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2024-09-13 11:22本頁面
【正文】 行以下義務： 公司批準交易 公司及現(xiàn)有股東在本協(xié)議簽訂之日起5個工作日內(nèi)，做出股東會決議，批準本次增資并對公司章程進行修訂，公司股東會批準本協(xié)議后，本協(xié)議生效。投資人支付投資款后，即取得股東權利。 文件的交付公司及創(chuàng)始人應按照投資人的要求，將批準本次增資的股東會決議、經(jīng)工商變更后的公司章程和營業(yè)執(zhí)照、支付投資款的銀行對賬單等文件的復印件，提交給投資人。公司是依照中國法律合法設立并有效存續(xù)的有限責任公司?，F(xiàn)有股東與公司均具有相應的民事行為能力，并具備充分的權限簽署和履行本協(xié)議。 不沖突。 股權結構。現(xiàn)有股東持有的公司股權也不存在質(zhì)押、法院查封、第三方權益或任何其他權利負擔。關鍵員工與公司已簽署包括勞動關系、競業(yè)禁止、不勸誘、知識產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓和保密義務等內(nèi)容的勞動法律文件。除在附件一《披露清單》中已向投資人披露的之外，公司不存在未向投資人披露的重大負債或索賠；除向投資人披露的以外，公司并無任何以公司資產(chǎn)進行的保證、抵押、質(zhì)押或其他形式的擔保。除在附件一《披露清單》中已向投資人披露的之外，公司所有的資產(chǎn)包括財產(chǎn)和權利，無任何未向投資人披露的重大權利瑕疵或限制。公司及創(chuàng)始人已向投資人披露了商業(yè)計劃、關聯(lián)交易，以及其他可能影響投資決策的信息，并保證前述披露和信息是真實、準確和完整的，在投資人要求的情況下，公司及創(chuàng)始人已提供相關文件。除在附件一《披露清單》中已向投資人披露的之外，創(chuàng)始人及公司保證，公司在本協(xié)議生效時擁有其經(jīng)營所必需的證照、批文、授權和許可，不存在已知的可能導致政府機構中止、修改或撤銷前述證照、批文、授權和許可的情況。 稅務。 知識產(chǎn)權。 訴訟與行政調(diào)查。 第四條 投資人的陳述和保證 資格與能力。投資人簽署并履行本協(xié)議不會違反有關法律，亦不會與其簽署的其他合同或者協(xié)議發(fā)生沖突。投資人保證其依據(jù)本協(xié)議認購公司相應股權的投資款來源合法。其中，滿 2 年成熟 50% ，滿 3 年成熟 75% ，滿 4 年成熟 100% 。 創(chuàng)始人未成熟的股權，在因前款所述情況而轉(zhuǎn)讓前，仍享有完整的股東分紅權、表決權及其他相關股東權利。為執(zhí)行經(jīng)公司有權機構批準的股權激勵計劃而轉(zhuǎn)讓股權的除外。 創(chuàng)始人承諾，其在公司任職期間及自離職起二十四（24）個月內(nèi)，非經(jīng)投資人書面同意，不得到與公司有競爭關系的其他用人單位任職，或者自己參與、經(jīng)營、投資與公司有競爭關系的企業(yè)（投資于在境內(nèi)外資本市場的上市公司且投資額不超過該上市公司股本總額 5% 的除外）。 第八條 清算優(yōu)先權 創(chuàng)始人及公司同意，在發(fā)生以下事項（統(tǒng)稱“清算事件”）之一的，投資人享有清算優(yōu)先權： 公司擬終止經(jīng)營進行清算的； 公司出售、轉(zhuǎn)讓全部或核心資產(chǎn)、業(yè)務或?qū)ζ溥M行任何其他處置，并擬不再進行實質(zhì)性經(jīng)營活動的； 因股權轉(zhuǎn)讓或增資導致公司 50% 以上的股權歸屬于創(chuàng)始人和投資人以外的第三人的。各方可以用分配紅利或法律允許的其他方式實現(xiàn)投資人的清算優(yōu)先權。 創(chuàng)始人承諾，就上述股權出售事宜應提前 15 個工作日通知投資人，投資人應于 15 個工作日內(nèi)回復是否行使優(yōu)先購買權，如投資人未于上述期限內(nèi)回復創(chuàng)始人，視為放棄行使本次優(yōu)先購買權。 創(chuàng)始人承諾，就上述股權出售事宜應提前 15 個工作日通知投資人，投資人應于 5 個工作日內(nèi)回復是否行使共同出售權，如投資人未于上述期限內(nèi)回復創(chuàng)始人，視為放棄行使本次共同出售權。如果公司其他擁有優(yōu)先認購權的股東放棄其優(yōu)先認購權，則投資人有權優(yōu)先認購該股東放棄的部分。 在上述情況下，創(chuàng)始人股東應在下輪融資交割前與投資人共同簽署相應的《股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，并無償（或以人民幣 1 元或法律允許的最低價格）向投資人轉(zhuǎn)讓一部分股權，使得投資人在公司持
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