xx年支行第三季度反洗錢工作總結(jié)-在線瀏覽
2025-01-20 12:48本頁面
【正文】 三、對現(xiàn)有的賬戶進(jìn)行全面清理，按《人民幣大額和可凝支付交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定建立存款人信息資料庫，對不符合要求的存款賬戶 (如營業(yè)執(zhí)照過期或被注銷的 )，已通知客戶盡快提供新的營業(yè)執(zhí)照或辦理銷戶手續(xù)。 我支行堅(jiān)持每天對每筆超過 20 萬元(含 )的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)進(jìn)行查詢和實(shí)時(shí)監(jiān)控，并要求個(gè)人或單位需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額；單位結(jié)算賬戶 100 萬元以上的單本文來源 網(wǎng) 筆轉(zhuǎn)賬交易和個(gè)人結(jié)算賬戶 20萬元以上的大額支付交易和單位結(jié)算賬戶發(fā)生與個(gè)人結(jié)算賬戶之間 (含他代本 )單筆 20萬元以上的大額轉(zhuǎn)賬交易都設(shè)立了手工登記本，并把數(shù)據(jù)
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