審計監(jiān)察部部門職責(zé)-展示頁
2024-11-15 13:11本頁面
【正文】 真實性，以維護股份公司規(guī)范運作及經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)：（1）對公司及其控股企業(yè)的各項收入、支出、執(zhí)行過程及其結(jié)果進(jìn)行有效監(jiān)督和審計，保證公司經(jīng)濟活動的真實性、效益性、合法性，保證公司資產(chǎn)的安全性、完整性，保證公司效益的真實性；（2）對公司及其控股企業(yè)財務(wù)核算的合規(guī)性、合法性進(jìn)行審計，以保證并提高公司會計核算的信息質(zhì)量；（3）對公司及其控股企業(yè)財務(wù)預(yù)算的制定及執(zhí)行情況進(jìn)行審計；（4）對業(yè)務(wù)部門及控股企業(yè)主要負(fù)責(zé)干部的任期經(jīng)濟責(zé)任進(jìn)行審計；（5）對公司及控股企業(yè)內(nèi)部控制制度的健全性、有效性進(jìn)行審計；（6）對公司及控股企業(yè)固定資產(chǎn)投資項目進(jìn)行審計；（7）對公司投資、融資、抵押、擔(dān)保等經(jīng)濟行為進(jìn)行審計；（8）對公司領(lǐng)導(dǎo)以及公司職工關(guān)心的熱點、難點問題，開展全方位、多層次的專項審計工作。第一篇：審計監(jiān)察部部門職責(zé)審計監(jiān)察部部門職責(zé)部門職責(zé)：根據(jù)《審計法》、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》、公司《內(nèi)部審計制度》、股份公司章程和證監(jiān)會、上海證券交易所對上市公司治理之有關(guān)規(guī)定，對股份公司、參控股企業(yè)定期進(jìn)行內(nèi)部審計工作。審計監(jiān)察部在董事會及公司主要負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審計、監(jiān)督和檢查工作，同時負(fù)責(zé)和外部審計機構(gòu)、股東及有關(guān)部門相關(guān)業(yè)務(wù)的溝通。參與公司兼并、重組、投資、融資等重要資本運營的論證工作。開展審計調(diào)查，參與研究、制定公司的各項內(nèi)部控制制度。配合紀(jì)檢部門，制定公司相應(yīng)的紀(jì)檢監(jiān)察制度和工作計劃；負(fù)責(zé)公司內(nèi)部效能監(jiān)察工作。崗位名稱：審計監(jiān)察部主任（副主任）上級：公司主管領(lǐng)導(dǎo)下屬: 審計崗、監(jiān)察崗審計監(jiān)察部主任（副主任）崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)本部門全面工作，協(xié)調(diào)本部門與公司其它部門及外部各審計職能單位的合作關(guān)系。按照相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程、制度要求，開展公司內(nèi)部審計、監(jiān)察工作。制定審計、監(jiān)察項目方案，對審計、監(jiān)察全過程進(jìn)行管理監(jiān)控，對出具的相關(guān)審計、監(jiān)察報告的真實性、合法性負(fù)責(zé)。對嚴(yán)重違反財經(jīng)法規(guī)的行為和阻撓、妨礙審計、監(jiān)察工作的人員，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意，有權(quán)作出臨時制止決定和采取必要的臨時措施，并對直接責(zé)任人提出處理意見。完成公司董事會、監(jiān)事會、管理層交辦的其它工作。
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