喬那順合同詐騙判決書-在線瀏覽
2025-02-02 15:11本頁面
【正文】 經(jīng)請示喬那順同意后，代表運銷處與韓玉亭簽訂車皮租賃協(xié)議，收取定金20萬元，以上40萬元依喬那順指示存入鄭舉個人帳戶，后用于給周燕退款及支付北京中夏建筑設(shè)計研究院設(shè)計費，而未給客戶辦車皮發(fā)運煤炭。 被告人喬那順辯稱，北發(fā)公司成立于1998年，后作了經(jīng)營范圍的變更，成立煤炭運銷處后具備經(jīng)鐵路過軌運輸?shù)馁Y格，具有經(jīng)鐵路發(fā)運煤炭的發(fā)運能力?！ 〗?jīng)審理查明，1998年5月15日北發(fā)公司成立，其性質(zhì)為有限責任公司，被告人喬那順為北發(fā)公司法人代表，股東為被告人喬那順和馬喜霖，該公司的注冊資本為3200萬元，其中由喬那順贈送馬喜霖以實物作價出資200萬元，占注冊資本的6%。北發(fā)公司于2005年1月31日取得《煤炭經(jīng)營許可證》，經(jīng)營方式為“非經(jīng)鐵路運銷”。后北發(fā)公司收取魯揚公司王利娟所交定金30萬元。此兩筆業(yè)務(wù)均由北發(fā)公司出具了收款收據(jù)，款存入喬那順個人帳戶，后被其支用而未給客戶發(fā)運煤炭?！ C：北發(fā)公司與魯揚公司簽訂的合作協(xié)議及北發(fā)公司收取魯揚公司定金30萬元的收據(jù)。煤炭運銷處《煤炭訂購協(xié)議押款單》記載收取定金的情況?！ ”桓嫒藛棠琼樄┦鐾趵杲粊淼?0萬元其用于承包煤場，但這一情節(jié)無相應(yīng)的證據(jù)予以證實?！ ”桓嫒藛棠琼樄┦?，常光平交來的50萬元定金其帶到北京43萬元，包括在其交給陳沫軍預(yù)定車皮計劃的78萬元中。經(jīng)查，北發(fā)公司會計李秀春證實收到喬那順給其的7萬元，該款用于公司日常開銷，該證言與北發(fā)公司10月11月會計憑證中第7號收款憑證能夠印證。后北發(fā)公司收取成龍公司周燕預(yù)繳定金55萬元。經(jīng)周燕多次催要，北發(fā)公司給周燕退款25萬元。 上述事實有以下證據(jù)予以證實： 受害人周燕的報案及陳述證實與楊銅簽訂協(xié)議及支付定金的經(jīng)過，并證實在其多次催要下北發(fā)公司給其退款25萬元的情況。馬喜霖所打收條、楊銅借條及劉銘所打收條證實北發(fā)公司收到55萬元定金款、楊銅借款及給付中介費的情況。 證人楊銅證實其在法人代表喬那順授權(quán)下代表北發(fā)公司與成龍公司簽訂協(xié)議并收取定金但未發(fā)運煤炭的情況?！ 」矙C關(guān)扣押物品清單及發(fā)還物品清單證實楊銅退款并發(fā)還各受害人的情況。楊銅確實將周燕的定金中45萬元交回公司，由馬喜霖將其中43萬元帶到北京交給其后，其將該筆款及常光平的50萬元中的43萬元共計78萬元通過陳沫軍交到鐵道部辦理車皮使用了，有鐵道部出具的六聯(lián)單票據(jù)予以證實，該票據(jù)及相關(guān)手續(xù)放在其家中一綠色背包內(nèi)，已被公安機關(guān)扣押，其余8萬元用于承包北京策劃中心辦公樓及飯館。公司共有兩套公章，一套由法人代表喬那順保管，另一套由財務(wù)總監(jiān)馬喜霖保管，其代表公司簽訂的協(xié)議就是經(jīng)財務(wù)總監(jiān)馬喜霖同意并由馬加蓋的公章，并證實因公章的把壞了，其與馬喜霖去刻字社重新刻過章。證人董俊光證實在2004年7或8月份，楊銅和一個女的到其所在的“萍萍刻字社”更新舊章，刻了三枚北發(fā)公司的章，分別是公司公章、合同章和財務(wù)章，所描述與楊銅一起來的那個女的外貌特征與馬喜霖相符，并提供了北發(fā)公司派楊銅刻章的介紹信。關(guān)于款的去向問題，經(jīng)查，證人陳沫軍證實其未收到喬那順給其的78萬元，其也從未去過鐵道部為北發(fā)公司跑過車皮。關(guān)于投入飯店、辦公場所租金的問題，證人韓永明系出租飯店用房的房主，其證實將房屋出租給“蒙源順”飯店時收取了租金8萬元。證人李秀春證實，該筆款中余下的2萬元用于給員工發(fā)工資了。后北發(fā)公司收取喬增祿定金20萬元。以上40萬元均依喬那順指示存入鄭舉個人帳戶，后經(jīng)喬那順指示用于給周燕退款25萬元
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