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正文內(nèi)容

藍(lán)海股權(quán)法律意見(jiàn)書模板-在線瀏覽

2024-09-12 22:06本頁(yè)面
  

【正文】 中心進(jìn)行掛牌交易及股權(quán)登記托管的事項(xiàng),作出董事會(huì)決議,如下:(1)根據(jù)青島藍(lán)海股權(quán)交易中心制定的《青島藍(lán)海股權(quán)交易中心掛牌業(yè)務(wù)規(guī)則(試行)》、《青島藍(lán)海股權(quán)交易中心登記結(jié)算業(yè)務(wù)規(guī)則(試行)》,公司在青島藍(lán)海股權(quán)交易中心申請(qǐng)股權(quán)掛牌交易及股權(quán)登記托管業(yè)務(wù);(2)公司掛牌交易、股權(quán)登記事項(xiàng)須經(jīng)股東會(huì)討論通過(guò),形成股東會(huì)決議后予以實(shí)施;(3)公司及全體董事、監(jiān)事、高管人員承諾嚴(yán)格遵守青島藍(lán)海股權(quán)交易中心的相關(guān)規(guī)則,接受有關(guān)職能部門的監(jiān)管;(4)同意由青島藍(lán)海股權(quán)交易中心按照掛牌業(yè)務(wù)、登記結(jié)算業(yè)務(wù)規(guī)則承擔(dān)本公司股權(quán)和股東的相關(guān)管理事項(xiàng);(5)公司法定代表人和其他相關(guān)責(zé)任人嚴(yán)格遵守本決議,明確對(duì)掛牌、登記業(yè)務(wù)中所報(bào)告信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé),并承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任;(6)因公司責(zé)任給本公司股東或社會(huì)投資者造成經(jīng)濟(jì)損失的,公司法定代表人和其他相關(guān)責(zé)任人依法承擔(dān)賠償責(zé)任;(7)上列各事項(xiàng)由辦公室具體辦理。******年**月**日,申請(qǐng)人******年臨時(shí)股東會(huì)召開(kāi),審議通過(guò)了以下6項(xiàng)內(nèi)容:(1)根據(jù)青島藍(lán)海股權(quán)交易中心制定的《青島藍(lán)海股權(quán)交易中心掛牌業(yè)務(wù)規(guī)則(試行)》、《青島藍(lán)海股權(quán)交易中心登記結(jié)算業(yè)務(wù)規(guī)則(試行)》,本次股東會(huì)同意本公司股權(quán)在青島藍(lán)海股權(quán)交易中心申請(qǐng)掛牌交易及登記托管業(yè)務(wù);(2)公司及董事、監(jiān)事、高管人員承諾嚴(yán)格遵守青島藍(lán)海股權(quán)交易中心的相關(guān)規(guī)則,接受有關(guān)職能部門的監(jiān)管;(3)股東會(huì)同意,由青島藍(lán)海股權(quán)交易中心按照掛牌業(yè)務(wù)、登記結(jié)算業(yè)務(wù)規(guī)則承擔(dān)本公司股權(quán)和股東的相關(guān)管理事項(xiàng)。(5)因公司責(zé)任給本公司股東或社會(huì)投資者造成經(jīng)濟(jì)損失的,公司法定代表人和其他相關(guān)責(zé)任人依法承擔(dān)賠償責(zé)任;(6)委托并授權(quán)公司董事長(zhǎng)****先生代表公司到青島藍(lán)海股權(quán)交易中心辦理申請(qǐng)股權(quán)掛牌交易及股權(quán)登記托管等相關(guān)業(yè)務(wù)。申請(qǐng)人的股東會(huì)已依法定程序就申請(qǐng)股權(quán)掛牌交易作出了合法有效的批準(zhǔn),此授權(quán)范圍、程序合法有效。 二、本次股權(quán)掛牌交易的主體資格(一)申請(qǐng)人系依法設(shè)立的有限責(zé)任公司申請(qǐng)人設(shè)立于****年**月**日,依法向青島市工商行政管理局******區(qū)分局申請(qǐng)辦理工商登記手續(xù)并取得《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。申請(qǐng)人設(shè)立后共進(jìn)行*次變更,均依法向青島市工商行政管理局******區(qū)分局辦理了變更登記。(二)申請(qǐng)人為依法有效存續(xù)的有限責(zé)任公司申請(qǐng)人的持續(xù)經(jīng)營(yíng)時(shí)間從****年**月**日起計(jì)算,至本《法律意見(jiàn)書》出具之日,申請(qǐng)人依法設(shè)立且存續(xù)滿一個(gè)會(huì)計(jì)年度,符合《掛牌規(guī)則》第六條的規(guī)定。申請(qǐng)人不存在法律、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定的需要終止的下列情形:(1)股東會(huì)決議解散;(2)因合并或者分立而解散;(3)不能清償?shù)狡趥鶆?wù)依法宣告破產(chǎn);(4)違反法律、法規(guī)被依法責(zé)令關(guān)閉。 三、本次股權(quán)掛牌交易的實(shí)質(zhì)條件申請(qǐng)人屬于有限責(zé)任公司首次申請(qǐng)?jiān)谒{(lán)海股交中心股權(quán)掛牌。(一)申請(qǐng)人的主營(yíng)業(yè)務(wù)明確本所律師采取書面審查方式,核查了申請(qǐng)人的歷次工商變更登記,并根據(jù)審計(jì)機(jī)構(gòu)出具的********(魯)審會(huì)字(******)第******號(hào)《審計(jì)報(bào)告》,青島**********有限公司自****年**月**日公司設(shè)立以來(lái)主營(yíng)業(yè)務(wù)一直為*****************的生產(chǎn)與銷售,至本《法律意見(jiàn)書》出具之日,主營(yíng)業(yè)務(wù)未發(fā)生過(guò)變更。****年度、****年度、******年16月申請(qǐng)人的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占同期總收入的比例為分別為**%、**%、**%。(二)申請(qǐng)人具備持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力根據(jù)申請(qǐng)人的承諾并經(jīng)本所律師核查,申請(qǐng)人不存在下列影響持續(xù)盈利能力的情形:(1)申請(qǐng)人的經(jīng)營(yíng)模式、產(chǎn)品或服務(wù)的品種結(jié)構(gòu)已經(jīng)或者將發(fā)生重大變化,并對(duì)申請(qǐng)人的持續(xù)盈利能力構(gòu)成重大不利影響;(2)申請(qǐng)人的行業(yè)地位或申請(qǐng)人所處行業(yè)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境已經(jīng)或者將發(fā)生重大變化,并對(duì)申請(qǐng)人的持續(xù)盈利能力構(gòu)成重大不利影響;(3)申請(qǐng)人最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度的營(yíng)業(yè)收入或凈利潤(rùn)對(duì)關(guān)聯(lián)方或者存在重大不確定性的客戶存在重大依賴;(4)申請(qǐng)人最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度的凈利潤(rùn)主要來(lái)自財(cái)務(wù)報(bào)表范圍以外的投資收益;(5)申請(qǐng)人在用重要資產(chǎn)的取得或者使用存在重大不利變化的風(fēng)險(xiǎn);(6)其他可能對(duì)申請(qǐng)人持續(xù)盈利能力構(gòu)成重大不利影響的情形。注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具了無(wú)保留意見(jiàn)的《審計(jì)報(bào)告》。根據(jù)公司提供的資料及本所律師查驗(yàn),申請(qǐng)人業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、人員及機(jī)構(gòu)獨(dú)立,具有完整的業(yè)務(wù)體系和直接面向市場(chǎng)獨(dú)立經(jīng)營(yíng)的能力。根據(jù)本所律師適當(dāng)核查,申請(qǐng)人及其實(shí)際控制人承諾,申請(qǐng)人近兩年來(lái)不存在影響持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力的擔(dān)保、訴訟、仲裁等重大或有事項(xiàng)。公司設(shè)立至今所發(fā)生變更行為符合法律程序,真實(shí)有效,歷次變更詳見(jiàn)本《法律意見(jiàn)書》第二節(jié)之四“公司的設(shè)立及變更”及第二節(jié)之七“公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)及演變”。申請(qǐng)人依據(jù)公司法等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定,申請(qǐng)人完善了公司治理結(jié)構(gòu),建立健全了股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事等法人治理結(jié)構(gòu),并根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要設(shè)置了具體的職能部門,股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事等相關(guān)機(jī)構(gòu)人員均能夠按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程履行職責(zé)。根據(jù)申請(qǐng)人的書面確認(rèn)及其董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的聲明和承諾,申請(qǐng)人的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員符合法律、行政法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的任職資格,未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?。其中:股東****實(shí)繳出資*******元;股東******實(shí)繳出資*******元;股東******實(shí)繳出資*****元;股東******實(shí)繳出資****元;股東******實(shí)繳出資****元;股東******實(shí)繳出資****元;股東******實(shí)繳出資****元;股東******實(shí)繳出資****元;股東******實(shí)繳出資****元,股東******實(shí)繳出資****元。 (四)申請(qǐng)人符合在“科技創(chuàng)新板”掛牌的條件 根據(jù)申請(qǐng)人提供的書面資料及本所律師核查,******共有**項(xiàng)實(shí)用新型及**項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)專利獲得授權(quán),公司屬于國(guó)家重點(diǎn)扶持的高新技術(shù)企業(yè),于****年取得青島市科學(xué)技術(shù)局核發(fā)的《高新技術(shù)企業(yè)證書》,有效期三年。 綜上,本所律師認(rèn)為:申請(qǐng)人主營(yíng)業(yè)務(wù)明確。申請(qǐng)人治理結(jié)構(gòu)健全,運(yùn)作規(guī)范。申請(qǐng)人符合在“科技創(chuàng)新板”掛牌的條件。****年**月**日,青島市工商行政管理局經(jīng)核準(zhǔn)下達(dá)了(青)名稱預(yù)核(私)NO:***********號(hào)《企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書》,核準(zhǔn)該企業(yè)名稱:青島**********有限公司。同日,上述全體董事就公司成立董事會(huì)及任命事項(xiàng)形成如下決議:同意任命****為公司董事長(zhǎng)、法定代表人,******為總經(jīng)理。公司于****年**月**日取得《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。注冊(cè)資本***********元,實(shí)收資本************元。董事會(huì)全體成員均同意上述董事會(huì)決議,并在該決議上簽字確認(rèn)。同日,公司就上述變更進(jìn)行了工商備案登記。同日,******形成新的股東會(huì),召開(kāi)新股東會(huì)會(huì)議,會(huì)議決議:公司增加注冊(cè)資本****元。全體股東均同意上述股東會(huì)決議,并在該決議上簽字確認(rèn),同時(shí)制定了公司章程修正案。變更后累計(jì)實(shí)收資本為2000萬(wàn)元,占變更后注冊(cè)資本的100%。******年**月**日,公司就上述變更進(jìn)行了工商備案登記。同意******將持有的青島**********有限公司**%的股權(quán)(計(jì)出資額****元),分別以****元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給原股東**%的股權(quán)、以****元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給原股東******1%的股權(quán)、以****元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給原股東**%的股權(quán),以****元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給原股東******1%的股權(quán),其股東權(quán)利義務(wù)一并轉(zhuǎn)讓,并遵守和執(zhí)行公司章程。免去******、******董事職務(wù),******、****、******、******、******繼續(xù)擔(dān)任公司董事,選舉******、******為公司新董事;******繼續(xù)擔(dān)任公司監(jiān)事。全體股東均同意上述股東會(huì)決議,并在該決議上簽字確認(rèn),同時(shí)制定了公司章程修正案。 變更后的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下:序號(hào)股東名稱出資形式認(rèn)繳出資(萬(wàn)元)實(shí)繳出資(萬(wàn)元)出資比例(%)1****貨幣******2******貨幣******3******貨幣******4******貨幣******5******貨幣******6******貨幣******7******貨幣******8******貨幣******9******貨幣******10******貨幣******合 計(jì)100100100 本所律師認(rèn)為:公司的設(shè)立和變更的程序、資格、條件、方式等符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定,并得到相關(guān)部門的批準(zhǔn);公司設(shè)立及變更行為不存在潛在糾紛。公司建立健全了企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部組織架構(gòu),在經(jīng)營(yíng)及管理上獨(dú)立運(yùn)作,不存在依賴股東及其他關(guān)聯(lián)方的情形。公司正在使用的房屋系租賃青島*********有限公司位于其社區(qū)的廠房,青島**********有限公司以廠房******元/平方米及辦公室租賃費(fèi)****元/平方米/年的價(jià)格,租賃青島*********有限公司工業(yè)用廠房****平方米,辦公室****平方米,租賃期限自******年**月**日起至****年**月**日止。(三)人員獨(dú)立性根據(jù)公司提供的工商登記材料以及《公司章程》,公司設(shè)置董事會(huì)和監(jiān)事一名。根據(jù)公司的書面確認(rèn)及本所核查,公司的董事、監(jiān)事不存在在實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)中擔(dān)任除董事、監(jiān)事以外的其他職務(wù)的情形,公司所有高級(jí)管理人員均在公司領(lǐng)取報(bào)酬,不存在在關(guān)聯(lián)公司領(lǐng)薪的情形。根據(jù)公司的書面確認(rèn)及本所核查,公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置由公司根據(jù)《公司章程》及其他規(guī)范性文件決定,不存在實(shí)際控制人及其他任何單位或個(gè)人干預(yù)公司機(jī)構(gòu)設(shè)置的情形。(五)財(cái)務(wù)的獨(dú)立性根據(jù)公司書面確認(rèn)及本所核查,公司設(shè)有獨(dú)立的財(cái)務(wù)部門,有專職的財(cái)務(wù)人員,建立了獨(dú)立的財(cái)務(wù)核算體系,能獨(dú)立行使職權(quán)和履行職責(zé)。公司獨(dú)立開(kāi)設(shè)銀行賬號(hào),并獨(dú)立依法納稅。公司財(cái)務(wù)獨(dú)立,不存在與其他公司財(cái)務(wù)混同的情形。公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需資產(chǎn)獨(dú)立。公司的業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、人員、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)具有獨(dú)立性。(二)股東的資格及其確認(rèn)股東的基本情況如下:****先生,身份證號(hào):**********,中國(guó)公民;住址:**************。 工作經(jīng)歷: ************************。******女士,身份證號(hào):***********,中國(guó)公民;住址:***********。******先生,身份證號(hào):*****************,中國(guó)公民;住址:*********。******先生,身份證號(hào):**************,中國(guó)公民;住址:***********。******先生,身份證號(hào):***********,中國(guó)公民;住址:************。******女士,身份證號(hào):*************,中國(guó)公民;住址:**********。******先生,身份證號(hào):**************,中國(guó)公民;住址:**********。******先生,身份證號(hào)***********,中國(guó)公民;住址:***********。經(jīng)本所律師核查,公司**名股東均系中國(guó)公民,住所均在中國(guó)境內(nèi),是具有完全民事行為能力的自然人,可以從事與其行為能力相適應(yīng)的民事行為,具有擔(dān)任股東或向公司進(jìn)行出資的資格。各股東出資情況及股權(quán)變更情況詳見(jiàn)本《法律意見(jiàn)書》“四、公司的設(shè)立及變更”部分。股東的出資方式和出資比例符合法律、法規(guī)等規(guī)范性文件的規(guī)定。(六)申請(qǐng)人的實(shí)際控制人經(jīng)本所律師核查,股東****為申請(qǐng)人的實(shí)際控制人,現(xiàn)將其控制地位的形成過(guò)程作如下分析:自****年**月**日,自然人****申請(qǐng)?jiān)O(shè)立青島**********有限公司以來(lái),經(jīng)歷******年**月**日的注冊(cè)資本、股東變更及******年**月7日的股東變更,一直是公司的第一大股東,被選舉為申請(qǐng)人的董事長(zhǎng)及法定代表人,直接參與經(jīng)營(yíng)管理,決定公司的經(jīng)營(yíng)方針、投資策略。基于以上事實(shí),股東****自青島**********有限公司成立之日起一直
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