上市公司年報(bào)編制及信息流轉(zhuǎn)注意事項(xiàng)-在線瀏覽
2025-02-16 07:19本頁(yè)面
【正文】 ? 協(xié)助審計(jì)室組織獨(dú)立董事與 年審會(huì)計(jì)師溝通見(jiàn)面會(huì) ? 編制年報(bào)工作安排表，并做好信息保密的培訓(xùn)、提醒等工作 ? 草擬董事會(huì)審議的相關(guān)議案材料 ? 做好綜合協(xié)調(diào)工作等 ? 按時(shí)編制并提交財(cái)務(wù)報(bào)表及相關(guān)附注 ? 積極配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所開(kāi)展年報(bào)審計(jì) ? 與財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)相關(guān)的其 他 工作 深圳萊寶高科技股份有限公司 專注于上游平板顯示材料 萊寶高科 4 年報(bào)編制工作安排－－ 制訂時(shí)間進(jìn)度（前期溝通與考察） 在充分溝通、明確分工基礎(chǔ)上，為使工作內(nèi)容、責(zé)任人、時(shí)間點(diǎn)更加明確，建議制定相關(guān)工作安排表，至少包括會(huì)議（或活動(dòng)）安排時(shí)間、方式、參加人員、材料草擬、審核、責(zé)任人、提交時(shí)間等內(nèi)容。 審計(jì)委員會(huì)委員 審計(jì)室 負(fù)責(zé)人 記錄會(huì)議情況 審計(jì)室 2023年 X月 X日 17： 00～ 18： 00 現(xiàn)場(chǎng)考察 組織董事 、 監(jiān)事現(xiàn)場(chǎng)參觀考察 考察人員 董事會(huì)秘書(shū) 記錄考察情況 陪同人員 深圳萊寶高科技股份有限公司 專注于上游平板顯示材料 萊寶高科 5 年報(bào)編制工作安排－－ 制訂時(shí)間進(jìn)度（董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)審議） 事項(xiàng)名稱 通知時(shí)間 內(nèi)容/審議議案披露/會(huì)議召開(kāi)時(shí)間責(zé)任人 時(shí)間點(diǎn)要求年度業(yè)績(jī)快報(bào) ／ 審計(jì)室出具業(yè)績(jī)快報(bào)的內(nèi)審報(bào)告2023年X月X日披露財(cái)務(wù)總監(jiān)/審計(jì)室負(fù)責(zé)人/董事會(huì)秘書(shū)2023年X月X日前,財(cái)務(wù)部門(mén)提交報(bào)表并確保與審計(jì)結(jié)果無(wú)重大差異。戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議2023年X月X日相關(guān)議案(如有) 2023年X月X日董事會(huì)秘書(shū)／相關(guān)責(zé)任人2023年X月X日前，相關(guān)部門(mén)草擬材料并提交審核，由董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議通知及召開(kāi)。2023年X月X日前，財(cái)務(wù)部門(mén)/其他有關(guān)部門(mén)提交草擬材料，經(jīng)審核后提交審計(jì)室,審計(jì)室負(fù)責(zé)會(huì)議通知及召開(kāi)。年報(bào)披露2023年X月X日年報(bào)披露文件清單(董事會(huì)決議、監(jiān)事會(huì)決議、年報(bào)、獨(dú)立董事發(fā)表意見(jiàn)等）2023年X月X日 董事會(huì)秘書(shū)年報(bào)披露前一日， 董事會(huì)秘書(shū)再次審查披露文件的齊備性、格式等，經(jīng)批準(zhǔn)后上報(bào)交易所。深圳萊寶高科技股份有限公司 專注于上游平板顯示材料 萊寶高科 7 年報(bào)編制工作安排－－ 跟蹤與反饋 為使相關(guān)工作按進(jìn)度表開(kāi)展、確保年報(bào)按期披露，且披露文件格式、內(nèi)容及完整性等方面無(wú)重大差錯(cuò)，建議董事會(huì)秘書(shū)及相關(guān)責(zé)任人員制定 《 年報(bào)披露工作備忘錄 》 ，跟蹤工作進(jìn)度，及時(shí)向董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)、董事長(zhǎng)等相關(guān)人員反饋信息。 ? 公司尚未披露業(yè)績(jī)預(yù)告 /業(yè)績(jī)快報(bào)的：但需向政府稅務(wù)及統(tǒng)計(jì)部門(mén)報(bào)送財(cái)務(wù)信息，且稅法、統(tǒng)計(jì)法有明確規(guī)定的，經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)與政府相關(guān)部門(mén)充分溝通，待發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告 /快報(bào)后再行報(bào)送；若稅法、統(tǒng)計(jì)法有具體規(guī)定時(shí)間要求的，也在充分提示信息保密要求后依法報(bào)送。 ? 公司向上述政府部門(mén)報(bào)送材料的， 須經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān) /董事會(huì)秘書(shū)審核，并保留報(bào)送相關(guān)材料備查。 一旦業(yè)績(jī)快報(bào) /年報(bào)披露時(shí)間安排確定后 ,董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)提前告知全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員等有關(guān)人員，充分提醒其在上述期間不得買(mǎi)賣本公司股票。 專注于上游平板顯示材料 萊寶高科 股東大會(huì)審議 董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議 前期溝通及現(xiàn)場(chǎng)考察、內(nèi)審、會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì) 董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)審議 12 深圳萊寶高科技股份有限公司
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