有關(guān)金融不良資產(chǎn)清收業(yè)務(wù)的相關(guān)認識與思路-在線瀏覽
2024-08-08 04:31本頁面
【正文】 股東或單位投資者（刺破公司面紗之股東、出資不到位之股東、抽逃出資之股東、虛假出資之股東）；（6）上級開辦單位或直接管理者；（7）侵占公司財產(chǎn)之公司股東、高管；（8）侵占公司財產(chǎn)之清算人、財產(chǎn)管理人等；（9）虛假評估、驗資之評估機構(gòu)、會計事務(wù)所。財產(chǎn)線索：（1）貸款合同、抵押合同中出現(xiàn)的抵押物。（3）保證人名下的所有財產(chǎn)或權(quán)益。（5）相關(guān)合同中出現(xiàn)的財產(chǎn)或權(quán)益。（7）債務(wù)人與第三人簽定的協(xié)議書中出現(xiàn)的財產(chǎn)或權(quán)益。（9）債務(wù)人的分支機構(gòu)擁有的財產(chǎn)或權(quán)益。（11）與債務(wù)人法人人格混同的公司擁有的財產(chǎn)或權(quán)益。（13）公司或單位的投資者在與公司人格混同、出資不到位、虛假出資、抽逃出資等情況下追加投資者名下的財產(chǎn)或權(quán)益。（15）上級開辦單位或直接管理者在單位解散過程中存在財產(chǎn)侵占情況下追加其責(zé)任時，其名下的財產(chǎn)或權(quán)益。（17）會計師事務(wù)所在虛假驗資，損害債權(quán)利益的情況下追加其虛假驗資的責(zé)任。（19）企業(yè)開辦的其他企業(yè)沒有投入自有資金，或者投入的自有資金達不到規(guī)定的數(shù)額，或者不具備企業(yè)法人其他條件的情況下，追加該企業(yè)名下的財產(chǎn)或權(quán)益。（21）債務(wù)人分立、合并后新設(shè)企業(yè)法人的情況下，追加新設(shè)企業(yè)法人責(zé)任時其名下?lián)碛械呢敭a(chǎn)或權(quán)益。（23）企業(yè)整改為有限責(zé)任公司或者股份有限公司的，原企業(yè)債務(wù)由改造后的新設(shè)公司承擔(dān)的情況下，追加其名下?lián)碛械呢敭a(chǎn)或權(quán)益。（25）債務(wù)人對第三人享有的到期債權(quán)。（27）債務(wù)人與第三人訴訟后，法院判決債務(wù)人的財產(chǎn)過戶給第三人，但尚未過戶進行物權(quán)性轉(zhuǎn)移情況下，債務(wù)人擁有的該財產(chǎn)或權(quán)益。（29）債務(wù)人名下雖沒有土地使用證，但有紅線圖的土地線索。（31）債務(wù)人名下已被其他債權(quán)人查封后未續(xù)封或被解除時，進行輪候查封情況下債務(wù)人擁有的財產(chǎn)或權(quán)益。（33）通過查找債務(wù)人的股東、法定代表人、高層管理人員的下落，了解債務(wù)人的財產(chǎn)線索。（二）關(guān)于惡意逃債案件的債權(quán)追討問題通過虛構(gòu)訴訟的方式逃債。1）與關(guān)聯(lián)企業(yè)打假官司。2）假查封。3）債務(wù)人在失去清償能力后，協(xié)助擔(dān)保人對抗債權(quán)人，通過一定證明技巧促成認定擔(dān)保無效的裁決，從而使債權(quán)懸空。通過和解或法院調(diào)解的方式逃債。對此，債權(quán)人應(yīng)該注意以下幾點：1）要及時對轉(zhuǎn)移財產(chǎn)行為向有關(guān)部門反映，以中止其過
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