xxx公司股份制改造總體方案-在線瀏覽
2025-07-24 17:37本頁面
【正文】 脫鹽劑、活化劑、鈍化劑；油品用：燃油清凈劑、安定性改進(jìn)劑、無灰分散劑；農(nóng)藥乳化劑；破乳劑產(chǎn)品的生產(chǎn)與服務(wù)全過程。上述數(shù)據(jù)為母公司報(bào)表數(shù)據(jù)，但對(duì)外投資超過20％以上股權(quán)的，公司采用成本法而非權(quán)益法核算，應(yīng)作為會(huì)計(jì)差錯(cuò)進(jìn)行追溯調(diào)整，調(diào)整后的數(shù)據(jù)應(yīng)優(yōu)于目前情況。（二）改制原則假定：本次改制的終極目標(biāo)是申請(qǐng)并完成公開發(fā)行股票并上市。Ⅱ 主營業(yè)務(wù)突出股份公司應(yīng)形成清晰的業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)，合理配置存量資源，形成核心競(jìng)爭力和持續(xù)發(fā)展能力。Ⅳ 減少、規(guī)范關(guān)聯(lián)交易關(guān)聯(lián)交易亦是證監(jiān)會(huì)及發(fā)行審核委員會(huì)關(guān)注的重點(diǎn)問題之一，應(yīng)保證股份公司業(yè)務(wù)的完整性及獨(dú)立性，減少關(guān)聯(lián)交易。Ⅵ 優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)通過制定合理的股權(quán)結(jié)構(gòu)（包括股本規(guī)模及股權(quán)結(jié)構(gòu)），為股份公司建立規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)、高效的管理體制，并最終為公開發(fā)行股票并上市打下良好的基礎(chǔ)。變更前的南石化需要進(jìn)行資產(chǎn)重組，重組主要內(nèi)容如下：（一）對(duì)南石化進(jìn)行增資增資方式：Ⅰ郭金東、郭金林、陳寒等南石化主要股東以其擁有的金三環(huán)全部或部分股權(quán)對(duì)南石化進(jìn)行增資，具體股權(quán)比例等對(duì)金三環(huán)進(jìn)行審計(jì)和整體評(píng)估后再做確定，但必須保證增資后金三環(huán)成為南石化的控股子公司。Ⅱ引進(jìn)戰(zhàn)略股東或其他法人股東，優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)南石化目前股東均為自然人，在目前法律及政策環(huán)境下公開發(fā)行上市的難度較大，建議在本次增資時(shí)，適當(dāng)引進(jìn)戰(zhàn)略股東包括但不限于產(chǎn)業(yè)基金、與公司采購、銷售等有關(guān)的石化集團(tuán)，這樣一方面可以增加公司凈資產(chǎn)，進(jìn)而增加股份公司股本規(guī)模，另一方面，可以優(yōu)化公司股權(quán)結(jié)構(gòu)，提升公司市場(chǎng)形象。如果一定要以無形資產(chǎn)增資，我們建議：首先對(duì)作為出資的無形資產(chǎn)所有權(quán)沒有爭議（律師發(fā)表意見），其次以無形資產(chǎn)增資的比例不宜太大，最好控制在20％以下。需要說明的是，如果郭金東等股東以金三環(huán)股權(quán)增資時(shí)南石化增資方案不能得到南京市工商行政管理局的同意，則可以采取變通方式：郭金東等股東先尋找名義買家，將持有的金三環(huán)股權(quán)出讓，取得出讓現(xiàn)金（通過銀行貸款方式等），然后以出讓現(xiàn)金對(duì)南石化進(jìn)行增資。（二）業(yè)務(wù)、資產(chǎn)及機(jī)構(gòu)重組由于南石化股東控制及參股的企業(yè)較多，股權(quán)較為復(fù)雜，為理順股權(quán)關(guān)系、突出主業(yè)，符合業(yè)務(wù)與資產(chǎn)相匹配的原則，我們建議應(yīng)對(duì)以下公司/企業(yè)進(jìn)行整合： 南石化目前南石化主要控股及參股企業(yè)如下圖：南京石油化工有限公司55% 60% 41% 70%寧洛石化烏石化公司東方紅天有誠Ⅰ天有誠公司成立日期：1998年12月18日注冊(cè)資金：110萬元營業(yè)范圍：貿(mào)易類公司股東：南京石油化工廠
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