不設(shè)董事會(huì)的有限責(zé)任公司章程范本-在線(xiàn)瀏覽
2024-09-19 15:40本頁(yè)面
【正文】 定的其他義務(wù)。第十三條 公司股東會(huì)行使下列權(quán)利：（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；（二）選舉和更換執(zhí)行董事，決定執(zhí)行董事的報(bào)酬事項(xiàng)；（三）選舉和更換由股東代表出任的經(jīng)理，決定有關(guān)經(jīng)理的報(bào)酬事項(xiàng)；（四）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（五）審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告；（六）審議批準(zhǔn)經(jīng)理和監(jiān)事的報(bào)告；（七）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案，決算方案；（八）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（九）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；（十）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；（十一）對(duì)股東轉(zhuǎn)讓出資作出決議；（十二）對(duì)公司合并、分立、變更公司組織形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決議；（十三）制定和修改公司章程。第十四條 股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。公司發(fā)生重大問(wèn)題，經(jīng)代表十分之一以上表決權(quán)的股東，執(zhí)行董事或者監(jiān)事提議，可召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。第十六條 召開(kāi)股東會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日前以書(shū)面方式或其它方式將會(huì)議日期、地點(diǎn)、議題通知全體股東。第十七條 股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。第十九條 股東會(huì)會(huì)議必須由全體股東按照本章程規(guī)定召開(kāi)和主持。第二十一條 股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。第二十三條 執(zhí)行董事為公司法定代表人，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，任期3年，可連選連任。第二十四條 執(zhí)行董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對(duì)公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)。不得有下列行為：（一）挪用公司資金；（二）將公司資金以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開(kāi)立賬戶(hù)存儲(chǔ)；（三）違反公司章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會(huì)同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；（四）違反公司章程的規(guī)定或者未經(jīng)股東大會(huì)同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；（五）未經(jīng)股東大會(huì)同意，利用職務(wù)便利為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與所任職公司同類(lèi)的業(yè)務(wù)；（六）接受他人與公司交易的傭金歸為己有；（七）擅自披露公司秘密；（八）違反對(duì)公司忠實(shí)義務(wù)的其他行為。執(zhí)行董事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第二十六條 本章程關(guān)于公司監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員的義務(wù)與責(zé)任無(wú)特別規(guī)定的，適用本章關(guān)于執(zhí)行董事義務(wù)與責(zé)任的規(guī)定。也可由股東會(huì)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意選舉產(chǎn)生的股東擔(dān)任，經(jīng)理每屆任期三年，可連選連任。第八章 公司監(jiān)事第二十九條 公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，只設(shè)監(jiān)事1名，經(jīng)全體股東二分之一以上表決權(quán)選舉產(chǎn)生和罷免。公司執(zhí)行董事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。（七）本章程規(guī)定或股東會(huì)授予的其他職權(quán)。第三十二條 股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過(guò)半數(shù)同意。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。股東依照本章程規(guī)定轉(zhuǎn)讓股權(quán)后，公司應(yīng)當(dāng)
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