惑調(diào)查實(shí)施前的準(zhǔn)備工作,主要有:a考慮適用誘惑調(diào)查的必要性和可能性b調(diào)查熟悉約定地點(diǎn)和有關(guān)路線c確定誘惑人員和外圍調(diào)查人員d實(shí)施中可能出現(xiàn)的問題及對策e誘惑人員和外圍調(diào)查人員的聯(lián)系方式等。同時(shí),應(yīng)注意誘惑調(diào)查的合理使用問題,對其從適用范圍、適用條件、適用程序上加以嚴(yán)格限制。言詞證據(jù)如證人證言、當(dāng)事人陳述、鑒定結(jié)論等??彬?yàn)(檢查)筆錄。原始證據(jù)如證人證言、當(dāng)事人陳述等。 ,可分為直接證據(jù)和間接證據(jù)。間接證據(jù)如在銷售非法生產(chǎn)的煙草專賣品案件中,當(dāng)事人對被查處前已銷售的煙草專賣品的“口供”就屬于間接證據(jù)。②簡單發(fā)問。④迂回發(fā)問。⑥跳躍式發(fā)問。(4)查賬方法y①檢查總賬。③檢查銀行對賬單④檢查發(fā)票存根。(5)委托鑒定x煙草專賣行政主管部門選取的鑒定人應(yīng)該具有以下條件:一是具有鑒定這項(xiàng)工作的專業(yè)知識;二是能夠客觀公正地?fù)?dān)任鑒定工作,實(shí)事求是地作出鑒別和判斷。②發(fā)票鑒定。④注冊商標(biāo)及商品裝潢的鑒別。注意事項(xiàng):①出具委托鑒定書;②列明鑒定事項(xiàng);③注明鑒定時(shí)間要求;④應(yīng)委托法定有權(quán)鑒定機(jī)構(gòu)鑒定。a、知識性b、傳遞性c、效用性d、廣泛性 對各種信息、情況、消息和知識進(jìn)行搜集、加工、儲存、檢索和傳遞,是情報(bào)的。a、分析研究的成果 b、一切線索和情況,以及對其分析研究的成果c、一切線索和情況d、一切線索 涉煙情報(bào)內(nèi)容涉及廣泛,有些內(nèi)容又相互交叉,為便于實(shí)際工作的開展及管理,將其劃分為。a、持之以恒b、全面、系統(tǒng)c、及時(shí)、迅速d、客觀、準(zhǔn)確 關(guān)于涉煙情報(bào)搜集的概念,表述正確的是。 對于那些由于缺乏調(diào)查線索陷于僵局的案件,搜集的作用和功效尤為突出。a、是指尚未發(fā)生,后來可能發(fā)生的案件b、是指因行為隱蔽,被發(fā)現(xiàn)后又逃脫處罰的案件c、是指已經(jīng)發(fā)生、尚未發(fā)現(xiàn),后來被發(fā)現(xiàn)查獲的案件d、是指已經(jīng)發(fā)生并發(fā)現(xiàn),尚未立案查處的案件 涉煙案件情報(bào),是以未結(jié)案的各類涉煙違法案件為對象建立的涉煙案件情報(bào)資料。 a、跟蹤盯梢b、執(zhí)法檢查c、化裝調(diào)查d、守候監(jiān)視 調(diào)查人員為了發(fā)現(xiàn)某些具有隱蔽性的違法犯罪案件或線索,特意設(shè)計(jì)某種誘發(fā)違法犯罪的情境,使其自我暴露的秘密調(diào)查措施是指。 a、尾隨跟蹤b、接力跟蹤c、迂回跟蹤d、交換跟蹤關(guān)于涉煙情報(bào)搜集中的汽車跟蹤,做法錯(cuò)誤的是。b、跟蹤前,調(diào)查人員必須熟識并記準(zhǔn)調(diào)查對象所駕車輛的特征,熟悉跟蹤區(qū)域交通線路及沿途情況。 d、單車跟蹤時(shí),當(dāng)調(diào)查對象車停車后,跟蹤車內(nèi)的所有人員應(yīng)下車找監(jiān)視點(diǎn)進(jìn)行觀察監(jiān)視。a、不同表現(xiàn)形式b、不同來源 c、與案件主要事實(shí)的不同關(guān)系d、取得是否合法 當(dāng)事人對被查處前已銷售的煙草專賣品的“口供”就屬于。a、詢問b、查賬c、鑒定d、猜測 為了打亂被詢問人事先準(zhǔn)備的防御辦法和編好的陳述及辯解腹稿的詢問方法是。 a、跳躍式發(fā)問b、循序漸進(jìn)發(fā)問c、迂回發(fā)問d、簡單發(fā)問檢查總帳是查賬的基本方法之一,檢查總帳的基本目的下列表述準(zhǔn)確的是。 a、執(zhí)法人員到達(dá)被查企業(yè)后,應(yīng)立即向當(dāng)事人及有關(guān)人員說明情況,表明身份b、聽取被查企業(yè)根據(jù)查賬要求所作的專題匯報(bào),同時(shí)針對有關(guān)問題進(jìn)行必要的當(dāng)面質(zhì)詢 c、根據(jù)掌握的情況,確定需要進(jìn)行檢查的資料的種類和范圍,明確查帳要證明的問題,擬定查賬方案,制定查賬計(jì)劃 d、按類別和性質(zhì)對有關(guān)資料、數(shù)據(jù)進(jìn)行整理、歸類、分析、實(shí)事求是地認(rèn)定問題的性質(zhì) 對卷煙鑒別檢驗(yàn)結(jié)論有異議的,應(yīng)在收到鑒別檢驗(yàn)報(bào)告之日起日內(nèi)向原鑒別檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)申請復(fù)檢,逾期不予受理。 a、屬于自己管轄,但辦案阻力大 b、屬于自己管轄,同時(shí)其他行政執(zhí)法機(jī)關(guān)也有管轄權(quán)c、不屬于自己管轄 d、屬于自己管轄,同時(shí)其他煙草專賣行政主管部門也有管轄權(quán) 內(nèi)部移送是指煙草專賣行政主管部門發(fā)現(xiàn)所查獲的案件不屬于自己管轄時(shí),將案件移送有管轄權(quán)的煙草專賣行政主管部門。 a、地域管轄b、職能管轄c、級別管轄 d、地域管轄和級別管轄 煙草專賣行政主管部門向有管轄權(quán)的煙草專賣行政主管部門或其他行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送案件時(shí),應(yīng)遵循以下程序。 a、三b、五c、七d、十 煙草專賣行政主管部門移送行政處罰案件,需要移送的材料有。 b、案件移送材料目錄、案件情況的調(diào)查報(bào)告、涉案物品清單、有關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告或者鑒定結(jié)論、其他有關(guān)涉案材料。 d、案件移送材料目錄、案件移送函、案件情況的調(diào)查報(bào)告、涉案物品清單、其他有關(guān)涉案材料。a、立案、接收案卷材料和涉案財(cái)物、制作案件受理回復(fù)函、調(diào)查取證b、制作案件受理回復(fù)函、調(diào)查取證、接收案卷材料和涉案財(cái)物、立案c、調(diào)查取證、立案、接收案卷材料和涉案財(cái)物、制作案件受理回復(fù)函d、制作案件受理回復(fù)函、接收案卷材料和涉案財(cái)物、立案、調(diào)查取證 從輕處罰是指煙草專賣行政主管部門在法定的處罰方式和處罰幅度內(nèi),對行政違法行為人選擇的方式和的幅度。a、未滿14周歲 b、已滿14周歲不滿16周歲c、已滿16周歲不滿18周歲d、已滿14周歲不滿18周歲 違法行為已超過追究時(shí)效的,應(yīng)。 a、在行政處罰幅度內(nèi)b、選擇行為方式c、對事實(shí)性質(zhì)認(rèn)定d、決定是否執(zhí)行 行政自由裁量權(quán)合法性原則也被稱為適當(dāng)性原則。 a、對社會危害輕微的違法行為,優(yōu)先選擇譴責(zé)性和告誡性的罰種b、一般違法行為,優(yōu)先選擇罰款 c、在財(cái)產(chǎn)罰中,優(yōu)先選擇沒收當(dāng)事人的違法財(cái)產(chǎn)和違法所得d、限制或剝奪當(dāng)事人行為能力、資格的罰種為最后選擇 下列對于行政處罰自由裁量權(quán)的監(jiān)督,不屬于內(nèi)部監(jiān)督的是。a、小王、專賣科長b、小王 c、小王、專賣科長、局長d、小王、局長 行政處罰決定書后,就對被處罰人產(chǎn)生約束力、確定力和執(zhí)行力。 行政機(jī)關(guān)執(zhí)法人員當(dāng)場收繳的罰款,應(yīng)當(dāng)自收繳罰款之日起日內(nèi),交至行政機(jī)關(guān);行政機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)在日內(nèi)將罰款繳付指定的銀行。a、查封的財(cái)務(wù)拍賣款b、沒收的違法所得c、凍結(jié)的存款d、扣押的財(cái)務(wù)拍賣款 涉案卷煙的鑒別檢驗(yàn)出庫應(yīng)憑辦理手續(xù)。a、日b、周c、月d、季 須依法收購的卷煙,如果有包裝破損等情況,可以酌情降低收購價(jià)格,但不得低于全
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