公司監(jiān)事工作制度-在線瀏覽
2025-06-03 03:44本頁面
【正文】 提高工作質(zhì)量和工作效率。（二）不得干預(yù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理活動(dòng)。（四）不得獲取規(guī)定報(bào)酬以外的其他利益。 第十三條 監(jiān)事有下列行為之一的，依照有關(guān)規(guī)定給予行政處分或者紀(jì)律處分，直至撤銷監(jiān)事職務(wù)，構(gòu)成犯罪的，報(bào)有關(guān)部門依法追究刑事責(zé)任：（一）未按工作要求報(bào)送、報(bào)告監(jiān)督事項(xiàng)或報(bào)告不及時(shí)的。（三）對(duì)公司存在的重大問題、重大異常情況知情不報(bào)或隱瞞不報(bào)的。（五）違法法律法規(guī)、公司章程和禁止行為的。第十四條 監(jiān)事履行職責(zé)時(shí)，公司各業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)予以協(xié)助，不得拒絕、推諉或阻撓。第十六條 監(jiān)事應(yīng)出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議并發(fā)表意見，由監(jiān)事會(huì)監(jiān)事長對(duì)監(jiān)事出席會(huì)議的情況作出統(tǒng)計(jì)和考勤，對(duì)于經(jīng)常不能出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議的監(jiān)事由監(jiān)事會(huì)視情況給予處罰直至建議更換。第十八條 有下列情形之一的，監(jiān)事長應(yīng)在五個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議：（一）任何監(jiān)事提議召開時(shí)。（三）公司執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級(jí)經(jīng)營管理人員被提起訴訟時(shí)。（五）公司財(cái)務(wù)報(bào)告被審計(jì)部門出具保留意見、否定意見或無法表示意見的審計(jì)報(bào)告時(shí)，或發(fā)現(xiàn)公司的會(huì)計(jì)制度和財(cái)務(wù)報(bào)告的編制存在不符合相關(guān)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定時(shí)。（七）《公司章程》規(guī)定的其他情形。臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知及會(huì)議文件應(yīng)在會(huì)議召開前一個(gè)工作日送達(dá)。（二）提交會(huì)議審議的事項(xiàng)（事由及議題）。（四）監(jiān)事會(huì)表決所必須的會(huì)議材料。第二十一條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)有二分之一以上監(jiān)事出席方可舉行。第二十三條 監(jiān)事在收到書面通知后應(yīng)親自出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議。委托書應(yīng)當(dāng)載明受托監(jiān)事的姓名，代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。監(jiān)事未出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。第二十五條 監(jiān)事提議召開監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)通過直接向監(jiān)事長提交提議監(jiān)事簽字的書面提議，書面提議應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng)：（一）提議監(jiān)事的姓名。（三）提議會(huì)議召開的時(shí)間或時(shí)限、地點(diǎn)和方式。（五）提議監(jiān)事的聯(lián)系方式和提議日期等。第二節(jié) 議事范圍第二十六條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議的議事范圍為：（一）審議公司年度報(bào)告、半年度報(bào)告等定期報(bào)告，對(duì)本公司內(nèi)控制度制定情況和執(zhí)行情況的監(jiān)督意見。（三）審議公司財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案。（五）對(duì)公司高級(jí)經(jīng)營管理人員的述職報(bào)告進(jìn)行評(píng)議，并出具其履行職責(zé)情況的監(jiān)督意見；（六）相關(guān)法律、法規(guī)和《章程》規(guī)定需要監(jiān)事會(huì)出具的報(bào)告和意見。第二十八條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議以舉手、記名投票方式進(jìn)行表決。第二十九條 監(jiān)事會(huì)有關(guān)決議和報(bào)告，應(yīng)當(dāng)由到會(huì)監(jiān)事會(huì)成員三分之二以上（含三分之二）同意表決通過。第三十條 監(jiān)事應(yīng)在監(jiān)事會(huì)決議上簽字并對(duì)監(jiān)事會(huì)承擔(dān)責(zé)任。第四節(jié) 會(huì)議記錄第三十一條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有會(huì)議記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事和記錄人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。第三十二條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議屆數(shù)、會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、方式。（三）會(huì)議出席情況（出席監(jiān)事的姓名以及受他人委托出席監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事姓名）。（四）會(huì)議審議的提案、監(jiān)事發(fā)言要點(diǎn)、主要意見。（六）與會(huì)監(jiān)事認(rèn)為應(yīng)當(dāng)記錄的其他事項(xiàng)。第五節(jié) 資料保管第三十四條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議檔案，包括會(huì)議通知和會(huì)議材料、會(huì)議簽到冊(cè)、會(huì)議錄音資料、表決票、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字確認(rèn)的會(huì)議記錄、決議公告等，由監(jiān)事長指派專人負(fù)責(zé)保管。監(jiān)事會(huì)對(duì)全部文書、資料檔案都要實(shí)行保密制度，確保企業(yè)信息安全。（一）負(fù)責(zé)制訂監(jiān)事會(huì)工作制度，提出監(jiān)事會(huì)工作的任務(wù)和目標(biāo)。（三）負(fù)責(zé)按照要求組織、協(xié)調(diào)監(jiān)事會(huì)的各項(xiàng)調(diào)研、檢查活動(dòng)。（五）負(fù)責(zé)按照監(jiān)事會(huì)要求，牽頭開展內(nèi)控工作。（七）負(fù)責(zé)起草監(jiān)事會(huì)的工作計(jì)劃、文件、報(bào)告、活動(dòng)安排、總結(jié)。（九）負(fù)責(zé)公司內(nèi)控建設(shè)的組織、協(xié)調(diào)、檢查和評(píng)價(jià)工作。監(jiān)事會(huì)辦公室工作由監(jiān)事長分管。（一）公司監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事組成，其中：監(jiān)事長1人、集團(tuán)委派監(jiān)事1人、職工監(jiān)事1人。（二）監(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事選舉工作，在公司黨總支領(lǐng)導(dǎo)下，由公司工會(huì)組織實(shí)施。（四） 職工監(jiān)事應(yīng)具備下列條件：具有完全民事行為能力，能獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任。較為熟悉公司生產(chǎn)經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)知識(shí)。具有一定的
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