某沙鍋餐飲管理公司第一次股東會(huì)執(zhí)行說(shuō)明-在線瀏覽
2024-09-08 19:31本頁(yè)面
【正文】 中國(guó)最大的管理資源中心 第 2 頁(yè) 共 9 頁(yè) x沙鍋餐飲管理（北京）有限責(zé)任公司 第一次股東會(huì)會(huì)議執(zhí)行說(shuō)明 一 、 會(huì)前準(zhǔn)備工作 （一）確定會(huì)議召集人及其職責(zé) 會(huì)議召集人：第一次股東會(huì)會(huì)議的召集人為出資最多的股東。根據(jù) x 公司的具體情況，可由股東組成的公司籌備組為會(huì)議召集人。 會(huì)議召集人的職責(zé)分工：主持人，會(huì)務(wù)人，清點(diǎn)人，記錄人。 除股東外，事先通 知并明確其他的出席人員是否能出席。 初步擬訂董事和監(jiān)事的報(bào)酬方案。 會(huì)務(wù)人：準(zhǔn)備需要報(bào)股東會(huì)審議的文本，如《公司章程》、《三會(huì)議事規(guī)則》；負(fù)責(zé)制定相關(guān)會(huì)議文書，發(fā)出會(huì)議通知，接聽電話，聯(lián)系相關(guān)人員，處理會(huì)前、會(huì)中和會(huì)后的其他相關(guān)事務(wù)。 記錄人：根據(jù)要求記錄會(huì)議過(guò)程。 （三）準(zhǔn)備會(huì)議通知； 樣本 2： x沙鍋餐飲管理（北京）有限責(zé)任公司 召開第一次股東會(huì)的通知 x沙鍋餐飲管理（北京）有限責(zé)任公司 （下稱公司）將定于 年 月 日召開 股東 會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下： 一、 會(huì)議主要議程 ： 審議關(guān)于公司籌辦情況 和 設(shè)立費(fèi)用 使用情況 的報(bào)告； 審議通過(guò) 《 公司章程 》和《三會(huì)議事規(guī)則》 ； 選舉董事會(huì)成員； 確定董事的報(bào)酬 ； 選舉 監(jiān)事會(huì)成員 ；確定監(jiān)事的報(bào)酬。 股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，也可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，委托代理人必須是完全民事行為能力人。 中國(guó)最大的管理資源中心 第 4 頁(yè) 共 9 頁(yè) 四、 會(huì)議時(shí)間地點(diǎn)及聯(lián)系人 會(huì)議時(shí)間： 會(huì)議地點(diǎn)： 聯(lián)系電話： 傳真號(hào)碼： 聯(lián)系人： 說(shuō)明： 股東因特殊原因不能與會(huì)時(shí)，請(qǐng)?jiān)跁?huì)議召開前 3天 通知會(huì) 議籌備組。 附：授權(quán)委托書樣本，請(qǐng)按樣本統(tǒng)一填寫。 委托人姓名： 委托人身份證號(hào)碼： 委托人持股數(shù)： 委托人 出資證明書 ： 代理人姓名： 代理人身份證號(hào)碼： 委托事項(xiàng)： 有效期限： 委托日期： 委托人簽名： （四） 召集人于 會(huì)議召開十五日前 向 全體股東 發(fā)出會(huì)議通知，并在公司公告； （五） 召集人準(zhǔn)備會(huì)議需要的相關(guān)文書：出席
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