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2024-12-16 23:19本頁面
【正文】 議事項的決定作成會議記錄，出席會議的股東應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。
第二十二條 《公司法》第57條、第58條規(guī)定的人員不得擔(dān)任公司的董事。董事任期屆滿，可連選連任。
第二十四條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和公司合同的規(guī)定，忠實履行職責(zé)，維護(hù)公司利益。
(二)非經(jīng)公司合同規(guī)定或者董事會批準(zhǔn)，不得同公司訂立合同或者進(jìn)行交易。
(四)不得利用職權(quán)收受賄賂或取得其他非法收入，不得侵占公司財產(chǎn)。
(六)未經(jīng)股東會批準(zhǔn)，不得接受與公司交易有關(guān)的傭金。
(八)不得以公司資產(chǎn)為公司的股東或其他個人的債務(wù)提供擔(dān)保。
第二十五條 未經(jīng)公司合同規(guī)定或者董事會的合法授權(quán)，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。
第二十七條 董事可以在任期屆滿以前提出辭職。
第二十八條 如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會低于法定最低人數(shù)時，該董事的辭職報告應(yīng)當(dāng)在下任董事填補(bǔ)因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。在股東會未就董事選舉作出決議以前，該提出辭職的董事以及余任董事會的職權(quán)應(yīng)當(dāng)受到合理的限制。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則決定，視事件發(fā)生與離任之間時間的長短，以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。
第三十一條 公司不以任何形式為董事納稅。
第二節(jié) 董事會
第三十三條 公司設(shè)董事會，對股東負(fù)責(zé)。
第三十四條 董事會對股東會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：
(一)負(fù)責(zé)召集股東會，并向股東會報告工作。
(三)決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案。
(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。
(七)擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案。
(九)聘任或者解聘公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人，并決定其報酬事項。
(十一)制定修改公司合同方案。
第三十五條 董事會應(yīng)當(dāng)聘請經(jīng)驗豐富的，在高新技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)有造詣的技術(shù)專家及其他管理專家組成專家委員會，輔助董事會進(jìn)行對管理層遞交投資項目的決策。
第三十六條 董事會設(shè)董事長一名，以全體董事的過半數(shù)產(chǎn)生或決定罷免。
(二)督促、檢查董事會決議的執(zhí)行。
(四)行使法定代表人的職權(quán)。
(六)董事會授予的其他職權(quán)。
第三十九條 董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開十日以前書面通知全體董事。
(二)三分之一以上董事聯(lián)名提議時。
(四)總經(jīng)理提議時。
如有本章第四十三條第(二)、(三)、(四)規(guī)定的情形，董事長不能履行職責(zé)時，應(yīng)當(dāng)指定一名董事代其召集臨時董事會會議。
第四十二條 董事會會議通知包括以下內(nèi)容：
(一)會議日期和地點(diǎn)。
(三)事由及議題。
第四十三條 董事會會議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。董事會作出的決議經(jīng)全體董事的過半數(shù)同意后生效。
第四十五條 董事會會議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。
代為出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。
第四十六條 董事會會議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會議的董事和記錄人，應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。董事會會議記錄作為公司檔案保存，保留期限為五十年。
(二)出席董事的姓名及受他人委托出席董事會的董事(代理人)姓名。
(四)董事發(fā)言要點(diǎn)。
第四十八條 董事應(yīng)當(dāng)在董事會決議上簽字并對董事會的決議承擔(dān)責(zé)任。但由會議記錄證明在表決時曾表明異議的董事可以免除責(zé)任。董事可受聘兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或者其他高級管理人員，但兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或者其他高級管理人員職務(wù)的董事不得超過公司董事總數(shù)的二分之一。
第五十一條 總經(jīng)理每屆任期三年，總經(jīng)理可連聘連任。
(二)組織實施董事會決議、公司年度計劃和投資方案。
(四)擬訂公司
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