【正文】 標公司及原股東已在各方簽署的投資意向書中披露的用途；2) [根據(jù)項目情況予以確定]3) 經(jīng)本次增資后公司董事會批準的其他用途；第四條 相關手續(xù)的辦理 各方同意，由目標公司負責委托有資質的會計師事務所對投資方的出資進行驗資并出具相應的驗資報告，并辦理相應的工商變更登記手續(xù)。投資方應配合上述手續(xù)的辦理。第五條 后續(xù)增資或引進戰(zhàn)略投資者限制45 目標公司進行后續(xù)增資時，投資方按所持目標公司股權比例對后續(xù)增資均享有優(yōu)先認購權； 各方同意，目標公司以任何方式引進新投資者，新投資者的投資價格及市盈率均不得低于本協(xié)議投資方的投資價格及市盈率； 如新投資者的最終投資價格低于本協(xié)議投資方的投資價格，則目標公司應將其之間的差價返還投資方，或由原股東無償轉讓所持目標公司的部分股權給投資方，直至本協(xié)議投資方的投資價格與新投資者投資的價格相同； 各方同意，投資完成后，如目標公司給予任一股東（包括引進的新投資者）享有的權利優(yōu)于本協(xié)議投資方享有的權利的，則本協(xié)議投資方將自動享有該等權利。第六條 業(yè)績承諾、發(fā)展目標及投資保障條款 目標公司及原股東共同承諾，目標公司將實現(xiàn)以下經(jīng)營業(yè)績： 投資完成的當年度，即截至【　】年12月31日的【　】年度，若目標公司未進行后續(xù)增資或重組，則目標公司實現(xiàn)主營業(yè)務收入不低于【　】萬元，實現(xiàn)凈利潤不低于【　】萬元； 投資完成后的第二年度，即截至【　】年12月31日的【　】年度，若目標公司未進行后續(xù)增資或重組，則目標公司實現(xiàn)主營業(yè)務收入不低于【　】萬元，實現(xiàn)凈利潤不低于【　】萬元； 上述凈利潤指扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤，若指標年度進行了后續(xù)融資或重組，則應按凈資產(chǎn)收益率不低于【　】%的指標計算該年度目標公司實現(xiàn)主營業(yè)務收入額及凈利潤額。 審計報告將作為確認目標公司實際經(jīng)營情況的最終依據(jù)。 ，為保障投資方利益，各方同意由原股東按照以下方式對投資方進行補償： 如果目標公司【　】年度實現(xiàn)凈利潤低于【　】萬元，原股東同意以現(xiàn)金方式向投資方給予如下補償，補償總金額為：（該年度【原預計凈利潤】萬元－該年度【實際凈利潤】）【投資市盈率】投資方所持股權比例），補償后各方股東所占股權比例保持不變。 依據(jù)本條由原股東補償給投資方的補償款，應于目標公司該年度審計報告完成之日起【　】個工作日內，由原股東以現(xiàn)金方式向投資方進行支付，各方不得以任何理由、任何方式阻礙、拒絕相關文件的簽署。第七條 投資方選擇退出權各方理解并同意，投資方對目標公司本次增資系基于預期目標公司各方面均基本符合首次公開發(fā)行股票并上市的條件，能夠在未來確定的日期前實現(xiàn)首次公開發(fā)行股票并于 上市，基于此，如果發(fā)生下列任何情形之一，投資方均有權行使相關退出權，轉讓投資方所持有的目標公司股權： 要求被回購或被收購權 成交日至目標公司上市前，如由于目標公司或原股東故意隱瞞、制造虛假資料或遺漏重要信息，作出虛假保證或承諾（包括本協(xié)議附件），誤導投資方進行投資決策，或目標公司投資及資產(chǎn)虛假不實，各投資方有權要求目標公司或原股東以現(xiàn)金回購或收購投資方所持目標公司的股權，收購或回購價格為：（1）投資方投資成本+（投資方投資成本50%成交日到收購日或回購日天數(shù)/365收購日或回購日前投資方已從目標公司分得的現(xiàn)金紅利）；或（2）收購/回購日目標公司賬面凈資產(chǎn)投資方所持目標公司股權比例。目標公司或原股東承諾在投資方書面主張上述權利之日起三個月內由其或其指定的第三方以上述價格回購或收購投資方所持股權并支付回購或收購對價。兩者不一致時取其中價格較高者為收購價格。 目標公司自身具備上市條件但由于原股東原因致使目標公司未能在【　】年【　】月【　】日前在中國境內證券交易市場上市，或由于參與目標公司經(jīng)營管理的原股東存在重大過錯、經(jīng)營失誤造成目標公司無法上市，尤其是目標公司出現(xiàn)投資方不知情的帳外現(xiàn)金銷售收入或大額支出時，投資方有權要求目標公司或原股東以現(xiàn)金回購或收購投資方所持目標公司的股權，收購或回購價格為：（1）投資方投資成本+（投資方投資成本30%成交日到收購日或回購日天數(shù)/365收購日或回購日前投資方已從目標公司分得的現(xiàn)金紅利）；或（2）收購日或回購日公司賬面凈資產(chǎn)投資方所持股權比例。目標公司或原股東承諾在投資方書面主張上述權利之日起三個月內由其或其指定的第三方以上述價格回購或收購投資方所持股權并支付回購或收購對價。兩者不一致時取其中價格較高者為收購價格。 強制賣股權 、投資方也將有權將目標公司任何種類的權益股權出售給第三方，包括任何戰(zhàn)略投資者；在不止一個第三方的情況下，這些股權將按照令投資人滿意的條款和條件出售給出價最高的第三方。 原股東在此共同連帶地保證：、要求被回購、被收購、出售其持有目標公司的全部或者部分股權時，原股東應促成目標公司的董事會、股東會同意該等要求，并簽署一切必需簽署的法律文件。 董事會 本次增資后目標公司董事會由【　】名董事組成，其中甲方1有權提名一人擔任目標公司董事，甲方2有權提名一人擔任目標公司董事，各方同意在相關股東會上投票贊成上述投資方提名的人士出任目標公司董事，目標公司應在辦理營業(yè)執(zhí)照變更的同時辦理董事會變更手續(xù)。 董事會對股東會負責，行使下列職權：1) 召集股東會會議，并向股東會報告工作； 2) 執(zhí)行股東會的決議； 3) 決定年度業(yè)務計劃或就已批準年度業(yè)務計劃做重大修改； 4) 制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；批準發(fā)展計劃和年度預算/業(yè)務計劃；5) 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；6) 制訂發(fā)行公司債券的方案；7) 決定新的融資計劃；8) 決定公司內部管理機構的設置；9) 決定聘任或解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務負責人、董事會秘書等高級管理人員及其報酬、獎勵事項；決定任何員工或管理人員超過20萬元的年度補償； 10) 制訂公司的基本管理制度；11) 決定公司和控股子公司對賬面價值超過300萬元的重大資產(chǎn)的處置（包括但不限于出售、轉讓、贈與、放棄、損壞、抵押、質押等）。 董事會至少每半年召開一次會議，董事會會議應當由三分之二以上的董事出席方為有效。）、13）、14）、18）項需全體董事同意通過。 ，目標公司應通過派出董事、應由原股東對投資方承擔連帶違約責任。其他監(jiān)事由名職工代表監(jiān)事和外部監(jiān)事組成。 管理協(xié)作 投資方將配合公司在現(xiàn)有制度基礎上，進一步完善對公司生產(chǎn)經(jīng)營至關重要的內部控制制度； 各股東有權列席公司召開的公司經(jīng)營狀況介紹會議或其他類似的得以了解公司經(jīng)營狀況的相關會議； 各股東可委托中介審計機構對公司進行審計，公司應積極配合，審計費用由提出審計的股東承擔（）； 公司本次增資完成后，對目標公司在本次增資前已存在的擔保義務，投資方不予承擔； 甲方1有權委派一名財務副總監(jiān)定期或不定期地協(xié)助公司財務管理工作，其差旅住宿費用由公司承擔； 公司不得從事委托貸款、對外借款、期貨或期權等高風險投資或借貸； 公司原則上不得進行關聯(lián)交易、關聯(lián)擔保、關聯(lián)借款。成交日后，公司將提供給投資方：1) 每月度結束后15天內，提供月度合并會計報表及相關財務資料，含利潤表、資產(chǎn)負債表和現(xiàn)金流量表等；2) 每年度結束后45天內，提供公司的年度合并會計報表及相關財務資料，含利潤表、資產(chǎn)負債表和現(xiàn)金流量表等；3) 每年度結束后90天內，提供獨立的有證券從業(yè)資格的注冊會計師出具的公司審計報告及與合并會計報表相關的財務資料，含利潤表、資產(chǎn)負債表和現(xiàn)金流量表等；4) 每年年度結束前30天，提供公司的下年度業(yè)務計劃、年度預算的財務報表；5) 每年度結束后的30天內，公司高級經(jīng)營人員應與投資方與就公司經(jīng)營狀況進行討論；以及按照投資方要求的格式提供其它統(tǒng)計數(shù)據(jù)、其它交易和財務信息。 利潤及分紅自成交日開始的每一會計年度的利潤分配方案中的現(xiàn)金分配比例為該會計年度累計可分配利潤的【　】％【　】％（各股東一致同意的情形除外）。原股東向持有其股權的實際控制人轉讓公司股權、且該代持股權情況已向投資方披露并經(jīng)投資方認可的除外。 原股東保證，投資方持有目標公司股權期間，、。 原股東經(jīng)全體股東一致同意向公司股東以外的第三方轉讓其股權時，按相同的價格及條件與轉讓股權的原股東按股權比例一同轉讓其股權給同一受讓方；投資方選擇按相同的價格及條件與轉讓股權的原股東按股權比例一同轉讓其股權給同一受讓方的，原股東應保證受讓方以相同價格及條件購買投資方的股權。第十條 目標公司員工競業(yè)限制 在本協(xié)議簽署當日，原股東應向投資方提供目標公司與其董事、監(jiān)事、高級管理人員、核心技術人員及核心市場人員（下稱“員工”）簽署的競業(yè)限制協(xié)議書（本協(xié)議附件二）； 原股東同意，員工違反競業(yè)限制協(xié)議書相關約定，致使目標公司或投資方的利益受到損害的，除員工須向目標公司及投資方賠償損失外，原股東應就目標公司或投資方遭受的損失承擔連帶賠償責任。截止本協(xié)議簽訂之時，目標公司已申請或已獲得的知識產(chǎn)權包括：序號注冊號知識產(chǎn)權名稱知識產(chǎn)權人有效期 本協(xié)議簽訂之時及本協(xié)議簽訂之后，任何合法進行的、與公司及其產(chǎn)品相關的技術和市場推廣中涉及公司前述權利的均須經(jīng)過目標公司的許可和/或授權。如發(fā)生構成與目標公司同業(yè)競爭的行為，原股東應負責賠償對目標公司造成的損害。 原股東同意，若目標公司存在未以書面形式向投資方披露的或有債務和責任（包括但不限于應繳未繳個人所得稅的），由原股東承擔。 原股東在持股期間不得發(fā)生損害目標公司利益的關聯(lián)交易行為，如發(fā)生上述行為造成對目標公司的損害，原股東應