7銀行自查自糾報告--網(wǎng)銀自查報告五篇-在線瀏覽
2024-09-19 20:45本頁面
【正文】 查情況報告如下： 一、個人網(wǎng)銀業(yè)務(wù) 自 20xx 年開辦網(wǎng)銀至 20xx 年 4 月，我支行共辦理個人網(wǎng)銀帳戶簽約啟用 xx 戶，個人網(wǎng)銀帳戶加掛解掛 xx 戶，個人網(wǎng)銀密碼重置 xx戶，個人網(wǎng)銀銷戶 xx戶。個人網(wǎng)銀賬戶的加掛解掛、證書的相關(guān)操作、網(wǎng)銀的銷戶等業(yè)務(wù)均按照相關(guān)規(guī)定規(guī)范操作 。 二、企業(yè)網(wǎng)銀業(yè)務(wù) 企業(yè)網(wǎng)銀的檢查內(nèi)容主要包括。 自 20xx 年開辦網(wǎng)銀至 2024 年 4 月，我支行共辦理企業(yè)網(wǎng)銀簽約 xx 戶，企業(yè)網(wǎng)銀賬戶登陸密碼重置 xx 戶。主要 問題有以下幾種： 簽章不全，共 xx 戶，已整改 xx 戶，仍有 xx 戶尚待整改。此部分客戶，經(jīng)支行協(xié)調(diào)，全部由客戶經(jīng)理負責(zé)聯(lián)系客戶補簽字，目前已整改的 xx 戶，仍有 xx 戶尚待整改，客戶經(jīng)理仍在聯(lián)系中。 三、日常維護和資料保管 檢查內(nèi)容主要包括網(wǎng)銀后臺管理端的操作是否正確，操作結(jié)束后是否打印交易流水并入當(dāng)日傳 票管理，落地業(yè)務(wù)是否及時處理，處理流程是否符合規(guī)定，企業(yè)客戶的回意單是否及時打印，企業(yè)網(wǎng)銀證書領(lǐng)用及網(wǎng)銀密碼重置是否設(shè)立相應(yīng)登記薄，網(wǎng)銀資料是否專人保管，期裝訂等。網(wǎng)銀資料由專人保管并定期裝訂。 第 5 頁 共 12 頁 篇三一、健全組織，強化領(lǐng)導(dǎo) 為確保此次自查工作順利進行，我局成立了以紀(jì)檢書記為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作。做到不走過場不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。 建立健全行 政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度。每一筆業(yè)務(wù)支出都嚴格按照經(jīng)辦人部門負責(zé)人財務(wù)審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核領(lǐng)導(dǎo)審批的審批程序執(zhí)行財務(wù)報銷制度。 我局財務(wù)印章管理原則是。財務(wù)專用章由會計負責(zé)保管，法人印章由出納保管。禁止非財務(wù)事項加蓋財務(wù)印章，嚴禁財務(wù)印章外借。月末出納的現(xiàn)金、銀行日記賬與會計的賬務(wù)相核對，會計的賬務(wù)必須與銀行和財政的相核對，確認無誤后方可結(jié)賬。 我局財務(wù)核算基本按照行政事業(yè)單位會計制度進行核算與管理，但還不夠完善，下步應(yīng)按照要求進一步完善會計核算。 財政資金按相關(guān)規(guī)定進行管理與使用，財政資金撥付流程科學(xué)規(guī)范，財政資金審核及時到位，無財政資金未納入國庫集中支付。 篇四為認真貫徹關(guān)于州銀監(jiān)局轉(zhuǎn)發(fā)的《開展銀行業(yè)金融機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)安全自查工作的通知》精神，我行專門召開了以網(wǎng)絡(luò)安全為主題的會議，并草擬了網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任 制和有關(guān)規(guī)章制度，由我行科技部統(tǒng)一管理，各科室負責(zé)各自的網(wǎng)絡(luò)安全工作。 一、計算機涉密信息管理情況 今年以來，我行加強組織領(lǐng)導(dǎo)，強化宣傳教育，落實工作責(zé)任，加強日常監(jiān)督檢查，將涉密計算機管理抓在手上。對涉密計算機實行了與國際互聯(lián)網(wǎng)及其他公共信息網(wǎng)物理隔離，并按照有關(guān)規(guī)定落實了安全措施，到目前為止，未發(fā)生一起計算機失密、泄密事故。我行配備了防病毒軟件、網(wǎng)絡(luò)隔離卡，采用了強口令密碼、數(shù)據(jù)庫存儲備份、移動存儲設(shè)備管理、數(shù)據(jù)加密等安全防護措施，明確了網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任，強化了網(wǎng)絡(luò)安全工作。重點抓好三大安全排查：一是硬件安全，包括防雷、防火、防盜和電源 第 8
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