銀行反洗錢宣傳活動工作總結(jié)最終版-在線瀏覽
2025-06-19 11:23本頁面
【正文】 宣傳活動取得良好的效果。制定全行的學(xué)習(xí)計劃和內(nèi)容，營業(yè)部通過會議 模式，組織全部人員集中學(xué)習(xí)和培訓(xùn)以及個人自學(xué)等方式，有步驟的開展各類反洗錢知識培訓(xùn)，不斷增強(qiáng)員工對反洗錢工作重要性的認(rèn)識，提高履行發(fā)洗錢職責(zé)和義務(wù)的能力，確保此次反洗錢宣傳活動按照總行文件精神要求落實到實處，也為我部員工在此次宣傳活動中取得良好效果打下了堅實的基礎(chǔ)。主題宣傳月活動以反洗錢政策、知識、案例啟示以及如何防范洗錢風(fēng)險等重點內(nèi) 容，采取柜面日常宣傳和戶外集中宣傳相結(jié)合，并通過電子滾動屏和宣傳咨詢臺，發(fā)放宣傳資料和宣傳折頁等，采取多種形式，全面介紹反洗錢政策以 及反洗錢的危害，要求大堂經(jīng)理、柜員做好反洗錢宣傳解釋工作，強(qiáng)化十周年主題反洗錢宣傳的效果。針對全部開展反洗錢工作活動的實際，網(wǎng)點負(fù)責(zé)人認(rèn)真履行反洗錢宣傳活動組長的職責(zé)，加強(qiáng)對此次活動分工的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，組織安排全體員工的集中學(xué)習(xí)以及各崗位員工的各自分工，從宣傳反洗錢工作涉及的政策、知識、標(biāo)語、業(yè)務(wù)流程以及環(huán)節(jié)的合規(guī)性、規(guī)范性等方面入手，對現(xiàn)實存在的問題及薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行分析監(jiān)督，并督促各崗位員工及時整改。對此次主題宣傳活動的開展情況， 宣傳和培訓(xùn)內(nèi)容、宣傳方式、宣傳效果進(jìn)行匯總并及時記錄，及時認(rèn)清活動開展情況的時效性，以確保以最佳的宣傳活方式達(dá)到最有效的宣傳力度。 一是在所轄網(wǎng)點懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和發(fā)放宣傳資料。 二是組織網(wǎng)點工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動。 三是組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序。 四是通過對各類客戶在信用社開立帳戶的審查，大額和可疑資金的及時報告，組織職工了解和掌握反洗錢的操作程序，掌握可疑資金的識別和分析，加強(qiáng)柜面宣傳，熟悉相關(guān)的法律、法規(guī)及各級人行的有關(guān)規(guī)定，提高了員工的遵紀(jì)守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動，使本次“金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳周”活動取得了實效并獲得了圓滿成功。通過這次宣傳活動增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。當(dāng)然，反洗錢工作一項長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護(hù)國家的經(jīng)濟(jì)金融安全?，F(xiàn)將宣傳活動情況總結(jié)如下： 一、精心組織，推動宣傳活動的開展。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)反洗錢的組織推動、協(xié)調(diào)等工作，確保宣傳活動正常有序開展。一是積極參加人行組織的反洗錢培訓(xùn)。我行反洗錢辦負(fù)責(zé)人、兼管員以及城區(qū)各支行反洗錢兼管員共 16 人參加了培訓(xùn)。通過培訓(xùn)提高反洗錢崗位人員的反洗錢責(zé)任觀念，提高業(yè)務(wù)人員識別、報告可疑交易的能力和員工綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)，提升全行員工參與遏制、打擊洗錢犯罪的積極性，有效推進(jìn)全行打擊反洗錢犯罪活動的順利開展。按照人民銀行、上級行的統(tǒng)一部署，積極做好反洗錢宣傳工作。二是柜臺擺放 **人民銀行印制的《貫徹法制法，預(yù)防洗錢犯罪》等宣傳折頁 2160 份（其中城區(qū)行 920 份）。 **行反洗錢辦公室負(fù)責(zé)人及兼管員，參加了人民銀行 **市中心支行組織的以貫穿執(zhí)行反洗錢法規(guī)，預(yù)防監(jiān)控洗錢犯罪活動為主題的上街集中宣傳活動。 此次宣傳，通過跑馬燈滾動播放或懸掛反洗錢宣傳條幅、宣傳標(biāo)語、電子屏滾動播放反洗錢和防范恐怖融資的知識、放置宣傳牌、設(shè)立反洗錢咨詢臺、向社會公開舉報電話和郵箱、上街宣傳活動等多種宣傳方式，將反洗錢信息深入、有效地傳達(dá)給社會公眾，讓社會公眾進(jìn)一步了解反洗錢工作的重要性，提高社會公眾的法律意識和對反洗錢工作的認(rèn)知度，營造了良好的反洗錢社會氛圍，使廣大群眾對金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作有了正確的理解，得到了廣大客戶的理解和支持。 在接到天津農(nóng)商行關(guān)于開展《關(guān)于開展反洗錢宣傳月活動的通知》后，我行上下高度 重視，立即成立了由行長為組長的反洗錢法宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在支行風(fēng)險管理部，由風(fēng)險管理部經(jīng)理具體負(fù)責(zé)組織實施開展反洗錢法宣傳月活動。在反洗錢宣傳月準(zhǔn)備階段，我行定制統(tǒng)一了“實施《反洗錢法》遏制洗錢犯罪”宣傳條幅，到總行領(lǐng)取《反洗錢法》宣傳手冊并將宣傳
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