【正文】 立監(jiān)督舉報電話，接受群眾監(jiān)督；建立健全監(jiān)督檢查制度，定期不定期地開展行務(wù)公開的普查、抽查和重點(diǎn)檢查。在行務(wù)公開的基礎(chǔ)上通過一定的組織形式，對行務(wù)公開情況進(jìn)行公布，加強(qiáng)專項(xiàng)監(jiān)督檢查，對該公開而不公開、搞假公開等違規(guī)違紀(jì)行為要嚴(yán)肅查處、公開曝光。 第九章 附 則第三十六條 本《實(shí)施細(xì)則》中各委員會行務(wù)公開流程由相關(guān)部門制定。 第三十八條 本《實(shí)施細(xì)則》從發(fā)文之日起執(zhí)行。 第二條 戰(zhàn)略決策委員會是董事會下設(shè)的專門工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)對某某農(nóng)商銀行長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大事務(wù)決策進(jìn)行研究并提出建議。 第四條 戰(zhàn)略決策委員會設(shè)主任委員一名，由董事長擔(dān)任，副主任委員一名，由經(jīng)營班子行長擔(dān)任。 、決策； 、決策； 、決策。 ，并向董事會提出意見和建議。 。 第四章 決策程序第七條 戰(zhàn)略決策委員會負(fù)責(zé)做好某某農(nóng)商銀行重大決策 、固定資產(chǎn)購置、投融資項(xiàng)目、機(jī)構(gòu)人事調(diào)整等的意向、初步可行性報告以及合作方的基本情況等資料。 第五章 議事規(guī)則第八條 戰(zhàn)略決策委員會每季至少召開一次會議，并于會議召開前七天通知全體委員，會議由主任委員主持，主任委員不能出席時可委托副主任委員主持。 第十條 戰(zhàn)略決策委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決，臨時會議可以采取通訊表決的方式召開。 第十二條 如遇重大事項(xiàng)，戰(zhàn)略決策委員會可以聘請中介機(jī)構(gòu)或相關(guān)單位、人員為其決策提供專業(yè)意見。 第十四條　戰(zhàn)略決策委員會辦公室設(shè)在綜合部，出席會議的委員會后應(yīng)在記錄本上簽署意見，會議記錄由綜合部保存。第十六條　出席會議的委員均對會議所議事項(xiàng)有保密義務(wù)，不得擅自披露有關(guān)信息。 第十八條 本規(guī)則未盡事宜，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和《某某農(nóng)商銀行章程》的規(guī)定執(zhí)行。 第十九條 本規(guī)則由某某農(nóng)商銀行董事會負(fù)責(zé)解釋。部門提案召開會議形成會議紀(jì)要簽名保存會議要求會議審議表決公示決議執(zhí)行圖11戰(zhàn)略決策委員會議事決策流程圖 會議召開由某某農(nóng)商銀行各職能部門提出議案，經(jīng)委員會主任委員批準(zhǔn)后召開。 (2)委員表決：戰(zhàn)略決策委員會會議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行。會議做出的決議，須經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過。臨時會議可以采取通訊表決的方式召開。 戰(zhàn)略決策委員會會議通過的決議及表決結(jié)果整理會議紀(jì)要，經(jīng)主任委員簽發(fā)后形成。戰(zhàn)略決策委員會會議紀(jì)要公示后，在全員無原則上異議后予以實(shí)施、執(zhí)行。 （一）人事薪酬委員會議事規(guī)則 第一章 總 則第一條 為適應(yīng)某某農(nóng)商銀行人事薪酬工作需要，繼續(xù)強(qiáng)化“三項(xiàng)制度”改革，合理配置人力資源，制定薪酬考核辦法，增強(qiáng)農(nóng)商銀行核心競爭力，健全管理程序，更為有效的增強(qiáng)農(nóng)商銀行整體效益，提高員工收入。 第二條 人事薪酬委員會是董事會下設(shè)的專門工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)對某某農(nóng)商銀行人力資源配置、薪酬制度的制定與考核，并提出建議。 第四條 人事薪酬委員會設(shè)主任委員一名，由董事長擔(dān)任，副主任委員一名，由經(jīng)營班子行長擔(dān)任。 、固定合同制員工學(xué)歷教育確認(rèn)，職稱報考、評定審報、聘任等事項(xiàng)； 、辭退、福利待遇等事項(xiàng)；，員工獎懲等事項(xiàng)；，員工崗位聘用方案等事項(xiàng)。 第六條 人事薪酬委員會對董事會負(fù)責(zé)，屬于股東大會權(quán)限內(nèi)的決策由委員會提出議案，提交董事會、股東大會審議。 、研究，做出處理結(jié)果。 第九條 人事薪酬委員會會議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行；每一名委員有一票的表決權(quán)，會議做出的決議，須經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過。 第十一條 人事薪酬委員會會議，必要時可邀請非委員會董事和監(jiān)事及其他高級管理人員列席會議。第十三條 人事薪酬委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)和《某某農(nóng)商銀行章程》及本辦法的規(guī)定。 第十五條 人事薪酬委員會會議由記錄人員整理會議紀(jì)要，經(jīng)主任委員簽發(fā)，并在需要的范圍內(nèi)公示，公示后無原則上異議者予以實(shí)施，對會議決議有異議的情況下，可再次復(fù)議，但不影響執(zhí)行。第十七條 出席會議的委員均對會議所議事項(xiàng)有保密義務(wù)，不得擅自披露有關(guān)信息。第十九條 本規(guī)則未盡事宜，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和《某某農(nóng)商銀行章程》的規(guī)定執(zhí)行；本規(guī)則如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的《某某農(nóng)商銀行章程》相抵觸時，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和《某某農(nóng)商銀行章程》的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂，報董事會審議通過。（二）人事薪酬委員會議事決策流程部門提案召開會議形成會議紀(jì)要簽名保存會議要求會議審議表決公示決議執(zhí)行(圖21為人事薪酬委員會議事決策流程圖) 會議召開由綜合部或財務(wù)會計部提出議案，經(jīng)委員會主任委員批準(zhǔn)后召開。 (1)會議要求：人事薪酬委員會每季至少召開一次會議，特殊情況下可隨時召開，并于會議召開前通知全體委員，會議由主任委員主持，主任委員不能出席時可委托副主任委員主持。每一名委員有一票的表決權(quán)，會議做出的決議，須經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過。 ⑶簽名保存：人事薪酬委員會辦公室設(shè)在綜合部，出席會議的委員會后應(yīng)在記錄本上簽署意見、簽名，會議記錄由綜合部保存。 人事薪酬委員會會議紀(jì)要，在某某農(nóng)商銀行公示欄進(jìn)行公示，公示后無原則上異議者予以實(shí)施，對會議決議有異議的情況下，可再次復(fù)議，但不影響執(zhí)行。 （三）管理干部聘用操作流程在管理干部聘用方面，根據(jù)某某農(nóng)商銀行管理干部缺員狀況，某某農(nóng)商銀行在年初實(shí)施管理干部的競聘任用工作。 由員工依據(jù)文件所要求的競聘條件，自愿到綜合部報名: 某某農(nóng)商銀行綜合部根據(jù)報名條件初審報名者資格后，提交人事薪酬委員會審查報名者競聘資格，確定參與競聘者。 (2)由支行、分理處及部門經(jīng)理組成的中層管理干部評審團(tuán)；(3)由每個經(jīng)營單位選舉產(chǎn)生一名員工代表組成的員工代表評審團(tuán)。特別是員工代表評審團(tuán)是在某某農(nóng)商銀行組織赴基層支行(部)、分理處采用無記名投票的形式選舉，回農(nóng)商銀行后由監(jiān)事長及人事、監(jiān)察部門開啟監(jiān)票確定，通知前嚴(yán)加保密。 競聘者競聘得分和排名在某某農(nóng)商銀行公示欄面向全員進(jìn)行公示。 經(jīng)監(jiān)管部門審核通過后，正式任命。 經(jīng)人事薪酬委員會研究確定的報名者整理成冊，面向全員在某某農(nóng)商銀行公示欄公示，全員無異議的，上報市辦事處。 在省聯(lián)社統(tǒng)一組織下，通知確定報名者參加省聯(lián)社招工考試； 在接到省聯(lián)社招工考試成績后，將成績在某某農(nóng)商銀行公示欄面向全員公示。 （五）薪酬體系制定及考核兌現(xiàn)流程，確立薪酬理念。 ，制定薪酬考核辦法。薪酬工資分為基本工資、崗位工資、績效工資和加班工資四大部分。建立了檔案工資的人員（在冊正式員工）按照現(xiàn)執(zhí)行行員等級工資中的60%等級工資和40%的責(zé)任津貼兩部分確定；（二)崗位工資。崗位工資總額=年度工資總額基本工資績效工資；（三）績效工資。在年度工資總額內(nèi)，確因工作需要，員工在雙休日、法定假日加班的，按規(guī)定計發(fā)加班工資。 。 、管理。某某農(nóng)商銀行定期或不定期進(jìn)行檢查，杜絕考核中出現(xiàn)弄虛作假現(xiàn)象，對薪酬考核辦法執(zhí)行過程中遇到的問題，及時進(jìn)行調(diào)整。 、分理處當(dāng)月工作實(shí)績進(jìn)行如實(shí)統(tǒng)計，填制薪酬工資考核兌現(xiàn)表，由財務(wù)會計部經(jīng)理審核。三、財務(wù)管理委員會行務(wù)公開流程 （一）財務(wù)管理委員會議事規(guī)則第一章 總 則第一條 為加強(qiáng)財務(wù)管理，規(guī)范財務(wù)行為，建立科學(xué)、合理的財務(wù)管理和審批決策機(jī)制，提高某某農(nóng)商銀行的財務(wù)決策水平和工作效率，根據(jù)《某某省農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)財務(wù)管理實(shí)施辦法》、《某某省農(nóng)村信用社聯(lián)合社財務(wù)管理委員會工作規(guī)則》、《某某農(nóng)商銀行財務(wù)管理實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定，制定本議事規(guī)則。第三條 財務(wù)管理委員會應(yīng)遵守的基本原則　 、合法性原則。財務(wù)管理委員會在規(guī)定范圍內(nèi)對財務(wù)收支事項(xiàng)進(jìn)行審議，其中存在不確定因素和風(fēng)險時，應(yīng)運(yùn)用謹(jǐn)慎的職業(yè)判斷和穩(wěn)妥的方法進(jìn)行決議，作出最佳選擇，充分預(yù)計可能的損失；。實(shí)行財務(wù)統(tǒng)一核算、財產(chǎn)統(tǒng)一管理、資金統(tǒng)一調(diào)度原則，對機(jī)關(guān)及轄內(nèi)機(jī)構(gòu)提出不合規(guī)的費(fèi)用申請、審批超規(guī)定范圍、標(biāo)準(zhǔn)的，財務(wù)管理委員會有權(quán)拒絕；。合理控制財務(wù)開支，以勤儉節(jié)約為宗旨，提高經(jīng)營效益為準(zhǔn)則的經(jīng)營理念，促進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的健康發(fā)展；。財務(wù)管理委員會成員要嚴(yán)格遵守法律法規(guī)、財務(wù)制度和股東大會決議，規(guī)范流程進(jìn)行審議，并形成規(guī)范的會議記錄，會議記錄必須有參會人員簽字方可有效。第二章 組織機(jī)構(gòu)與人員組成第五條 財務(wù)管理委員會由某某農(nóng)商銀行行長、分管財務(wù)副行長及財務(wù)會計部、綜合部、業(yè)務(wù)部、稽核審計部等部門經(jīng)理組成。財務(wù)管理委員會下設(shè)物品采購小組、基建裝修小組，負(fù)責(zé)實(shí)施財務(wù)管理委員會審批的物資采購工作和基礎(chǔ)設(shè)施的維修、裝修工程的招標(biāo)等，對財務(wù)管理委員會負(fù)責(zé)。第六條 財務(wù)管理委員會由某某農(nóng)商銀行董事長領(lǐng)導(dǎo)，并接受監(jiān)事長的指導(dǎo)與監(jiān)督。第八條 財務(wù)管理委員會主任具有以下職責(zé)：　??；　??；　??；。主要履行以下職能：　 、年度財務(wù)預(yù)算和決算方案；　 、裝飾及維修；（含50000元）以上物品購置及費(fèi)用支出、電子化建設(shè)項(xiàng)目配置預(yù)算，范圍內(nèi)的固定資產(chǎn)購建、處置和報廢等事項(xiàng)的審查和審批工作；；；,以及在職權(quán)范圍內(nèi)對下級業(yè)務(wù)費(fèi)用支出的授權(quán)。第十一條 農(nóng)商銀行機(jī)關(guān)和轄內(nèi)分支機(jī)構(gòu)申請費(fèi)用額度在20000元（不含）以下的，由分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)直接審批；20000元（含）以上50000元（不含）以下，財務(wù)小組會議通過后，由財務(wù)小組組長審批；50000元（含）以上的由財務(wù)會計部收集資料整理，提交財務(wù)管理委員會審議，審議通過后由主任委員審批?！　〉谑龡l 財務(wù)管理委員會根據(jù)需要可以隨時召開，會議對費(fèi)用申報材料進(jìn)行討論、決定。會議由主任委員主持，參會人員必須達(dá)到三分之二以上時方可召開財務(wù)管理委員會會議。審議項(xiàng)目發(fā)表評審意見是：同意、不同意和再議三種，凡是付諸表決事項(xiàng)，“同意”票數(shù)達(dá)到有表決權(quán)人數(shù)三分之二（含）以上的為通過；“不同意”票數(shù)超過有表決權(quán)人數(shù)三分之一的，即被否決。第十六條 經(jīng)財務(wù)管理委員會研究審批的支出項(xiàng)目，由財務(wù)會計部整理會議記錄，參會人員簽字，經(jīng)主任委員簽批后，送董事長審閱，董事長有權(quán)否決財務(wù)管理委員會通過的財務(wù)支出項(xiàng)目，但財務(wù)管理委員會對否決的財務(wù)支出項(xiàng)目，不得同意辦理。第十八條 財務(wù)管理委員會會議應(yīng)做好會議記錄，參會委員必須在會議記錄上簽字。　　第二十條 財務(wù)管理委員會成員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密紀(jì)律，會議記錄及審查決議由專人進(jìn)行檔案管理，任何人無權(quán)修改、刪除會議記錄及決議。第五章 附 則　　第二十一條 本細(xì)則由某某農(nóng)商銀行制定、修改和解釋。（二）財務(wù)管理委員會議事決策流程 ⑴各機(jī)構(gòu)（部門）財務(wù)項(xiàng)目應(yīng)以書面報告形式上報，說明項(xiàng)目名稱、數(shù)量、金額及申請理由等。 (1)會議要求。對有關(guān)財務(wù)支出項(xiàng)目需相關(guān)機(jī)構(gòu)(部門)經(jīng)辦人員向財務(wù)管理委員會做情況介紹的，可列席會議，但無表決權(quán)。(5)財務(wù)管理委員會委員在會議記錄上簽名； （6）財會部整理會議記錄并形成會議紀(jì)要，經(jīng)財務(wù)管理委員會主任委員簽批后，報送董事長審閱。 （6）費(fèi)用掛賬； （7）財務(wù)部按照各機(jī)構(gòu)每月上報費(fèi)用票進(jìn)行費(fèi)用下劃。 （三）財務(wù)審批流程(修理費(fèi)、水電費(fèi)、辦公用品等)； ⑴各機(jī)構(gòu)（部門）根據(jù)需列支費(fèi)用上報財務(wù)會計部； ⑵財務(wù)部根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行核準(zhǔn)。 (4)會計整理原始票據(jù)，并經(jīng)經(jīng)手人簽字確認(rèn)； （5）部門經(jīng)理簽字同意。（7）主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 （9）財務(wù)部按照各機(jī)構(gòu)每月上報費(fèi)用票進(jìn)行費(fèi)用下劃。 (1)各機(jī)構(gòu)（部門）根據(jù)需購置項(xiàng)目召開財務(wù)管理小組會議進(jìn)行決議；(2 )對通過財務(wù)管理小組會議決議的項(xiàng)目，各機(jī)構(gòu)以書面報告形式上報主管部門；(3)主管部門對各機(jī)構(gòu)上報項(xiàng)目進(jìn)行嚴(yán)格審查，并予以批復(fù)；對同意上報項(xiàng)目提交財務(wù)管理委員會； (4)財務(wù)管理委員會對主管部門提交項(xiàng)目進(jìn)行研究決議。①采用公開招標(biāo)方式 。確定開標(biāo)日期、參加人員及開標(biāo)規(guī)則等； 。 ，報財務(wù)部經(jīng)理審核簽字。②采用市場考察方式 ，對不同品牌、型號、性能及價格等因素進(jìn)行市場考察。 。；。各網(wǎng)點(diǎn)擬改造、裝修營業(yè)場所，須向農(nóng)商銀行以書面報告形式上報申請；。財務(wù)管理委員會對上報擬改造、裝修項(xiàng)目進(jìn)行研究決議并審批。由某某農(nóng)商銀行簽約的具有裝修設(shè)計及編制標(biāo)底資格和能力的工程師，按照農(nóng)商銀行要求進(jìn)行裝修設(shè)計及標(biāo)底價格編制，標(biāo)底經(jīng)密封后送交農(nóng)商銀行基建裝修小組；。 。投標(biāo)單位按期遞交密封投標(biāo)書。確定開標(biāo)日期、參加人員及開標(biāo)規(guī)則等；。確定發(fā)包方及承包方權(quán)利及義務(wù)、工程期限、合同金額等事項(xiàng)；。對隱蔽工程某某農(nóng)商銀行組織有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，對不符合要求的提出整改意見，限期進(jìn)行整改，并重新驗(yàn)收合格后，工程方可繼續(xù)施工； 。(1)對完工項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收并予以簽字確認(rèn)。四、授信業(yè)務(wù)管理委員會行務(wù)公開流程（一）授信業(yè)務(wù)管理委員會議事規(guī)則第一章 總 則第一條 為進(jìn)一步規(guī)范某某農(nóng)商銀行信貸業(yè)務(wù)管理工作，提高信貸工作的效率和決策水平，有效防范資產(chǎn)風(fēng)險，根據(jù)《貸款通則》，依據(jù)《某某省農(nóng)村信用社聯(lián)合社授信業(yè)務(wù)審查委員會實(shí)施細(xì)則》和有關(guān)文件規(guī)定，結(jié)合某某農(nóng)商銀行實(shí)際，制定本規(guī)則。授信業(yè)務(wù)管理委員會由農(nóng)商銀行董事會領(lǐng)導(dǎo)，并接受董事長的指導(dǎo)與監(jiān)督。第四條　授信業(yè)務(wù)管理委員會工作原則。真實(shí)、全面、公正地反映相關(guān)業(yè)務(wù)的有利因素和風(fēng)險；。防止低估風(fēng)險和高估收益；。第二章 組織機(jī)構(gòu)及審查范圍第五條 授信業(yè)務(wù)管理委員會由某某農(nóng)商銀行行長、副行長及業(yè)務(wù)發(fā)展部、管理風(fēng)險部、稽核審計部、財務(wù)會計部經(jīng)理組成。第六條　基本職責(zé)依據(jù)國家金融法律法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策、貨幣政策和省聯(lián)社信貸經(jīng)營方針、政策和規(guī)章制度，對各支行（部）、分理處上報的大額貸款、“借新還舊”貸款、展期貸款等業(yè)務(wù)及董事長、行長要求議定的事項(xiàng)進(jìn)行研究審批，提出審批意見和決策建議，具體工作范圍。⑴對私單筆質(zhì)