【正文】 社會影響的。 第十條 [非國家工作人員受賄案(刑法第一百六十三條)]公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員利用職務上的便利，索取他人財物或者非法收受他人財物，為他人謀取利益，或者在經(jīng)濟往來中，利用職務上的便利，違反國家規(guī)定，收受各種名義的回扣、手續(xù)費，歸個人所有，數(shù)額在五千元以上的，應予立案追訴。 第十二條 [非法經(jīng)營同類營業(yè)案(刑法第一百六十五條)]國有公司、企業(yè)的董事、經(jīng)理利用職務便利，自己經(jīng)營或者為他人經(jīng)營與其所任職公司、企業(yè)同類的營業(yè)，獲取非法利益，數(shù)額在十萬元以上的，應予立案追訴。 (二)使其親友非法獲利數(shù)額在二十萬元以上的。 (四)其他致使國家利益遭受重大損失的情形。 (二)造成有關(guān)單位破產(chǎn)，停業(yè)、停產(chǎn)六個月以上，或者被吊銷許可證和營業(yè)執(zhí)照、責令關(guān)閉、撤銷、解散的。 金融機構(gòu)、從事對外貿(mào)易經(jīng)營活動的公司、企業(yè)的工作人員嚴重不負責任，造成一百萬美元以上外匯被騙購或者逃匯一千萬美元以上的，應予立案追訴。 第十五條 [國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員失職案(刑法第一百六十八條)]國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位的工作人員，嚴重不負責任，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴: (一)造成國家直接經(jīng)濟損失數(shù)額在五十萬元以上的。 (三)其他致使國家利益遭受重大損失的情形。 (二)造成有關(guān)單位破產(chǎn)，停業(yè)、停產(chǎn)六個月以上，或者被吊銷許可證和營業(yè)執(zhí)照、責令關(guān)閉、撤銷、解散的。 第十七條 [徇私舞弊低價折股、出售國有資產(chǎn)案(刑法第一百六十九條)]國有公司、企業(yè)或者其上級主管部門直接負責的主管人員，徇私舞弊，將國有資產(chǎn)低價折股或者低價出售，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴: (一)造成國家直接經(jīng)濟損失數(shù)額在三十萬元以上的。 (三)其他致使國家利益遭受重大損失的情形。 (二)以明顯不公平的條件，提供或者接受資金、商品、服務或者其他資產(chǎn)，致使上市公司直接經(jīng)濟損失數(shù)額在一百五十萬元以上的。 (四)為明顯不具有清償能力的單位或者個人提供擔保，或者無正當理由為其他單位或者個人提供擔保，致使上市公司直接經(jīng)濟損失數(shù)額在一百五十萬元以上的。 (六)致使公司發(fā)行的股票、公司債券或者國務院依法認定的其他證券被終止上市交易或者多次被暫停上市交易的。 第十九條 [偽造貨幣案(刑法第一百七十條)]偽造貨幣，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴: (一)偽造貨幣，總面額在二千元以上或者幣量在二百張(枚)以上的。 (三)其他偽造貨幣應予追究刑事責任的情形。 (二)其他國家及地區(qū)的法定貨幣。 第二十條 [出售、購買、運輸假幣案(刑法第一百七十一條第一款)]出售、購買偽造的貨幣或者明知是偽造的貨幣而運輸，總面額在四千元以上或者幣量在四百張(枚)以上的，應予立案追訴。 第二十一條 [金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣案(刑法第一百七十一條第二款)]銀行或者其他金融機構(gòu)的工作人員購買偽造的貨幣或者利用職務上的便利，以偽造的貨幣換取貨幣，總面額在二千元以上或者幣量在二百張(枚)以上的，應予立案追訴。 第二十三條 [變造貨幣案(刑法第一百七十三條)]變造貨幣，總面額在二千元以上或者幣量在二百張(枚)以上的，應予立案追訴。 (二)擅自設(shè)立商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、保險公司或者其他金融機構(gòu)籌備組織的。 第二十六條 [高利轉(zhuǎn)貸案(刑法第一百七十五條)]以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴: (一)高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上的。 第二十七條 [騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證案(刑法第一百七十五條之一)]以欺騙手段取得銀行或者其他金融機構(gòu)貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴: (一)以欺騙手段取得貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，數(shù)額在一百萬元以上的。 (三)雖未達到上述數(shù)額標準，但多次以欺騙手段取得貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等的。 第二十八條 [非法吸收公眾存款案(刑法第一百七十六條)]非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴: (一)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在二十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在一百萬元以上的。 (三)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在五十萬元以上的。 (五)其他擾亂金融秩序情節(jié)嚴重的情形。 (二)偽造信用卡一張以上，或者偽造空白信用卡十張以上的。 (二)明知是偽造的空白信用卡而持有、運輸，數(shù)量累計在十張以上的。 (四)使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡的。 違背他人意愿，使用其居民身份證、軍官證、士兵證、港澳居民往來內(nèi)地通行證、臺灣居民來往大陸通行證、護照等身份證明申領(lǐng)信用卡的，或者使用偽造、變造的身份證明申領(lǐng)信用卡的，應當認定為“使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡”。 第三十二條 [偽造、變造國家有價證券案(刑法第一百七十八條第一款)]偽造、變造國庫券或者國家發(fā)行的其他有價證券，總面額在二千元以上的，應予立案追訴。 第三十四條 [擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券案(刑法第一百七十九條)]未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準，擅自發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴: (一)發(fā)行數(shù)額在五十萬元以上的。 (三)不能及時清償或者清退的。 第三十五條 [內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息案(刑法第一百八十條第一款)]證券、期貨交易內(nèi)幕信息的知情人員、單位或者非法獲取證券、期貨交易內(nèi)幕信息的人員、單位，在涉及證券的發(fā)行，證券、期貨交易或者其他對證券、期貨交易價格有重大影響的信息尚未公開前，買入或者賣出該證券，或者從事與該內(nèi)幕信息有關(guān)的期貨交易，或者泄露該信息，或者明示、暗示他人從事上述交易活動，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴: (一)證券交易成交額累計在五十萬元以上的。 (三)獲利或者避免損失數(shù)額累計在十五萬元以上的。 (五)其他情節(jié)嚴重的情形。 (二)期貨交易占用保證金數(shù)額累計在三十萬元以上的。 (四)多次利用內(nèi)幕信息以外的其他未公開信息進行交易活動的。 第三十七條 [編造并傳播證券、期貨交易虛假信息案(刑法第一百八十一條第一款)]編造并且傳播影響證券、期貨交易的虛假信息，擾亂證券、期貨交易市場，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴: (一)獲利或者避免損失數(shù)額累計在五萬元以上的。 (三)致使交易價格和交易量異常波動的。 (五)其他造成嚴重后果的情形。 (二)造成投資者直接經(jīng)濟損失數(shù)額在五萬元以上的。 (四)其他造成嚴重后果的情形。 (二)單獨或者合謀，持有或者實際控制期貨合約的數(shù)量超過期貨交易所業(yè)務規(guī)則限定的持倉量百分之五十以上，且在該期貨合約連續(xù)二十個交易日內(nèi)聯(lián)合或者連續(xù)買賣期貨合約數(shù)累計達到該期貨合約同期總成交量百分之三十以上的。 (四)在自己實際控制的賬戶之間進行證券交易，或者以自己為交易對象，自買自賣期貨合約，且在該證券或者期貨合約連續(xù)二十個交易日內(nèi)成交量累計達到該證券或者期貨合約同期總成交量百分之二十以上的。 (六)上市公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員、實際控制人、控股股東或者其他關(guān)聯(lián)人單獨或者合謀，利用信息優(yōu)勢，操縱該公司證券交易價格或者證券交易量的。 (八)其他情節(jié)嚴重的情形。 (二)雖未達到上述數(shù)額標準，但多次擅自運用客戶資金或者其他委托、信托的財產(chǎn)，或者擅自運用多個客戶資金或者其他委托、信托的財產(chǎn)的。 第四十一條 [違法運用資金案(刑法第一百八十五條之一第二款)]社會保障基金管理機構(gòu)、住房公積金管理機構(gòu)等公眾資金管理機構(gòu)，以及保險公司、保險資產(chǎn)管理公司、證券投資基金管理公司，違反國家規(guī)定運用資金，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴: (一)違反國家規(guī)定運用資金數(shù)額在三十萬元以上的。 (三)其他情節(jié)嚴重的情形。 (二)違法發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在二十萬元以上的。 (二)吸收客戶資金不入賬，造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在二十萬元以上的。 (二)違反規(guī)定為他人出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明，造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在二十萬元以上的。 (四)接受賄賂違規(guī)出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明的。 第四十五條 [對違法票據(jù)承兌、付款、保證案(刑法第一百八十九條)]銀行或者其他金融機構(gòu)及其工作人員在票據(jù)業(yè)務中，對違反票據(jù)法規(guī)定的票據(jù)予以承兌、付款或者保證，造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在二十萬元以上的，應予立案追訴。 第四十七條 [騙購外匯案(全國人民代表大會常務委員會《關(guān)于懲治騙購外匯、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定》第一條)]騙購外匯，數(shù)額在五十萬美元以上的，應予立案追訴。 (二)協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的。 (四)協(xié)助將資金匯往境外的。 第四十九條 [集資詐騙案(刑法第一百九十二條)]以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴: (一)個人集資詐騙，數(shù)額在十萬元以上的。 第五十條 [貸款詐騙案(刑法第一百九十三條)]以非法占有為