最新董事會任免決議四篇(通用)-在線瀏覽
2025-08-04 21:15本頁面
【正文】 職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。董事會的具體表決結(jié)果，持贊同意見的董事數(shù)占董事總數(shù)的比例。簽署：董事會決議，由到會董事簽字。)年月日董事會任免決議篇三本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。應(yīng)到董事 13 人，實(shí)到董事 12 人，金明達(dá)董事委托王運(yùn)丹董事行使表決權(quán)。會議由王運(yùn)丹先生主持。同意 13 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。同意 13 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。同意聘任柳先生擔(dān)任公司總經(jīng)理，任期三年。同意聘任孫基先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)，任期三年。同意聘任郭先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)，任期三年。五、同意公司關(guān)于聘任公司董事會秘書及證券事務(wù)代表的議案同意 13 票，反對 0
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