公司董事會章程范本新整理版-在線瀏覽
2024-12-15 01:31本頁面
【正文】 重大投資應當獲得董事會的批準。
商業(yè)銀行的資本不能滿足經(jīng)營發(fā)展的需要或不能達到監(jiān)管要求時，董事會應當制定資本補充計劃并監(jiān)督執(zhí)行。
第十五條、董事會應當定期聽取高級管理層關(guān)于商業(yè)銀行風險狀況的專題評價報告，評價報告應當對商業(yè)銀行當期的主要風險及風險管理情況進行分析。
第十七條、董事會應當對商業(yè)銀行發(fā)生的重大案件、受到行政處罰或面臨重大訴訟的情況給予特別關(guān)注，要求高級管理層就有關(guān)情況及時向董事會報告并責成其妥善處理。
第十九條、董事會應當持續(xù)關(guān)注商業(yè)銀行內(nèi)部人和關(guān)聯(lián)股東的交易狀況，對于違反或可能違反誠信及公允原則的關(guān)聯(lián)交易，董事會應責令相關(guān)人員停止交易或?qū)灰讞l件作出重新安排。
獨立董事應當對重大關(guān)聯(lián)交易的公允性以及內(nèi)部審批程序的執(zhí)行情況發(fā)表書面意見。
第二十二條、董事會負責商業(yè)銀行的信息披露工作，制定規(guī)范的信息披露程序，依法確定信息披露的范圍和內(nèi)容，制定合規(guī)的披露方式，保證所披露信息的真實、準確、完整，并承擔相應的法律責任。
第二十四條、董事會應當定期評估商業(yè)銀行的經(jīng)營狀況，評估包括財務指標和非財務指標，并以此全面評價高級管理層成員的履職情況。信息報告制度至少應當包括以下內(nèi)容：
（一）向董事會、董事報告信息的內(nèi)容及其最低報告標準；
（二）信息報告的頻率；
（三）信息報告的方式；
（四）信息報告的責任主體及報告不及時、不完整應當承擔的責任；
（五）信息保密要求。
第二十七條、董事會在履行職責時，應當充分考慮外部審計機構(gòu)的意見，并可以聘請專業(yè)機構(gòu)或?qū)I(yè)人員提出意見，有關(guān)費用由商業(yè)銀行承擔。董事會應當根據(jù)商業(yè)銀行的需要召開董事會會議，但應當至少每年召開四次董事會例會。
第三十條、董事會會議應當按程序召開。董事會例會至少應當在會議召開十日前通知所有董事。
董事應當親自出席董事會會議，因故不能出席的，應當委托其他董事代為出席，委托書中應當載明授權(quán)范圍。董事會會議表決實行一人一票制。
第三十三條、董事會會議可以采取通訊表決的形式，但應當符合以下條件：
（一）商業(yè)銀行章程或董事會議事規(guī)則規(guī)定可以采取通訊表決方式，并對通訊表決的范圍和程序作了具體規(guī)定；
（二）通訊表決事項應當至少在表決前三日內(nèi)送達全體董事，并應當提供會議議題的相關(guān)背景資料和有助于董事作出決策的相關(guān)信息和數(shù)據(jù)；
（三）通訊表決應當采取一事一表決的形式，不得要求董事對多個事項只作出一個表決；
（四）通訊表決應當確有必要，通訊表決提案應當說明采取通訊表決的理由及其符合商業(yè)銀行章程或董事會議事規(guī)則的規(guī)定。
第三十五條、董事對董事會擬決議事項有重大利害關(guān)系的，應有明確的回避制度規(guī)定，不得對該項決議行使表決權(quán)。董事會會議作出的批準關(guān)聯(lián)交易的決議應當由無重大利害關(guān)系的董事半數(shù)以上通過。
第三十七條、董事會的相關(guān)擬決議事項應當先提交相應的專門委員會進行審議，由該專門委員會提出審議意見。
第三十八條、董事會各專門委員會應當有清晰的目標、權(quán)限、責任和任期。各專門委員會應制定年度工作計劃并定期召開會議。各專門委員會在必要時可以聘
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