反洗錢宣傳活動總結模板-在線瀏覽
2025-04-05 12:22本頁面
【正文】 項長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴格按照人民銀行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經濟金融安全。 反洗錢工作在當今復雜的金融和社會環(huán)境下是一項重要而艱巨的工作，做好反洗錢工作是國家利益和人民群眾根本客觀要求，是維護金融機構誠信及金融穩(wěn)定的需要，也是保證信譽支付穩(wěn)定，促進金融系統(tǒng)健康發(fā)展的保證?！ 》聪村X認識得到了進一步強化，初步建立和完善了反洗錢內控制度，明確了內部反洗錢操作流程，基本上能按規(guī)定開展反洗錢日常工作。 目前存在以下一些問題 (一)組織機構建設滯后，反洗錢工作缺乏力度?！ ?二)內控制度缺失，存在風險隱患。但從目前情況看，反洗錢方面的措施和辦法尚未健全?！ ?三)客戶身份識別制度落實不到位，反洗錢工作基礎薄弱?！ 》治鲈蛘J為客戶都是自己的熟人或朋友，不會參與洗錢，為挽留客戶，放松了對部分客戶的身份識別，只登記了身份證明文件的編號，對大額的資金往來，根據現金管理的要求做一些工作?！ ?四)一線員工反洗錢意識淡薄，思想認識上存在偏差。二是基層行一線員工認為其網點大部分分散在鄉(xiāng)鎮(zhèn)，農牧民收入來源較為單一，不會有人把“黑錢”拿到偏遠的農村去洗?！ ?五)人員素質不高，反洗錢履職不到位。另外，基層管理人員重企業(yè)經營效益，輕員工反洗錢培訓，造成一線人員反洗錢知識欠缺?！ ∫M一步理順關系，根據當前機構改革的現狀，盡快組織人員安排落實轄區(qū)各級支行的反洗錢組織機構建設，建立健全反洗錢組織體系，及時調整反洗錢組織領導機構，確定反洗錢工作的負責部門，配備業(yè)務素質較高的管理人員，制訂嚴格的工作職責，確保反洗錢工作的有效開展。根據業(yè)務的實際情況，進一步完善反洗錢內控制度，個金
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